会议时间 - 股东大会通知于2025年8月29日公告[4] - 现场会议于2025年9月15日14点30分召开[5] - 深交所网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年9月8日[7] 参会股东 - 现场会议股东及代理人8人，持股222,976,091股，占比55.3003％[9] - 网络投票股东43名，代表股份830,400股，占比0.2059％[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.7%[11][12][13] - 《控股子公司提供财务资助议案》同意股数占比60.0006%[14]

公司担保状况 - 公司无逾期对外担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保 [1] - 公司未因担保被判决败诉而应当承担损失 [1]

公司为全资子公司杭州瑞东机械有限公司提供担保 [1] - 2025年4月27日董事会及监事会通过议案 同意2025年度提供不超过1.60亿元担保额度 [1] - 9月11日与浙商银行拱墅支行签署保证合同 为1000万元银行承兑汇票业务提供1100万元连带责任保证 保证期三年 [1] 担保对象及财务情况 [1] - 杭州瑞东机械有限公司成立于2012年 主营业务为智能包装设备 [1] - 截至2025年6月30日 该公司资产负债率为25.02% [1] 担保余额及占比 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司担保额度总金额为1.60亿元 [1] - 当前担保余额为1100万元 占最近一期经审计净资产比例为0.69% [1]

担保情况 - 2025年度为瑞东机械担保额度预计不超1.60亿元[1] - 2025年9月11日为其1000.00万元银行承兑汇票提供1100.00万元连带责任保证[2] - 本次担保后担保额度总金额1.60亿元，余额1100万元，占净资产0.69%[11] 瑞东机械情况 - 公司持有瑞东机械100%股份，资产负债率25.02%[3] - 2025年6月30日资产总额39520.38万元，负债总额9887.05万元[8] - 2025年1 - 6月营收3930.93万元，净利润 - 1348.83万元[9]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于公司及摘要的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议登记时间为2025年9月11 - 12日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[12] 提案信息 - 提案1 - 提案4经第五届董事会第九次会议审议通过[5] - 提案1 - 提案3属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案1 - 提案4关联股东需回避表决[6] 其他信息 - 授权委托书有效期限至股东大会结束[18] - 参会股东登记表9月12日16:00前送达公司[21]

激励计划审议 - 公司于2025年8月27日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年8月29日至9月8日，方式为公司内部张贴[3] - 公示期满无异议，无反馈记录[3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括独董、监事等[4] - 激励对象符合条件，情况属实，近12个月无违规[4] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象合法、有效[5]

激励计划 - 公司2025年8月27日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[3] - 激励对象名单公示时间为2025年8月29日至9月8日，方式为内部张贴[3] - 公示期员工可多种方式向监事会反馈，期满无异议[4] - 激励对象为董事、高管等，不包括独董等特定人员[5]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入5.29亿元 同比增长9.51% [1] - 归母净利润3247.31万元 同比下降2.04% [1] - 第二季度营收2.38亿元同比下降4.37% 但净利润1506.59万元同比上升21.56% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.15% 同比下降16.69个百分点 [1] - 净利率6.09% 同比下降2.09个百分点 [1] - 扣非净利润1967.5万元 同比大幅下降27.92% [1] 资产质量状况 - 应收账款3.93亿元 同比下降19.48% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达1492.54% [1][2] - 货币资金2.42亿元 同比下降16.98% [1] - 存货占营收比例达110.16% [2] 现金流与负债结构 - 每股经营性现金流0.17元 同比大幅增长345.59% [1] - 有息负债1.61亿元 同比下降46.32% [1] - 货币资金/流动负债比例为41.02% [2] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-0.77% [2] 运营效率指标 - 三费总额7079.47万元 占营收比13.37% 同比下降1.2% [1] - 每股净资产3.96元 同比增长0.93% [1] - 每股收益0.08元 与去年同期持平 [1] 历史业绩对比 - 2024年ROIC为1.25% 净利率2.38% [1] - 上市以来ROIC中位数为13.03% [1] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [1]

股权激励计划 - 激励对象总人数134人 股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股 [1] - 授予第一类限制性股票总量609.75万股 占公司股本总额4.08亿股的1.5% [1] - 限制性股票授予价格4.26元/股 有效期最长不超过48个月 [1] 营业收入构成 - 乳品行业收入占比55.4% 饮料行业占比34.61% [1] - 其他行业收入占比9.72% 其他业务占比0.28% [1]