粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审阅和核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、公司的内部控制评价工作情况 报告期内，公司进一步按照《企业内 ...

会议情况 - 2023年召开16次董事会，独立董事应出席15次，实际出席15次[2] - 2023年召开7次股东大会（1次年度、6次临时），独立董事列席6次[4] - 2023年召开5次独立董事专门会议[11] 议案审议 - 2023年独立董事就关联交易、利润分配等多项议案发表独立意见[5][6][7] - 2023年审计委员会委员审议10项会议事项，涵盖财务报告等[8][9][10] 履职工作 - 督促公司开展信息披露工作[14] - 关注公司经营、财务状况及募投项目[14][17] - 为公司重大战略执行献言建策[17]

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-024 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节"公司治 理"。 公司独立董事张金牛先生、赵亚青 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-011 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-013 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2023 年 12 月 31 日的合并资产负 债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表 附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 246,483,467.57 | 263,524,360.24 | -6.47% | | 归属于上市公司股东的净利 | -184,883,477.63 | -159,423,326.40 | -15.97% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -190,823,637.74 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[1] - 授信用于日常生产经营业务，额度期限内可循环使用[1][2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签署授信文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人 员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为： 1、2023年1月9日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了如下议 案： （1）《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》； （2）《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报 告的议案》； （3）《关于修订公司20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求， 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-014 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-018 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其 它相关的咨询服务，聘期1年。 续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证， ...