内幕信息界定 - 多类人员属内幕信息知情人[2] - 股东或实控人情况变化等属内幕信息[2] 核查与自查 - 董事会核查内幕信息知情人信息真实性[4] - 五个交易日内自查知情人买卖情况[8] 档案保存与制度规定 - 内幕信息档案和备忘录保存至少10年[9] - 董事会负责修订解释，审议通过生效[10][11]

投资者关系管理制定 - 制定投资者关系管理制度促进规范运作和加强沟通[2] 工作目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系[3] - 遵循合规性、平等性等原则[8] 工作对象与责任人 - 对象包括股东、投资机构等[10] - 董事长是第一责任人[11] 工作负责与执行部门 - 董事会秘书负责投资者关系工作[12] - 董事会秘书办公室是管理部门[12] 工作内容与人员素质 - 工作包括分析研究、沟通联络等职责[16] - 人员需具备多方面素质和技能[14] 日常工作内容 - 包括信息披露、制度拟定等[17] 信息披露与沟通方式 - 网站设专栏同步披露信息[20] - 沟通方式有公告、股东会等[25] 特殊情况应对 - 咨询按信息公开与否答复[26] - 实地拜访按程序接待[26] - 涉及未发布敏感资料拒绝回答[27] - 报告出错要求更正并发布澄清公告[27] 融资计划安排 - 实施融资计划可举行路演[21] 财务信息提供 - 财务部定期提供财务相关信息[23]

董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）,并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本制度所称高级管理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独 ...

董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超董事总数二分之一[5] - 职工超三百人，董事会成员中应有职工代表[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[9] - 董事会收到董事书面辞职报告2日内披露情况[9] - 董事忠实义务在辞职生效或任期后3年内仍有效[10] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[14] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[14] - 董事会设战略、审计等专门委员会协助行使职权[17] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[23] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[22] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[24] 会议委托 - 一名董事不得接受超过两名董事委托[27] 决议规则 - 审议关联事项，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[33] - 对担保事项作决议，全体董事过半数同意且出席会议2/3以上董事同意[36] 档案与披露 - 会议档案保存期限十年以上[38] - 会议结束后及时披露决议[40] - 决议需与会董事签字确认[40] - 董事保证决议公告内容真实准确完整[40] - 深交所要求时提供会议记录[40] - 决议公告包含会议通知等多方面内容[40][41] 决议执行 - 决议由总经理组织管理层贯彻落实[43] - 董事会督促检查落实情况[43] - 未经决议实施事项损害股东利益由行为人负责[43] - 每次董事会汇报以往决议执行情况[43] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[44]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] 申请流程 - 相关人员报送书面材料，证券投资部审核，董事长确认[6] 后续处理 - 未获同意及时披露，原因消除后及时披露临时报告[7][8] 存档报送 - 处理信息登记入档保存不少于十年，十日内报送材料[8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一成员组成，由董事会过半数选举产生[5] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符，公司六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席也不委托他人，董事会可免去其职务[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 工作流程 - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[7] - 对董事和高管考评后，提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[13] 其他规定 - 有利害关系委员未披露，表决无效，累积两次未披露失去委员资格[18] - 会议记录保存10年[19] - 会议议案及表决结果书面报董事会[20] - 委员对会议事项有保密义务[21] - 各部门配合委员调查并提供资料[22] - 委员可向董事和高管质询[22] - 董事及高管向委员会述职[23] - 按方案对董事及高管绩效考评[23] - 根据考评结果提出报酬和奖惩方案报董事会[23] - 本制度自董事会决议通过之日起实行[25]

独立董事制度 第一章 总 则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情形， 由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第三章 独立董事的任职条件 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任创业板上市公司董事 的资格； 第一条 ...

关联交易与担保 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[2] - 连续12个月内公司担保金额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[14] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[13][14] - 审计委员会同意召开应在收到请求5日内发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东会[16] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前应以公告发通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[25] 网络投票 - 购买资产总价较账面净值溢价达或超20％，公司应为中小投资者提供网络投票便利[28] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，公司应为中小投资者提供网络投票便利[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] 股东会决议 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[46] 董事选举 - 持有或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会前十天书面提董事候选人名单[46] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[48] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内该部分股份无表决权且不计入总数[48] 公告与记录 - 公司应在股东会结束当日报送决议公告文稿、决议和法律意见书并披露[51] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[53] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告作特别提示[53] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[55] - 会议记录应记载会议时间、地点、出席人员、提案审议等内容[55] - 出席股东会的流通股和非流通股股东所持表决权股份数及占比需记录[55] - 流通股和非流通股股东对决议事项的表决情况需记录[56] - 股东会记录需相关人员签名并保存不少于10年[57] 规则修改 - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会批准[59] - 本规则自股东会批准之日起生效[60] - 本议事规则由公司董事会负责解释[61]

会计师事务所决策 - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[2] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[9] 审计费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度变化20%以上，应在信息披露文件中说明情况[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[10] 变更相关规定 - 出现7种情形时，原则上应变更会计师事务所[11] - 变更应在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 审计委员会审核改聘提案需与前后任沟通并评价[12] - 变更议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[12] 通知与披露 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[13] - 拟变更应披露相关情况[21] - 会计师事务所主动终止审计需提前书面告知审计委员会[22] 信息披露与管理 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 审计委员会应对连续两年变更等特定情形保持谨慎关注[16] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识并落实责任[16] - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[16] 文件归档与制度生效 - 选聘等文件资料应妥善归档保存至少十年[17] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修订亦同[19] - 本制度解释权归公司董事会[20]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 舆情管理工作组成员含董事长、董秘等[5] - 证券部负责舆情信息监测、收集和上报[6] 舆情分类处置 - 舆情分重大和一般两类[8] - 重大舆情工作组决策部署控制传播[12] - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[14]