股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议登记时间为2025年9月11 - 12日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[12] 提案信息 - 提案1 - 提案4经第五届董事会第九次会议审议通过[5] - 提案1 - 提案3属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案1 - 提案4关联股东需回避表决[6] 其他信息 - 授权委托书有效期限至股东大会结束[18] - 参会股东登记表9月12日16:00前送达公司[21]

激励计划审议 - 公司于2025年8月27日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年8月29日至9月8日，方式为公司内部张贴[3] - 公示期满无异议，无反馈记录[3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括独董、监事等[4] - 激励对象符合条件，情况属实，近12个月无违规[4] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象合法、有效[5]

激励计划 - 公司2025年8月27日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[3] - 激励对象名单公示时间为2025年8月29日至9月8日，方式为内部张贴[3] - 公示期员工可多种方式向监事会反馈，期满无异议[4] - 激励对象为董事、高管等，不包括独董等特定人员[5]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入5.29亿元 同比增长9.51% [1] - 归母净利润3247.31万元 同比下降2.04% [1] - 第二季度营收2.38亿元同比下降4.37% 但净利润1506.59万元同比上升21.56% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.15% 同比下降16.69个百分点 [1] - 净利率6.09% 同比下降2.09个百分点 [1] - 扣非净利润1967.5万元 同比大幅下降27.92% [1] 资产质量状况 - 应收账款3.93亿元 同比下降19.48% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达1492.54% [1][2] - 货币资金2.42亿元 同比下降16.98% [1] - 存货占营收比例达110.16% [2] 现金流与负债结构 - 每股经营性现金流0.17元 同比大幅增长345.59% [1] - 有息负债1.61亿元 同比下降46.32% [1] - 货币资金/流动负债比例为41.02% [2] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-0.77% [2] 运营效率指标 - 三费总额7079.47万元 占营收比13.37% 同比下降1.2% [1] - 每股净资产3.96元 同比增长0.93% [1] - 每股收益0.08元 与去年同期持平 [1] 历史业绩对比 - 2024年ROIC为1.25% 净利率2.38% [1] - 上市以来ROIC中位数为13.03% [1] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [1]

股权激励计划 - 激励对象总人数134人 股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股 [1] - 授予第一类限制性股票总量609.75万股 占公司股本总额4.08亿股的1.5% [1] - 限制性股票授予价格4.26元/股 有效期最长不超过48个月 [1] 营业收入构成 - 乳品行业收入占比55.4% 饮料行业占比34.61% [1] - 其他行业收入占比9.72% 其他业务占比0.28% [1]

回购股份基本情况 - 2021年5月11日公司通过回购议案 计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 资金规模不低于4000万元且不超过8000万元 回购价格不超过15元/股 实施期限自董事会审议通过日起不超过12个月 [2] - 2022年4月28日公司将回购实施期限延期6个月至2022年11月10日止 [2] - 截至2022年11月10日回购实施完毕 通过集中竞价交易方式回购股份443.1万股 占当时总股本1.08% 最高成交价14.73元/股 最低成交价6.59元/股 成交总金额4000.12万元（不含交易费用） [2] 回购股份用途变更 - 公司决定将回购股份用途从原"用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源 以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源" [3] - 回购专用证券账户中已回购的443.1万股公司股份将全部用于员工后续股权激励或员工持股计划的股票来源 [3] - 变更旨在进一步完善人才激励机制 吸引和留住核心人才与业务骨干 提高员工凝聚力和公司竞争力 [3] 变更影响及合规性 - 变更后回购股份全部用于员工激励 有利于完善人才激励机制 兼顾股东、公司和核心团队利益 推动公司长远发展 保护公司及投资者权益 [4] - 变更不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响 不会导致公司控制权变化 公司仍保持上市公司地位 股权分布符合上市条件 [4] - 监事会核查认为变更事项及审议决策程序符合相关法规及公司章程规定 程序合法合规 符合公司发展战略和经营规划 不会影响公司持续经营 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [4]

1、2025 年 8 月 27 日，蓝色光氧（杭州）健康科技有限公司（以下简称"杭 州蓝色光氧"）、叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下 简称"高迪食品"）与上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简称"上海哟嗖噗"） 签署了《借款协议》，为支持上海哟嗖噗业务发展，满足其用于日常经营的流动 资金需求，杭州蓝色光氧、叶蔚、高迪食品同意按照各自在上海哟嗖噗的出资比 例向其提供 100.00 万元的借款，其中杭州蓝色光氧借款 40.00 万元，叶蔚借款 39.00 万元，高迪食品借款 21.00 万元。杭州蓝色光氧、叶蔚、高迪食品应在同 一日，以同等条件向上海哟嗖噗提供借款。杭州蓝色光氧应于借款协议生效当日 向乙方提供借款。叶蔚与高迪食品已分别于 2024 年 7 月 1 日向上海哟嗖噗提供 借款 64.35 万元与 35.00 万元，截至《借款协议》签署日，上海哟嗖噗已向高迪 食品归还借款本金 14.00 万元，以及借款期间产生的利息。本次借款期限一年， 自借款协议生效之日起计算，允许提前还款。借款利率参照中国人民银行公布的 一年期流动资金贷款基准利率，在借款期间如中国人民银行调整基准利率，自调 整之 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-062 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追加2025 年度向银行申请授信额度的议案》。本次追加2025年度向银行申请授信额度事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、已审批通过的向银行申请授信额度情况 公司分别于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第六次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向 14 家银行申请 总额为 171,000 万元的授信额度。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的 公告》。 二、变更公司部分授信银行名称的情况 公司收到广发银行股份有限公司黄龙支行（以下简称"广发银行杭州黄龙支 行"）的通知，由于该银行业务调整， ...

杭州中亚机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年 1-6 月 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用资 金 的利息 （如 有） 2025 年 1-6 月 偿 还累计发 生金额 2025 年 1-6 月 其他减 少发生 金额 2025 年 6 月 末 占 用 资 金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用资 金 的利息 （如 有） 2025 年 1-6 月 偿 还累计发 生金额 2025 年 1-6 月 其他减 少发生 金额 2 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-057 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年第 二季度计提和冲回资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提和冲回资产减值准备情况概述 （1） 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | | 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口 | | | | 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信 | | | | 用损失 | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | | 对未来经济状况的预测 ...