证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-002 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 股份减持计划期限届满未减持的公告 股东吉永林、金卫东、王影、卢志锋、朱峥保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日披露 了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司董事、总工程 师吉永林计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 56,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0140%）；公 司董事、副总裁金卫东计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集 中竞价方式减持公司股份不超过 66,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0164%）；公司副总裁王影计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 16,425 股（占剔除回购股份后公司总股本 比例 0.0041 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月20日以通讯方式发出[1] - 董事会于2024年12月23日在公司会议室召开[1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》[2] - 《舆情管理制度》于2024年12月24日在巨潮资讯网披露[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、总裁任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长负责采集信息[4] - 舆情处理原则含及时性、协同性、针对性和审慎性[6] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将被处分或追究法律责任[11]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-124 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订舆情管理制度的公告 2024 年 12 月 24 日 为完善公司治理结构，加强舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成 的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度，具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》。现将有 关事项公告如下： ...

股东大会时间 - 通知于2024年10月29日公告[4] - 现场会议于2024年11月13日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年11月13日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场11人持股239,407,547股，约占总股本59.3754%[7] - 网络77名代表股份687,009股，约占总股本0.1704%[8] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》同意240,014,356股，占比99.9666%[10] - 中小投资者同意股份占比94.3451%[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 会议由董事史正先生主持[5] - 审议议案为《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为同日[3] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东88人，代表股份240,094,556股，占比59.5458％[7] - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》总表决中，同意240,014,356股，占比99.9666％[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] - 审议《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司董事会办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2024年11月12日16:00前送达公司[23]

业绩总结 - 2024年7 - 9月计提资产减值准备总金额为1148.17万元[7] - 预计减少2024年7 - 9月利润总额1148.17万元[7] 数据详情 - 2024年7 - 9月应收账款坏账准备本期计提9979621.24元，9月底账面141491230.22元[4] - 2024年7 - 9月其他应收款坏账准备本期减少484549.40元，9月底账面5720882.44元[4] - 2024年7 - 9月长期应收款坏账准备本期减少69450.44元，9月底账面242172.77元[4] - 2024年7 - 9月合同资产减值准备本期计提2280769.38元，9月底账面17632575.21元[4] - 2024年7 - 9月预付款项坏账准备本期减少224667.64元，9月底账面2881703.09元[4] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6] 其他 - 2024年10月28日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会认为计提依据充分、程序规范，符合公司利益[8][10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.8022201042亿元，上年同期调整后为2.4431909471亿元，同比增长14.70%；年初至报告期末营业收入7.6361779059亿元，上年同期调整后为7.1994919073亿元，同比增长6.07%[3] - 年初到报告期末营业总收入7.64亿元，较上期7.20亿元增长6.06%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润450.162082万元，上年同期调整后为824.622830万元，同比下降45.41%；年初至报告期末为3765.105766万元，上年同期调整后为6026.107031万元，同比下降37.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.588833万元，上年同期调整后为613.056140万元，同比下降82.78%；年初至报告期末为2835.142513万元，上年同期调整后为5108.564124万元，同比下降44.50%[3] - 2024年1 - 9月公司净利润32,596,081.74元，同比下降42.04%，主要系本期毛利率同比下降[7] - 公司2024年第三季度净利润为32596081.74元，上年同期为56234771.90元[20] - 归属于母公司股东的净利润为37651057.66元，上年同期为60261070.31元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0111元/股，上年同期调整后为0.0202元/股，同比下降45.05%；年初至报告期末为0.0925元/股，上年同期调整后为0.1485元/股，同比下降37.71%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0112元/股，上年同期调整后为0.0200元/股，同比下降44.00%；年初至报告期末为0.0926元/股，上年同期调整后为0.1468元/股，同比下降36.92%[3] - 基本每股收益为0.0925元，上年同期为0.1485元；稀释每股收益为0.0926元，上年同期为0.1468元[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.28%，上年同期调整后为0.50%，同比下降0.22%；年初至报告期末为2.31%，上年同期调整后为3.72%，同比下降1.41%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产26.1604156030亿元，上年度末调整后为27.4025354424亿元，同比下降4.53%；归属于上市公司股东的所有者权益16.1507788942亿元，上年度末调整后为16.2313518032亿元，同比下降0.50%[3] - 2024年9月30日交易性金融资产6701.573761万元，2023年12月31日为23495.239782万元，同比下降71.48%；其他流动资产646.744994万元，2023年12月31日为981.569520万元，同比下降34.11%；长期应收款228.869385万元，2023年12月31日为457.858557万元，同比下降50.01%[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计26.16亿元，较期初27.40亿元下降4.53%[16][17][18] - 流动资产合计19.79亿元，较期初20.93亿元下降5.43%[16] - 非流动资产合计6.37亿元，较期初6.47亿元下降1.65%[17] 负债情况 - 负债合计10.01亿元，较期初11.15亿元下降10.20%[17] - 流动负债合计9.32亿元，较期初10.73亿元下降13.13%[17] - 非流动负债合计0.69亿元，较期初0.42亿元增长65.91%[17] 所有者权益情况 - 所有者权益合计16.15亿元，较期初16.25亿元下降0.64%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计344.573249万元，年初至报告期期末为929.963253万元[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2546.513100万元，上年同期调整后为3604.319736万元，同比下降29.35%[3] - 2024年1 - 9月公司取得投资收益收到的现金5,043,248.27元，同比增加386.16%，主要系本期赎回理财产品实现的收益同比增加[7] - 2024年1 - 9月公司投资活动现金流入小计451,081,122.43元，同比增加299.05%，主要系本期赎回理财产品同比增加[8] - 2024年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计242,293,316.08元，同比减少41.08%，系本期借款同比减少[8] - 2024年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,601,770.88元，同比增加179.84%，主要系本期分配股利同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 25465131.00元，上年同期为 - 36043197.36元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为141484144.88元，上年同期为 - 90816790.46元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 106936888.38元，上年同期为127493727.05元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为713664729.10元，上年同期为690311386.95元[22] - 取得投资收益收到的现金为5043248.27元，上年同期为1037356.99元[22] - 取得借款收到的现金为242293316.08元，上年同期无此项目[23] - 偿还债务支付的现金为290393316.08元，上年同期为266925499.45元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,799名[9] - 杭州沛元投资有限公司持股比例38.28%，持股数量156,060,066股，质押8,000,000股[9] - 徐满花持股比例10.11%，持股数量41,225,862股，其中30,919,396股为有限售条件股份[9] - 史中伟持股比例9.80%，持股数量39,931,884股，其中29,948,913股为有限售条件股份[9] - 杭州富派管理咨询有限公司持股比例4.94%，持股数量20,130,120股[9] - 周建军持股比例为0.38%，持股数量为1,543,607股[10] - 杭州沛元投资有限公司持有无限售条件股份数量为156,060,066股[10] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为4,431,000股，持股比例为1.09%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为83,776,805股，本期解除限售4,124,363股，本期增加180,000股，期末总数为79,832,442股[12] 公司业务变动情况 - 2024年8月6日公司在马鞍山设立全资子公司，注册资本200万人民币[13] - 2024年9月19日公司受让中麦智能100万元股权，转让价格75万元[14] - 2024年9月21日公司对宏悦智能增资107.69万元，增资后公司持股35.00%[15] 营业成本及投资收益情况 - 营业总成本7.15亿元，较上期6.46亿元增长10.60%[19] - 投资收益344.16万元，较上期121.58万元增长183.07%[19]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-115 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资 ...