主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.09元，同比下降228.57%，2024年同期为0.07元 [1] - 每股净资产7.93元，同比下降5.14%，2024年同期为8.36元 [1] - 营业收入3.31亿元，同比下降38.48%，2024年同期为5.38亿元 [1] - 净利润-0.23亿元，同比下降227.78%，2024年同期为0.18亿元 [1] - 净资产收益率-1.08%，同比下降233.33个百分点，2024年同期为0.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10757.98万股，占流通股比49.34%，较上期减少77.09万股 [2] - 四川天邑集团有限公司为第一大股东，持股8377.51万股，占比38.43%，持股数量未变 [3] - 李世宏、李俊画、李俊霞分别减持35.50万股、87.97万股、80.92万股 [3] - 于曦华增持112.91万股，持股比例升至1.09% [3] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合和黄小琴新进前十大股东 [3] - 严炜康和阮寿国退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

广发证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 6,498.05 万元。 1 单位：元 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为四川 天邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份2024年度首次公开 发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120. ...

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月17日[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行6685.20万股，募集资金总额87308.712万元，净额79553万元[3] 资金投入 - 截至2025年4月7日，各募投项目累计投入资金不等[5] 资金结余 - 两个项目募集资金预计结余3972.06万元，本次补流5069.22万元[12] 项目决策 - 2025年4月17日同意募投项目结项，补流并注销账户[2] 未来展望 - 节余资金补充流动资金用于主营业务待股东大会审议[19][21]

财务数据 - 2024年末资产总计26.10亿元，较2023年末下降14.34%[1][22] - 2024年末负债合计4.36亿元，较2023年末下降43.13%[21][22] - 2024年末所有者权益合计21.74亿元，较2023年末下降4.61%[22] - 2024年营业收入为17.67亿元，同比下降30.81%[26] - 2024年净利润为 - 2642.54万元，同比下降126.24%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4983.47万元，同比下降65.99%[31] 资产与负债项目 - 2024年末应收账款账面价值为47,730.80万元，占合并报表资产总额的18.29%[8] - 2024年末存货账面价值为68,376.71万元，占合并报表资产总额的26.20%[9] - 2024年末货币资金4.26亿元，较2023年末下降28%[1] - 2024年末应付账款2.23亿元，较2023年末下降55.90%[21] 会计政策与处理 - 公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备[8] - 公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量[9] - 为企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[82] 公司基本信息 - 截止2024年12月31日公司注册资本为27102.458万元，总股本为27102.458万股[66] - 公司股票于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市[66] - 公司经营范围包括计算机、通信和其他电子设备制造业等多项业务[67] - 公司主要产品为宽带网络终端设备[67]

人事变动 - 2024年7月9日起刘皓担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年应出席董事会会议3次，亲自出席3次[4] - 2024年应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年参加提名委员会会议1次[5] 工作内容 - 2024年审议公司半年度、三季度报告[5] - 2024年与会计师事务所就年度审计预沟通[5] - 2024年多次与公司经营管理人员交流[6] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责[9]

舆情工作小组 - 公司成立舆情工作小组，董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[6] 舆情信息处理 - 收集范围涵盖各类互联网信息载体[7] - 处理遵循及时性等原则[9] - 一般舆情由董秘处置，重大舆情12小时内决策[10] 责任追究 - 对违反保密义务者处分或处罚[14] - 保留对擅自披露或编造传播虚假信息者追责权利[17][18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董办负责[18] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]

履职情况 - 2024年董事亲自出席3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年参加1次提名、3次审计委员会会议[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 工作内容 - 独立董事审议2024年半年度、三季度报告[5] - 审阅2024年年度审计工作安排及材料[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[9]

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （唐芸茜） 一、基本情况 本人唐芸茜，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2022 年 1 月至今，任西南财经大学讲师。2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度应出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： | 会议类型 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有 对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。 2、本年度专门委员会履职情况： 各位股东及股 ...

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...