濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-022 濮阳惠成电子材料股份有限公司 特别提示： 1.公司2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本291,855,438股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。 2025年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第六届董事第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的 议案》，2025年度利润分配预案已经充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回 报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规 划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具 备合法性、合规性及合理性。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市 公 司 股 东 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-037 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益 最大化的原则，为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资金 不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限 为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）实施方式 在有效期和额度范围内，董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署 （一）投资品种 公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、 流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （二）投资额度 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-036 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，积极响应深交所深入开展深市 公司"质量回报双提升"专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身 发展战略及经营、财务情况，制定"质量回报双提升"行动方案。本行动方案已 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主业，筑牢发展根基 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、 销售。公司产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电、复 合材料、涂料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。公司 持续优化工艺、提升产品质量，积极为客户提供质量优良的产品和高效的服务， 满足客户需求。 公司坚守"诚信、 ...

债券发行 - 西藏奥城非公开发行3亿元可交换公司债券[1] - 本期债券期限为3年[1] - 2026年3月23日完成本息兑付及摘牌工作[2] 担保情况 - 用于担保的股份数量为3800万股[2]

股份质押情况 - 西藏奥城本次质押4000万股，占所持股份38.89%，总股本13.71%[1] - 截至披露日，已持股份102858211股，占比35.24%[1] - 本次质押后质押股份数为4000万股，未质押为0股[1] 质押目的与影响 - 质押融资用于偿还“23奥城EB”债券，不用于公司生产经营[2] - 质押对公司生产经营、治理无影响，无侵害公司利益情形[2][3] 未来展望 - 西藏奥城后续将优化融资结构，降低股份质押比例[3]

企业资质 - 公司于2025年11月4日获《高新技术企业证书》，编号GR202541002032，有效期三年[1] 税收政策 - 公司通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 影响评估 - 本次重新认定对公司经营业绩无重大影响[1]

公司治理 - 2026年3月6日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 第六届董事会任期三年，由2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成[2] 股权情况 - 王中锋合计持有公司31.99%股权[13] - 杨瑞娜间接持有公司6.35%股份[8] - 马伟英直接持有公司股份21,000股[8] - 化栋直接持有公司股份31,500股[8] - 陈淑敏直接持有公司股份208,125股[14] - 王国庆直接持有公司股票93,375股[18] - 吴悲鸿直接持有公司股票35,000股[19] - 赵智艳直接持有公司股票335,300股[19] - 崔富民直接持有公司股票157,500股[20] - 王国庆A直接持有公司股票15,000股[21] - 范晓霞直接持有公司股票9,100股[22] - 魏鸿鹄直接持有公司股票6,600股[23] 人员变动 - 第五届董事会独立董事任保增因任期届满离任，未持股[6] - 原副总经理化栋、王国庆因任期届满离任，仍在公司任职[7] 资格情况 - 董事会秘书陈淑敏和证券事务代表魏鸿鹄取得深交所资格证书[5]

会议信息 - 濮阳惠成第六届董事会第一次会议于2026年3月6日现场召开，5位董事全到[1] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》全票通过[3] 人员选举 - 王中锋连任董事长，任期三年，全票通过[3] - 选举第六届董事会专门委员会组成人员，全票通过[7] 人员聘任 - 陈淑敏任董事会秘书、副总经理，任期三年，全票通过[9][15] - 吴悲鸿任总经理，任期三年，全票通过[13] - 赵智艳、崔富民任副总经理，全票通过[16][17] - 魏鸿鹄任证券事务代表，任期三年，全票通过[21]

会议信息 - 现场会议2026年3月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 投票情况 - 167人投票，代表110,996,511股，占比38.0313%[7] 人员选举 - 王中锋等4人当选董事，任期三年[9][10] 议案表决 - 三议案总同意率超99.8%，中小股东同意率超97%[11][13][14]

会议时间 - 2026年2月12日召开第五届董事会第二十五次会议并决议召开股东会[5] - 2026年2月13日公告召开2026年第一次临时股东会通知[5] - 2026年3月6日下午14:30举行现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东167名，代表股份110,996,511股，占比38.0313%[8] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，王中锋同意107,885,957股，陈淑敏同意107,886,049股[11][14] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，段征同意107,847,053股，唐玉荣同意107,837,049股[14][15] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意110,906,811股，占比99.9192%；中小股东同意5,857,200股，占比98.4917%[16] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》，同意110,826,211股，占比99.8466%；中小股东同意5,776,600股，占比97.1363%[18] - 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意110,878,911股，占比99.8941%；中小股东同意5,829,300股，占比98.0225%[19] 议案类型 - 第3项、第4项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[20] - 其他议案为普通决议议案，需过半数通过[20] - 第1项、第2项议案为累积投票议案[20] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获通过，表决程序符合规定，结果合法有效[20]