濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司共享不超过2亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自董事 会审议通过本议案之日起至下一年度董事会审议该事项的召开之日止，业务期限 内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据 公司和子公司的经营需要按照整体利益最大化原则确定。现将有关事项公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-031 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务情况概述 1.外汇套期保值的目的 公司（含子公司，下同）存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 4.业务期限及授权 濮阳惠成电子材料股份有限公司 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务授权期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召 开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权法人或其授权人在额度范 围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 5.外汇套期保值业务的资金来源 外汇套期保值使用的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 2.主要涉及币种及 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 本次预计关联交易总额度有效期自公司董事会审议通过本事项之日起 12 个 月内有效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上 述关联方签署相关交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计 事项无需提交公司股东会审议。 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交易 | 交易定价原则 | 交易金额（万 2025 | 2026 | 年预计交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 内容 | | 元） | | （万元） | | 向关联人销售产 品及服务 | 濮阳 联众 | 销售商品 及服务 | 参照市场公允价格 双方协商确定 | 25.32 | | 12,000 | | 向关联人采购产 | 濮阳 | 采购商品 | 参照市场公允价格 | 983.79 | | 3,000 | | 品及服务 | 联众 | 及服务 | 双方协商确定 | | | | 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-029 濮阳惠成 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025 年末合伙人数量：300 人 2025 年末注册会计师人数：2,523 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：770 家 二、执 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10087 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠 成")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10085 号的 无保留意见审计报告。 濮阳惠成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是濮阳惠 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合濮阳惠成电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 濮阳惠成电子材 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-025 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度 薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会审核通过。因涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公 司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴 形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 性别 | | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZB10088号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下 简称"濮阳惠成"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 濮阳惠成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》。具体情况如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-024 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东会召开日期。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-027 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 3 月 28 日 披露《2025 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 https://eseb.cn/1wub6PISgBq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员 ...