濮阳惠成(300481)

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濮阳惠成(300481) - 北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
2025-07-08 18:02
股东会时间 - 2025年7月8日14:30举行现场会议[6] - 2025年7月8日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 股东投票情况 - 211人参与投票,代表股份108,196,719股,占比37.0720%[8] 议案表决结果 - 《取消监事会等议案》同意107,766,369股,占比99.6023%[11] - 《修订部分管理制度议案》同意107,774,169股,占比99.6095%[14] - 《投资项目议案》同意107,975,369股,占比99.7954%[15]
濮阳惠成(300481) - 关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告
2025-07-04 17:56
股东会信息 - 公司将于2025年7月8日14:30召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[5] 会议方式及议案 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3] - 会议审议议案包括取消监事会等多项内容[9] 股东登记 - 异地股东登记信函或传真需在2025年7月4日17:00前送达[14] - 登记时间为上午9:00 - 11:30,下午13:30 - 17:00[15] 其他 - 现场会议联系电话为0393 - 8910373[19] - 本次会议会期预计半天,股东费用自理[19]
濮阳惠成: 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
证券之星· 2025-06-25 00:44
控股股东可交换公司债券基本情况 - 奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券(证券简称:23奥城EB),债券期限为3年,标的股票为濮阳惠成A股股票 [1] - 本期可交债初始换股价格为27.98元/股 [1] 换股价格调整历史 - 2023年5月22日起换股价格由27.98元/股调整为27.58元/股 [2] - 2024年5月21日起换股价格由27.58元/股调整为26.98元/股 [2] - 2025年5月28日起换股价格由26.98元/股调整为26.78元/股 [2][3] 本次换股价格调整情况 - 23奥城EB触发连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格80%的向下修正条件 [3] - 为保障债券持有人权益,奥城实业执行董事决定将换股价格由26.78元/股向下修正为19.80元/股,自2025年6月26日起生效 [3]
濮阳惠成(300481) - 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
2025-06-24 16:52
债券发行 - 奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券,期限3年,初始换股价格27.98元/股[1] 换股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整换股价格,2025年6月26日修正为19.80元/股[2][4][5] 换股价格修正规则 - 换股期内特定条件下,发行人执行董事有权决定是否向下修正换股价格[5]
濮阳惠成: 第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券之星· 2025-06-22 16:19
公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》,需提交股东会审议批准 [1] - 修订部分管理制度包括《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度需提交股东会审议 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》获董事会全票通过 [3] 董事会人事调整 - 补选马伟英女士为第五届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满,职工董事回避表决 [4] - 马伟英女士此前经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工董事 [3] 投资项目与股东会议程 - 董事会通过投资"功能材料研发及中试一体化项目"议案,需提交股东会审议 [3] - 拟定于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东会,采用现场与网络投票结合方式 [4]
濮阳惠成: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券之星· 2025-06-22 16:19
股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月8日14:30(北京时间)召开2025年第二次临时股东会,采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00,通过深交所交易系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月2日,登记日持有股份的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于投资"功能材料研发及中试一体化项目"的议案》 [5] - 议案已通过第五届董事会第二十一次会议审议,中小投资者表决将单独计票 [5] 会议登记方法 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记,委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡,委托代理人需附加代理人身份证和授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年7月4日17:00,可通过信函或传真送达证券部 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统(代码"惠成投票")或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6][7] - 非累积投票提案需填报表决意见(同意/反对/弃权),累积投票提案需填报具体票数 [7] - 重复投票时以第二次有效投票为准,分议案与总议案冲突时优先采纳分议案表决结果 [7] 其他事项 - 会议联系地址为河南省濮阳市石化路与濮水路交叉口公司证券部,联系人陈淑敏、魏鸿鹄 [6] - 备查文件包括网络投票操作流程附件、授权委托书模板及参会股东登记表 [6][8][9]
濮阳惠成(300481) - 委托理财管理制度
2025-06-22 15:45
委托理财规定 - 委托理财资金为闲置资金,标的为高安全性、好流动性产品,期限不超十二个月[3][4] - 连续十二个月滚动委托理财,以最高余额为交易金额适用审批权限[8] - 向关联方委托理财以发生额为披露计算标准,十二个月内累计计算[9] 审批披露标准 - 12个月内累计委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况需披露并经董事会批准[16] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等情况需提交股东会审议[17] - 与关联自然人委托理财金额超30万元等情况需董事会审议并披露[16] 募集资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月,不得质押,专用结算账户不得存放非募集资金[17][18] - 以闲置募集资金现金管理,董事会会议后二日内公告相关内容[18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金需符合条件,单次不超十二个月[18] 资金使用限制 - 公司不得直接或间接投资以买卖有价证券为主业的公司,不得改变募集资金用途[8] - 公司使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款,12个月内累计不超30%[19] - 公司补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供财务资助[19] 业务操作与监督 - 公司委托理财完成后应及时取得证据并记账,合同及时归档[22] - 公司财务部门对委托理财业务日常核算并正确列报[23] - 公司审计部对委托理财情况日常监督,定期审计核实资金使用情况[24] 风险应对与披露 - 受托人资信或产品不利,财务负责人应第一时间报告总经理[24] - 独立董事可检查委托理财情况,必要时聘任外部审计机构专项审计[26] - 公司审计委员会可检查委托理财情况,发现违规可提议召开董事会[27] - 公司应在定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况[25] 责任追究 - 违反规定致使公司受损或收益低预期,追究相关人员责任[25]
濮阳惠成(300481) - 董事会提名委员会议事规则
2025-06-22 15:45
提名委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成,含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 提名委员会会议规则 - 会议召开前二日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[14] 提名委员会委员管理 - 连续两次不出席会议可被撤销职务[17] - 委员及近亲属有利害关系应披露并回避表决[21] 提名委员会职责与任期 - 负责拟定董事等选择标准和程序并审核人选[8] - 任期与董事会一致,可连选连任[5] 其他 - 议事规则依法规和章程执行,抵触时以章程为准[27] - 公司为濮阳惠成电子材料股份有限公司,时间为2025年6月[29]
濮阳惠成(300481) - 董事会审计委员会议事规则
2025-06-22 15:45
审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成,至少两名独立董事,一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会,可开临时会议,提前二天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为投票表决,采取集中审议、依次表决规则[18][23] - 会议记录保存期不少于十年[22] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席,董事会可免其职务[21] 职责权限 - 审核公司财务信息及披露,事项过半数同意后提交董事会[7] - 负责聘请或更换外部审计机构建议,董事会应尊重[10] - 委员有权进行内部审计、查阅资料、质询并发表意见[28][29][30] 利害关系处理 - 有利害关系委员披露,过半无利害关系委员决议是否回避[26] - 有利害关系委员回避表决,特殊情况可参加,董事会可重决[26] - 会议不计有利害关系委员法定人数,不足法定人数处理方式[26] - 记录及决议写明有利害关系委员情况[26] 其他 - 议事规则未尽依法律法规和章程,抵触以章程为准[32] - 议事规则经董事会审议通过生效,由董事会解释[32]
濮阳惠成(300481) - 公司章程
2025-06-22 15:45
公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行2000万股普通股,6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为29185.5438万元[8] - 公司股份总数为29185.5438万股,均为人民币普通股[17] 股东信息 - 濮阳市奥成化工有限公司持股3960万股,比例67.69%[17] - 濮阳市惠裕物资有限公司持股810万股,比例13.85%[17] - 上海汉丰投资发展有限公司持股1080万股,比例18.46%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份,上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[30][31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计等对相关人员诉讼[37] - 公司股东滥用权利造成损失应担责,滥用法人地位损害债权人利益担连带责任[40] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会[60] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成,设董事长1人,职工董事1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议,召开前10日书面通知全体董事[112] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金,累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 无重大投资计划或支出时,每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[149] - 成熟期无重大资金支出,现金分红在当次利润分配中占比最低80%[151] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘,审计费用由股东会决定[163][164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%,可不经股东会决议[171] - 公司因特定情形解散,董事应在15日内组成清算组清算[178]