四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履 行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资 者利益。2024 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财 务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 2、2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过：《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 ...

2024年度 - 计提信用和资产减值损失共4636.92万元[2] - 计提应收票据等坏账损失[4] - 存货跌价准备期末数6616.34万元[5] - 固定资产减值准备期末数589.64万元[5] - 计提减值减少利润总额4636.92万元[2] 2025年一季度 - 计提信用和资产减值损失共1401.45万元[5] - 计提应收票据等坏账损失[6] - 存货跌价损失计提1297.41万元[7] - 计提减值减少利润总额1401.45万元[5] 会议审议 - 2025年4月17日会议审议通过计提减值准备议案[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价程序含成立小组、检查、认定缺陷等[6] - 评价方法综合运用多种方式收集证据[6] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[7] 管理策略 - 推进供应链管理智能化，与供应商建长期合作[12] - 推行生产管理精细化和智能化，实现精准交付[13] - 加强销售与收款循环内控，巩固拓展市场[14] - 严格执行《募集资金管理制度》，内审季度查资金[15] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按不同指标划分缺陷等级[24] - 非财务报告内控按财产损失划分缺陷等级[26] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》管理关联交易[20] - 制定《对外担保管理制度》明确职责权限[21] - 制定《对外投资管理制度》提高效益规避风险[22]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司 拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-023 四川天邑康和通信股份有限公司 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券 股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每 股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-021 四川天邑康和通信股份有限公司 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计 师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高 质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股 东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确 定最终的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合 《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：杭州市上城区新业路 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.05 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日13:30召开[2] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 会议地点 - 现场会议在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅[8] - 登记地点为四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等11项议案[9] 投票规则 - 审议提案11.00时关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“350504”，投票简称为“天邑投票”[22]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-018 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士主持，公司董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...