证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-028 万向新元科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会秘书联系方式如下： 联系人：赵鸿宾 通讯地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层 特此公告。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书的议案》。具体情况如下： 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张帆女士提交的书面辞职 报告，张帆女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张帆女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效，辞职后，张帆女士不再担任公司任何职务。 张帆女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 张帆女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-027 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 议案一：《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 聘任赵鸿宾先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会会议 审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 经与 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-026 万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的进展公告 2、原告中国银行青铜峡支行有权对被告宁夏万向新元抵押的"20 万吨/年 废旧资源化循环再利用项目"的土地使用权、地上在建工程[登记证号：宁（2022） 青铜峡市不动产证明第 Q0002865 号）、登记类型：在建工程抵押权首次登记] 享有优先受偿权； 3、原告中国银行青铜峡支行有权对被告宁夏万向新元抵押的"20 万吨/年 废旧资源化循环再利用项目"机器设备享有优先受偿权； 4、被告朱业胜、侯玉艳、万向新元科技股份有限公司对上述借款本息承担 连带清偿责任，在实际承担保证责任后有权向被告宁夏万向新元追偿； 5、驳回原告中国银行青铜峡支行的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁夏回族自治 区青铜峡市人民法院出具 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-019 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司（以下 简称"国联大成"）执行法院裁定导致被动减持所致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日收到 江西省南昌市红谷滩区人民法院出具的《执行裁定书》（2024）赣 0113 执 10136 号，获悉国联大成持有的公司股份 21,450,873 股（占公司总股本的 7.79%）已 被法院执行裁定。现将具体情况公告如下： 一、股份执行法院裁定的基本情况 公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东所持公司股份被司 法强制执行的提示性公告》（公告编号：临-2024-108），因与江西省金融资产 管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，国联大成持有的新 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：万向新元科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新元科技 股票代码：300472 信息披露义务人：江西国联大成实业有限公司 住址及通讯地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产 业园办公楼 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年3月6日 万向新元科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在万向新元科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在万向新 ...

一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14：00 网络投票时间：2025年3月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月6日9:15—15:00期间的任意时间。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-021 万向新元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及 ...

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 19 日披露了 《关于公司和子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：临-2025-018），子公 司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津 蓟州区支行借款金额 160.2 万元已逾期。目前，公司积极与债权人协商，双方已 达成展期协议，具体情况如下： 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为子公司万向新元绿柱石（天津） 科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担 保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公 司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行申请 160.3 万元的授信 额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、工 程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于 ...

人事变动 - 2025年3月5日公司收到法定代表人吴贤龙辞职报告[1] - 吴贤龙因个人原因辞任，辞任后仍任非独立董事等职[1] - 董事会将按程序尽快确定新法定代表人[1]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第五届董事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案[1] 人员调整 - 调整后战略委员会委员为吴贤龙（主任）、张光华、赵秋丽[1] - 调整后审计委员会委员为彭易梅（主任）、刘纳新、钱林义[1]

根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事 务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。"结合公司经营发展需要， 公司董事会选举董事赵秋丽女士担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变 更登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-024 万向新元科技股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。 ...