股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，股权登记日为2025年5月12日[3] - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份280,104,913股，占比69.4688%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意280,072,613股，占比99.9885%[7] - 《2024年度财务决算报告》反对528,550股，占比0.1887%[11] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意280,074,163股，占比99.9890%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意280,074,863股，占比99.9893%[16] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》反对30,250股，占比0.0108%[20] - 《2025年度董事长薪酬方案》同意1,296,500股，占比70.5886%，反对532,600股，占比28.9977%，弃权7,600股，占比0.4138%[22][23] - 《2025年度独立董事薪酬方案》同意279,564,713股，占比99.8071%，反对532,600股，占比0.1901%，弃权7,600股，占比0.0027%[25] - 《2025年度其他非独立董事薪酬方案》同意1,031,500股，占比65.6296%，反对532,600股，占比33.8869%，弃权7,600股，占比0.4836%[27] - 《2025年度监事薪酬方案》同意279,564,713股，占比99.8071%，反对532,600股，占比0.1901%，弃权7,600股，占比0.0027%[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意280,074,163股，占比99.9890%，反对28,550股，占比0.0102%，弃权2,200股，占比0.0008%[31] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意280,074,863股，占比99.9893%，反对28,550股，占比0.0102%，弃权1,500股，占比0.0005%[34] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案表决同意928,300股，占比63.2142%，反对532,600股，占比36.2683%，弃权7,600股，占比0.5175%[24][26][28][30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意1,437,750股，占比97.9060%，反对28,550股，占比1.9442%，弃权2,200股，占比0.1498%[32][33] - 《关于2025年中期分红安排的议案》中小股东表决同意1,438,450股，占比97.9537%，反对28,550股，占比1.9442%，弃权1,500股，占比0.1021%[35] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[36]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14点在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人13人，持股279,336,413股，占比69.2782％[7] - 参加网络投票股东50名，代表股份768,500股，占比0.1906％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及中小投资者同意占比公布[9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[24]

关联租赁 - 公司拟租成都、西安房屋，年租金3万和5万，租期2025.5.15 - 2028.5.14[1] - 2025年初至公告日与史正累计关联交易5.5万元[11] - 关联租赁已发生金额2.96万元[12] 审议情况 - 2025.5.15董事会6票同意、独立董事3票同意通过承租议案[2][13] 其他交易 - 向杭州两公司出租房屋已发生金额均为1.26万元[12] - 向杭州新鲜部落销售乳品、饮料已发生0.02万元[12]

杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-042 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第七次会议 相关事项的书面审核意见 2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对 公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。 综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： （2025年5月15日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于向关联方承租房屋的书面审核意见 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 胡西安 杨尧圣 施高凤 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。 同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服 及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表 了如下审核意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-040 杭州中亚机械股份有限公司 | 瑞东 | 招商证券 | 中邮稳定收益债 | 1,000.00 | 债券型证券 | 2024/05/17 | 2024/08/05 | 不适用 | 已赎 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机械 | | 券 A | | 投资基金 | | | | 回 | | 瑞东 | 中信证券 | 中信证券保本增 益系列 4351 期 | 2,000.00 | 本金保障型 固定收益凭 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 已赎 | | 机械 | | 收益凭证 | | 证 | | | | 回 | | | | 中信证券保本增 | | 本金保障型 | | | | 已赎 | | 公司 | 中信证券 | 益系列 4351 期 收益凭证 | 2,000.00 | 固定收益凭 证 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 回 | | 公司 | 中信证券 | 中亚股份 9 月 | 1,000.00 ...

业务拓展 - 2024 年依托无菌灌装技术创新与迭代和国内首创干热灭菌技术，在饮品行业山东、广东、江苏、浙江等主要区域代表性客户实现销售突破 [2] - 医疗健康领域聚焦大输液与特医两大领域，首次突破大输液整线智能解决方案启用，实现国内头部四大药企全覆盖并成功复购，进军特医无菌灌装设备领域 [2] - 2024 年向郎酒集团新增提供每小时 12,000 瓶红花郎高端智能化示范生产线，荣获郎酒集团 2024 年度战略供应商称号 [3] - 通过控股子公司高迪食品开立“YOGBOX 酸奶集盒”门店，拓展到现制饮品赛道 [5] 投资与协同 - 重点关注与公司产业链上下游相关领域，加强投后管理确保投资项目与现有业务有效协同 [3] 市场份额提升 - 持续在国际市场加大拓展力度，巩固与世界知名企业战略合作伙伴关系，增加国际市场销售额 [3] - 依托设备研发及制造优势，拓展智能零售设备业务适应智能无人零售行业发展 [3] - 通过推动技术升级与产品创新、加快市场拓展进度、加强客户合作与服务优化扩大后道智能包装设备市场份额 [9] 降本增效 - 持续推动降本增效专项工作，优化资源配置，提高整体运行效率，降低制造成本，提升企业利润获取能力 [4] 研发投入 - 报告期持续加大研发投入，在后道包装技术领域取得一系列技术突破，提高产品和技术研发应用实力及核心竞争力 [5] 产品盈利分析 - 2024 年毛利率下降因市场竞争加剧，部分产品销售价格同比下降且营业成本同比增加 [5] 海外市场布局 - 2024 年重启国际化战略，在意大利设立全资子公司中亚国际有限公司作为拓展欧洲、中东及非洲市场基地，与法国达能集团总部建立紧密合作关系 [5] 原材料采购 - 主要金属原材料通过批发商采购，定价随行就市；机械、电气零部件、塑料粒子等原材料通过比价方式从若干家供应商采购 [6] 无菌技术发展 - 无菌灌装技术国内领先，从袋装发展至瓶装，还在研发更多包装形态无菌灌装设备，目标覆盖全系列，持续推出国际竞争力无菌产品 [7] 未来发展战略 - 坚持自主创新与引进吸收结合，开发高端产品实现进口替代，提高国内市场占有率，开拓国际市场打造自主品牌 [7] - 依托包装机械行业领先技术优势，探索向产业链下游延伸，提供高端包装容器服务 [9]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-039 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》， 公司将于 2025 年 5 月 19 日（周一）14:00 召开 2024 年度股东大会。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-038 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁史正、独立董事叶芙蕾、财务总 监卢志锋、董事会秘书朱峥（如有特殊情况，参与人员将根据实际情况调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日（周二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州中亚机械股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 ...