根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第五届董事会第三十八次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事对第五届董事会第三十八次会议 相关事项的独立意见 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不 存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第三十八次会议的独立意见》之签字页 ...

证券代码： 300469 证券简称：信息发展 公告编号： 2023-078 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告 (2022) 15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号一公告格式 (2023 年修订)》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告，具体情况如下： (一) 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除承销保荐 费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元。扣除本次非公开发 行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民 ...

上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《上 海信联信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规 定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第三十八次会议 审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 独立董事签字： 一、《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的议案》的事前认可 意见 经审阅《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的议案》及相关资 料，我们认为：公司上述关联方认定合理，关联交易价格按照市场公允价格定价， 遵循市场规律及公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东和其他利益的 情形。基于上述，我们同意将《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易 的议案》提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-081 上海信联信息发展股份有限公司 关于确认子公司2023年上半年度日常关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）子公 司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）因日常关联交 易等需求，2023 年上半年度与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称"交 信北斗"）发生日常关联交易。 以上日常关联交易预计议案已于 2023 年 2 月 24 日经第五届董事会第三十 二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。" 公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第三十八次会议,以 8 票赞成 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交 易的议案》，公司关联董事李晶已回避表决。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 交信北斗海南 2023 年上半年度发生的实际关联交易情况如下： | 关联交 | 关联人 | 关联 | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-080 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十六次会议于2023年8月29日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-075 1、 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议：监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、有效；有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回 报，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于2023年8月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、 ...

一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于2023年8月11日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前通知各位董事。本次 董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-074 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保募集资金投资项目进度的 前提下，同意公司使用不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件， 财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期 ...

上海信联信息发展股份有限公司 募集资金管理制度 上海信联信息发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创 业板上市管理办法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于上海信联信息发展股份有限公司及下属公司（分公司、全资或 控股子公司）。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应建立募集资金存放、使用和管理的内部控制制度，本制度对募集资金 存储、使用、变更、监督、责任追究、募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序 ...

一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定； 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公司"）第五 届董事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 11 日召开。我们作为公司的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》及《独立董事制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届 董事会第三十七次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见： 上海信联信息发展股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况 下、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发 展。 3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资 回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"保荐人"）作为上海信联信息 发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、概述 为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，在确保 不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 资金适时进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过55,000万元（含55,000万元）的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、协定存 款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同与文件 ...