目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中亚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8777 号 杭州中亚机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中亚机械股份有限公司（ ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 07元 较2023年0 10元下降30% [1] - 每股净资产2024年为3 93元 较2023年3 95元微降0 51% [1] - 每股公积金2024年为1 11元 较2023年1 12元下降0 89% [1] - 每股未分配利润2024年为1 53元 较2023年1 57元下降2 55% [1] - 营业收入2024年为10 15亿元 较2023年10 18亿元微降0 29% [1] - 净利润2024年为0 26亿元 较2023年0 41亿元大幅下降36 59% [1] - 净资产收益率2024年为1 63% 较2023年2 56%下降36 33个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股21166 59万股 占流通股比例64 44% 较上期增加20 62万股 [1] - 杭州沛元投资有限公司为第一大股东 持股15606 01万股 占比47 50% 持股未变动 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东 持股117 59万股 占比0 36% [2] - 朱晓辉退出前十大股东 上期持股107 97万股 占比0 33% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元(含税) [2]

2024 年度独立董事述职报告 杭州中亚机械股份有限公司 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师，兼任宁波双林汽 车部件股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 周建伟，现任浙江大学宁波理工学院教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长， 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任 何职务。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 姜周曙，现任杭州电子科技大学自动化学院（人工智能学院）二级教师、博士 生导师、湖州学院客座教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...

经核查独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 杭州中亚机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...