董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本制度称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成 员， ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会 主席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 871,976,373.75 元，归属于母公司所有者的净利润 -248,435,777.41 万元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润 316,900,501.87 元，资本公积 616,323,233.56 元，合并报表累计未分配利润为 256,603,900.23 元。 根据《上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计 工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目 前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚 需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 东杰智能科技集团股份有限公司 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | ...

东杰智能科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》， 上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （七）信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及 时向相关人员有效传递。 （八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过 持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 二、 被担保人基本情况 公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务 相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于公司及子公司向银行申请授信 额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、关于部 分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账事项的事项 发表了同意的独立意见。 本人陈国锋，作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第一条 为完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及《东杰智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东杰智能科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | 计划完成时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | 2023 8 | 年 | 月 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究 院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | 2022 年 11 | | 月 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | - | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | | | - | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下 ...