上海信联信息发展股份有限公司 （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第三十九次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第五届董事会第三十九次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的独立意见 经核查，我们认为：该关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性 和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。相关关联交 易，不会对公司生产经营产生不利影响。 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） 张金牛 倪受彬 赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司董事会 2023年9月18日 ...

上海信联信息发展股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海信联信息发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定《上海信联信息发展股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当在董事会中 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 （四）审议应披露的关联交易的情况； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

上海信联信息发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召 开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-086 公司向特定对象发行股票新增股份43,103,448股，并于2023年5月18日在深 圳证券交易所登记上市，公司总股本将由205,135,376股增加至248,238,824 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更。 二、 《公司章程》修订情况 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 205,135,376.00 | 元。 | 248,238,824.00 元。 | | | 第 十 ...

上海信联信息发展股份有限公司 章 程 【二 O 二三年九月】 上海信联信息发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

证券代码： 300469 证券简称：信息发展 上海信联信息发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长张曙华 | | 员姓名 | 2、董事顾成 | | | 3、董事会秘书徐云蔚 | | | 4、财务总监赵艳 | | | 5、独立董事张金牛 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问张董 您说的手握 3 | | | 亿订单能从今年的营业收入中 | | | 提现出来吗？ | | 投资者关 ...

粤开证券股份有限公司 | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于保证上市公司独立性 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 2、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于填补被摊薄即期回报 措施履行的承 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-083 上海信联信息发展股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日活动暨 中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海信联信息发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告！ 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1 - 6月，期末为2023年6月30日[7] - 公司负责人为张曙华，主管会计工作负责人和会计机构负责人为赵艳[2] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件包括载有法定代表人等签名并盖章的财务报表、报告期内在指定网站披露文件的正本及公告原稿、载有法定代表人签名的相关文件[5][6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75,894,933.47元，上年同期57,216,688.42元，同比增长32.64%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-50,529,038.88元，上年同期-55,603,311.20元，同比增长9.13%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-114,640,754.55元，上年同期-120,286,480.17元，同比增长4.69%[24] - 本报告期末总资产1,565,921,738.01元，上年度末1,078,566,247.98元，同比增长45.19%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产711,579,283.71元，上年度末177,004,776.41元，同比增长302.01%[24] - 营业收入为75,894,933.47元，同比增长32.64%[134] - 营业成本为59,053,895.03元，同比增长71.41%[134] - 销售费用为22,562,249.72元，同比增长51.81%[134] - 管理费用为35,517,646.20元，同比增长15.45%[134] - 财务费用为7,905,527.26元，同比减少7.40%[134] - 所得税费用为 -114,554.66元，同比增长98.59%[134] - 研发投入为15,293,409.32元，同比增长15.82%[134] - 报告期投资额为20,600,000元，较上年同期增长100.00%[146] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为21,126,685.49元[146] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,280.00元[26] - 计入当期损益的政府补助4,326,977.05元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益68,185.49元[27] - 其他营业外收入和支出-127,142.34元[27] - 非经常性损益合计3,554,729.72元[27] 车联网业务数据关键指标及进展 - 公司完成海口23家中石油网点、28家通讯运营商网点、33家汽后服务门店实地调研[37] - 公司与三亚租赁协会合作首批终端试发行预估安装量3万台左右[37] - 公司本年度计划平台接入终端数量42万台[38] - 公司完成海南省交通运输厅公路收费关键技术研究“揭榜挂帅”测试项目，成果获认可并被推荐为海南公路收费核心技术[33] - 公司完成第一代终端产品JXBD - BX1研发厂家生产，进行全流程功能测试及指定路线实车路测，定位效果等良好[35] - 公司自主研发的交信车联APP平台1.0版本已上线[36] - 公司按战略规划与中石油（海南）等多家单位签署战略合作框架协议[37] - 公司车联网业务以海南先行先试，面向川渝、长三角等地区拓展[38] - 报告期内，交信北斗（海南）获取多项软件著作权，完成《公路里程费收费系统》（第1部分至第7部分）起草并提报相关部门[109] - 报告期内，交信北斗（海南）自主研发第一代终端产品，编制北斗终端企业标准并认定，安全性和可靠性达金融级[110] - 交信北斗（海南）在南京设立研发中心，采用矩阵式组织架构，关注新技术和新业务研究[111][112] - 交信北斗（浙江）于2022年初组建核心研发团队，截止报告期拥有自主研发团队，与大院大所联合开展研究[113] - 交信北斗（浙江）公司以系统集成等业务为主要业务方向[42] 智慧交通业务数据关键指标及进展 - 公司智慧交通业务面向黑龙江、山东等地业主合作，已签署多个合同[39] 智慧档案业务数据关键指标及进展 - 光典自2012年成立以来聚焦智慧档案为核心的智慧政务领域信息化系统开发与服务[46] - 光典数字档案馆整体解决方案围绕档案馆信息化建设需求开展多方面建设，实现档案资源数字化等目标[48] - 光典数字档案室整体解决方案覆盖六个维度，实现档案收管存用全生命周期管理[49] - 光典智慧档案馆整体解决方案在数字档案馆基础上构建新一代智慧档案馆[50] - 光典提出3种档案资源共建共享模式，推进民生档案信息资源整合和共享[51] - 光典档案应用创新技术替代解决方案提供核心基础设施创新技术替代方案并开展适配性研究[52] - 光典金融行业智慧档案管理解决方案引入多种技术，实现电子文件归档与电子档案“单套制”管理新模式[53] - 企业集团档案管理整体解决方案构建“1+N”多全宗档案管理平台，为集团决策及发展提供支撑[54] - 光典电子档案单套制管理解决方案聚焦电子档案全过程管理，推动电子档案管理规范化[56] - 光典档案智能开放审核解决方案利用人工智能技术自动开展档案开放审核鉴定工作，提升审核效率[57] - 公司推出“区块链 + 档案”解决方案，包含 6 个应用场景[61] - 光典智慧档案云管理平台可针对不同规模、需求用户提供档案一体化服务[62] - 光典档案信息资源管理软件（企业版）为企业集团提供档案现代化管理完整解决方案[63] - 光典档案信息资源管理软件（政府版）面向档案室八大环节，满足电子文件管理要求[64] - 光典档案馆一体化智能管理平台为多类客户提供全流程规范化档案管理服务[65] - 光典馆室一体化智能管理平台为多类单位提供档案信息化支撑，实现馆室联动[67] - 光典档案智慧检索平台通过技术实现档案内容深度挖掘和价值体系构建[69] - 光典档案馆际共享平台打通馆际数据桥梁，实现民生档案跨馆服务[71] - 光典新媒体信息采集系统可对多种新媒体资源进行采集、整理和归档[72] - 光典智能查档服务一体机可实现查档全过程信息化管理，满足查阅需求[73] - 光典电子档案长期保存系统为用户提供电子档案长期保存相关功能，保障档案安全可靠[74] - 光典数据合规审查系统构建数据质检模型，保障档案数字化成果质量，降低管理成本[75] - 光典档案行政管理平台依托“互联网 + 监管”提供档案行政管理线上服务，推动档案事业发展[77] - 光典档案AI智能开放审核平台基于AI自主学习，提高档案开放审核工作效率[78] - 截至2022年底，光典承接4家省级综合档案馆全国示范数字档案馆建设，市占率67%；承接5家副省级综合档案馆建设，市占率71%[117] - 报告期内，光典助力1家省级、3家区县级综合档案馆通过全国示范数字档案馆测评，1家企业通过省级数字档案室测评；截至报告期，共计助力19家客户通过全国示范数字档案馆测评，44家通过国家级数字档案馆测评，2家通过全国示范数字档案室测评[117] - 2023年公司在综合档案馆、政府及公共部门、金融行业等新增多个项目客户，如北京市多个区档案馆、喀什市自然资源局、温州银行等[118][119][120] - 光典公司营业收入3854万元，同比增加41.13%，综合毛利率下降[137] 追溯云业务数据关键指标及进展 - 追溯云围绕“政府、产业、民生”核心领域，为相关行业提供软硬件产品、运营服务及综合解决方案[85] - 追溯云在智慧农业领域推广系列SaaS农产品监管云平台等软件产品，助力农业数字化转型[87] - 追溯云在智慧商务领域为政府建平台，为企业提供追溯相关服务，加快市场品牌建设[88] - 追溯云在智慧监管领域加强新型技术应用，形成“自治、慧治、共治”型区块链 + 智慧监管平台[89] - 追溯云成立于2016年11月，注册资金5862.49万，截至2023年6月30日有在职员工114人[124][125] - 追溯云已取得31项计算机软件著作权、17项软件产品登记证书、12个注册商标，参与制定1项国家标准和3项行业标准[125] - 截至2022年年底，追溯云在重要产品追溯省（市）信息化平台建设中，承接12个省级、22个市级平台[127] - 追溯云参与25个商务部肉菜流通追溯试点城市、17个肉菜省级试点城市建设[127] - 追溯云参与4个中药材流通追溯体系、3个放心肉试点城市建设[127] - 追溯云公司营业收入1374.46万元，同比增长226%，整体追溯业务毛利率上升3%[138] 其他业务数据关键指标及进展 - 公司智慧供应链领域基于多种技术采集商品数据，链接供应链全环节全要素[90] - 数字乡村解决方案基于GIS地图打造大数据平台，提升乡村生产和管理效率[91] - 农资大掌柜是农资进销存SaaS服务系统，农发证为农业生产经营主体提供合格证信息化服务[93] - 农业物联网监管方案可实时监测环境数据并实现智能预警和设备自动控制[94] - 农业大数据平台面向多类用户，包含物联网监管等业务系统[95] - 重要产品追溯建设解决方案以省级平台为核心，打通两端实现数据互通[96] - 主副食品市场运行调控解决方案通过算法找出匹配规则，形成供需匹配推荐集[97] - 智慧批发市场综合解决方案实现市场智慧化管理，提升供应链运行效率[98] - 连锁商超/便利店追溯管理解决方案以信息采集和管理为核心，实现产品可追溯[99] - 市场监督管理智慧监管解决方案引入区块链技术，提升监管业务履职水平[100] - 公司在重要产品追溯省（市）信息化平台建设中，累计承接12个省级、12个市级平台；参与25个商务部肉菜流通追溯试点城市、17个肉菜省级试点城市建设；参与4个中药材流通追溯体系、3个放心肉试点城市建设[105] - 公司在农业领域承接3个农产品质量安全追溯省级平台、2个农资监管省级平台、4个其他省级平台和10个农业智慧监管类地市级平台[106][107] - 搭载北斗终端的无人驾驶插秧机1小时完成以前1个人7天的插秧劳作，植保无人机单次喷洒面积达5000平方米[131] 公司战略与规划 - 公司重点打造“两通道 + 三个群”，包括市场通道、公共关系通道，战略合作资源群、政府公共关系群、大数据联盟资源群[114] - 公司拟扩大团队规模，增加研发资金投入，增加产品研发项目[115] 公司业务创新成果 - 公司业务创新形成40多个产品和解决方案，本年度取得十余个产品软件著作权，截至报告期拥有90多项软件著作权、21项注册商标[121] - 截至报告期，公司先后参与17个国家、地方及行业标准制定，承接20多个科研课题研究[122] 资产结构情况 - 货币资金占比43.49%，金额为161,867,583元[141] - 应收账款占比10.34%，金额为106,578,272元[142] - 固定资产占比17.70%，金额为149,237,469元[143] - 短期借款占比9.53%，金额为103,425,442元[144] 募集资金情况 - 募集资金总额为67,475.04万元，报告期投入11,531.02万元[147] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为559,821,667.88元[148] - 北斗项目承诺投资50,000万元，截至期末累计投入0元，进度为0.00%[148] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，截至期末累计投入11,531.02万元，进度为65.99%[148] 股东大会及人员变动情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.90%，召开日期为2023年01月16日[165] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为10.00%，召开日期为2023年03月13日[165] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.94%，召开日期为2023年04月18日[165] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为14.80%，召开日期为2023年05月25日[165] - 独立董事陆明泉于2023年01月16日因个人原因离任[165] - 独立董事赵亚青于2023年01月16日被选举补选董事[165] - 董事王亚明于2023年05月05日因个人工作调整原因离任[165] - 监事来晨熙于2023年05月25日离任[165] - 董事周黎明于2023年05月25日被选举补选董事[165] - 监事张吉于2023年05月25日被选举补选监事[165] 同业竞争与关联交易承诺 - 截至2021年3月19日，交通运输通信信息集团有限公司及控制企业未从事与上市公司及其控制企业主营业务相同或相似并构成竞争的业务，承诺有效期至2024年6月30日[172] - 交通运输通信信息集团有限公司取得上市公司控制权期间，将避免与上市公司同业竞争，若有相关商业机会将让与上市公司[173][174] - 交通运输通信信息集团有限公司若违反避免同业竞争承诺给上市公司造成损失，将承担赔偿责任[175] - 交通运输通信信息集团有限公司及控制企业不会利用控制权谋求上市公司及其子公司业务合作等方面的优先权利，不挪用侵占上市公司资金等，承诺有效期至2024年6月30日[178] - 交通运输通信信息集团有限公司及控制企业与上市公司及其子公司的关联交易将遵守市场原则和法定程序，若违反承诺导致损失由其承担[179] - 交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司将保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性，承诺有效期至2024年6月30日[182] - 交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控制企业不会利用控制权谋求上市公司及其子公司业务合作等方面的优先权利，不拆借占用资金，承诺有效期至2024年6月30日[183] - 交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司承诺不侵占上市公司资金，

上海信联信息发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2023 年 8 月 29 日获董事会批准。 法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人（会计主管人员）：赵艳 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 | 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | | (如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-079 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第三十八次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份 有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票 ...