杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于变更公司经营范围的议案》。 2、2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》、《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关 于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。 4、2023 年 3 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。 5、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》等 14 项议案。 2023 年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2023 年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行股东大会赋予的职权 和义务，本着对全体股东负责的原则，积极出席公司股东大会，列席公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-023 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 部门规章、证券交易所业务规则以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 杭州中亚机械股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水 平，公司拟定 2024 年度监事薪酬方案，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度监事薪酬方案 （一）适用对象：公司全体监事 在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具 体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪 酬，不另外领取监事津贴。 2024 年 4 月 24 日 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （三）薪酬标准： 二、2024 年度监事薪酬方案审批程序 由于该项方案的非关联监事人数低于全体监事的半数以上，故该项方案直接 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

二、执业记录 杭州中亚机械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，杭州中亚机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 07 | 日 | | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 | 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-046 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名叶芙蕾为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级顾问，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 10 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周建伟 2024 年 4 月 22 日 ...