人事变动 - 非独立董事马伟英因内部工作调整辞职，后继续任公司其他职务[1] - 2025年6月16日马伟英当选公司第五届董事会职工董事[2] - 2025年6月20日公司补选马伟英担任第五届董事会提名委员会委员[3][4] 股权情况 - 马伟英直接持有公司股票30,000股[8]

股本与注册资本变更 - 公司注销回购专户中3,847,909股，总股本由295,703,347股减至291,855,438股[1] - 公司注册资本由295,703,347元减至291,855,438元[1] 章程修订 - 公司拟修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》相关条款[3] - 章程修订后第一条增加维护职工合法权益表述[5] - 章程修订后第六条公司注册资本为29,185.5438万元[5] - 章程修订后第八条法定代表人表述调整为代表公司执行公司事务的董事或总经理[5] - 章程修订后第十一条章程约束对象不再包含监事[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份的情形有减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等[9] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，需经股东会决议[9] - 公司因用于员工持股计划等情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体向法院提起诉讼[14] - 公司股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股金，一般不得抽回股本[16] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[16] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[19] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[32] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定时间处理并可能召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[21] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[22] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[51] - 若无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[53] - 重大投资计划或支出指未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%[53] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达80%[55] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达40%[55] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达20%[55] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[55] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[45,47] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[47]

项目投资 - 2022年1月14日和2025年6月20日两次审议通过投资项目议案[1][2] - 惠成研究院注册资本10000万元[3] - 项目总投资4.3亿元[5] 项目情况 - 项目地点在濮阳经济技术产业集聚区[4] - 项目建设期2年[5] - 项目资金由公司自筹解决[5] 项目进展 - 目前项目备案、环评批复已完成，取得用地，正办施工手续[2] 项目影响 - 利于公司业务布局，提升综合竞争优势[4] - 对公司未来财务和经营成果无重大影响[6]

股东会信息 - 公司将于2025年7月8日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[6] 会议相关 - 地点为公司会议室，审议取消监事会等三项议案[9][10] - 登记截止7月4日17:00，地点为证券部[16][18] 投票信息 - 普通股投票代码“350481”，简称“惠成投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[25][26]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[2][4][8][9][10] 人员选举 - 马伟英当选公司第五届董事会职工董事及提名委员会委员[11][13] 股东会安排 - 拟定于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东会[15][16]

债券与换股 - 奥城实业非公开发行3亿元3年期可交换公司债券，初始换股价格27.98元/股[1] - 2023 - 2025年多次调整换股价格，最新为26.78元/股[2][4][6] 权益分派 - 公司以291,855,438股为基数，每10股派2元现金[5] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年4月29日获股东会通过[2] - 以291,855,438股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2][5] - QFII等每10股派1.8元[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[5] - A股股东现金红利5月30日划入账户[7]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年5月22日下午14:30 - 17:40通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事、董事会秘书、副总经理陈淑敏，副总经理王国庆，财务总监范晓霞，证券事务代表魏鸿鹄 [1] 公司业务与市场 - 主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售，产品应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料、涂料、有机光电材料等领域 [1][2] - 顺酐酸酐衍生物业务板块是细分龙头，产品目前暂不涉及芯片、半导体领域 [8] - 2025年1季度顺酐酸酐衍生物毛利6566.31万元，2024年度顺酐酸酐衍生物毛利率为18.56% [9][12] 公司发展规划 - 2025年继续专注主业优化、技术升级和资源利用，挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品升级换代，增强核心竞争力 [2][5][9][10] - 加大现有产品多规格开发以及新产品研究，拓展市场；通过持续研发投入、实施人才扩充计划，增进自主创新能力 [2][4] 项目相关情况 - 古雷项目预期利润及带来利润时间需关注后续公告 [2] - 福建惠成项目已开始生产，公司会推进产能爬坡，具体产能利用率及对成本的影响需关注定期报告 [11] - 收购濮阳市联众兴业化工有限公司对公司利润增长和业绩提升的具体情况需关注定期报告 [10][12] 研发进展 - OLED光电材料、LED光电材料等相关研发项目持续进行中，会根据市场需求开展产品开发 [6][7] - 光刻胶相关中间体研发工作持续开展中 [7] - 降冰片烯类及有机膦类化合物开拓项目持续进行中，会根据市场需求开展产品开发 [7] 资金与财务 - 一季度应收账款达2.61亿元，公司采取强化内部管理、分类管理客户、财务与销售配合采取催款等措施应对 [7] - 公司目前暂无再融资剩余资金回购股份、二级市场回购、项目投资、收购外边资源、并购重组计划，会按规定履行信息披露义务 [2][3][5][7][8] - 公司将于年度股东会后两个月内完成分红 [8] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济环境、市场流动性、行业政策等因素影响，公司重视市值管理，将加强信息披露管理、完善投资者关系管理，提升经营业绩和内在价值 [5] - 回购股份已完成注销流程，暂无新的回购计划 [8][12] 其他问题 - 公司不涉及“河南银行”相关问题 [7] - 公司制订人力资源开发计划，抓好人才队伍梯队建设，搭建员工成长平台 [1]

公司信息 - 公司证券代码为300481，简称为濮阳惠成[1] 活动安排 - 2025年5月22日15：25 - 16：55参加投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”交流[2] - 拟出席人员有副总经理等4人[2]

回购情况 - 注销回购股份3,847,909股，占回购前总股本1.3013%[2] - 回购注销后总股本由295,703,347股减为291,855,438股[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超26.3元/股[2] - 截至2024年10月8日累计回购3,847,909股，占比1.3013%[3] - 回购成交最高价17.61元/股，最低价11.87元/股，总金额50,903,267.44元[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量1,751,089股，比例从0.59%到0.60%[5] - 无限售条件股份变动前293,952,258股，后290,104,349股，比例从99.41%到99.40%[5]