股东会信息 - 公司于2026年3月6日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[1][2][3] - 现场会议时间为2026年3月6日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 本次股东会股权登记日为2026年3月2日[6] 议案情况 - 议案1、2为累积投票议案，应选非独立董事2人、独立董事2人[14] 投票规则 - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×3[21] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×2[22] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以第一次为准[23] 登记与送达 - 登记时间为2026年3月2日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] - 信函或邮件须在2026年3月4日16:00前送达公司[16]

董事会会议 - 第五届董事会第二十五次会议于2026年2月12日通讯召开，7名董事全出席[1] - 提名王中锋、陈淑敏为非独立董事候选人，表决全票通过[2] - 提名段征、唐玉荣为独立董事候选人，表决全票通过[5] 股权情况 - 王中锋合计持有公司31.99%股权[19] - 陈淑敏直接持有公司208,125股股份[20] 后续安排 - 拟定2026年3月6日召开临时股东会，现场和网络投票结合[14] - 相关会议决议作备查文件，同日将发布相关公告[16][3]

薪酬制度 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[3] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[3] 薪酬构成 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[5] 评价机制 - 薪酬与考核委员会负责绩效评价，独立董事履职评价有多种方式[8][9] 薪酬调整 - 财报重述或违法违规时，追回或减少相关收入[12]

人员变动规则 - 董事和高管辞职，公司两日内披露情况[6] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] 手续办理要求 - 董事和高管离职后两日内委托申报信息[10] - 董事和高管离职五日内办妥移交手续[11] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[16] 监督与管理 - 持股变动由董事会秘书监督[20] - 制度由董事会负责解释修订和实施[20][21]

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职 责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商 变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-009 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | ...

独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 特定违法违规人员不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求委托提名[12] - 选举两名以上实行累计投票制[16] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] - 连续2次未出席董事会应解除职务[17] - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[18][20] - 特定事项需过半数同意提交审议[23][24] - 行使部分特别职权需过半数同意[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] - 投反对或弃权票应说明理由[27][28] - 发表意见应明确清晰[28] - 发现特定情形应履职并报告[29] - 向年度股东会提交述职报告[30] - 每年现场工作不少于十五日[34] - 工作记录及资料至少保存十年[35] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[32] - 会议须三分之二以上成员出席[32] - 会前二日提供资料，资料保存十年[37][38] - 2名以上独立董事可要求延期[38] 其他 - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[39] - 制度适用于公司及控股子公司[41] - 制度由股东会授权董事会解释[42] - 制度自股东会通过之日起实施[44]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士 的利益。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事 ...

第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前二日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] - 会议记录保存期不得少于十年[21] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[8] - 委员闭会期间可跟踪履职情况，有权查阅资料、提出质询[27][28] - 委员根据情况对业务指标、薪酬方案等作出评估[28] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[8] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明披露[9] 其他 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] - 议事规则依国家法规及《公司章程》执行，以《公司章程》为准[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32]