证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-090 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2023年9月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2023年9月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月9日下午14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道60 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：上海信联信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海信联信息发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海 信联信息发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信 息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 地址：上海市静安区北京 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-089 上海信联信息发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次 临时股东大会。《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》的公告（公 告编号：2023-088）已于 2023 年 9 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采用现场表决及网络 投票相结合的表决方式进行，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的 表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过，决定召开 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-084 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第三十九次会议于2023年9月18日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》 公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司拟与公司关联方交信北斗科 技有限公司签订《黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》， 合同金额为 400,000 元。 关联董事李晶回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-085 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于2023年9月18日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 司实际情况。符合公司管理需要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为本次变更注册资本并修订公司章程系为进一步完善公司 治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 控股子公司拟与关联方发生关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"保荐人"）作为上海信联信息 发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）2021年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股子公司拟与关联方发生关联交易 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、概述 （一）基本情况 公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）拟 与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称"交信北斗"）签订《黑龙江省北斗系 统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》，合同约定项目交付内容分两个阶段， 第一阶段开发费用400,000.00元，第二阶段服务费按年支付，将另行书面商定具体金 额。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与交信北斗累计关联交易金额为78.23万 元（不含前期 ...

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次 临时股东大会，具体事项通知如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-088 上海信联信息发展股份有限公司 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 9 月 26 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-087 上海信联信息发展股份有限公司 关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）控股 子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）拟与公司 关联方交信北斗科技有限公司（以下简称"交信北斗"）签订《黑龙江省北斗系 统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》，合同约定项目交付内容分两个阶 段，第一阶段开发费用 400,000.00 元，第二阶段服务费按年支付，将另行书面 商定具体金额。 交信北斗海南系公司控股子公司，交信北斗公司法人代表系本公司董事之一， 因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交 易构成关联交易。故公司董事李晶先生回避表决。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与交信北斗累计关联交易签约额为 78.23 万元（不含前期已披露）。本次交易后，按照连续十二个月累计计算原则， 公司与交信北斗的关联交易金额将超过 10 ...

上海信联信息发展股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司 以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人。 1 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上海信联信息发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上海信 ...

（本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第三十九次会议的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 张金牛 倪受彬 赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《上 海信联信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规 定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第三十九次会议 审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》及相关资料，我 们认为：公司上述关联方认定合理，关联交易价格按照市场公允价格定价，遵循 市场规律及公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东和其他利益的情形。 基于上 ...