公司股价与交易表现 - 12月19日，中亚股份股价上涨5.44%，报收10.85元/股，成交额达1.53亿元，换手率为4.53%，总市值为44.40亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 杭州中亚机械股份有限公司成立于1999年2月8日，于2016年5月26日上市，主营业务为液态食品智能化包装机械设备的研发、制造和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能包装设备占88.59%，塑料包装制品占18.08%，其他(补充)占0.21% [1] 机构股东动态 - 金元顺安基金旗下产品“金元顺安元启灵活配置混合（004685）”于第三季度新进成为公司十大流通股东，持有111.73万股，占流通股比例为0.34% [2] - 根据测算，该基金在12月19日因股价上涨浮盈约62.57万元 [2] 相关基金产品表现 - “金元顺安元启灵活配置混合（004685）”基金成立于2017年11月14日，最新规模为14.32亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为41.91%，近一年收益率为40.13%，成立以来累计收益率为562.73% [2] - 该基金的基金经理为缪玮彬，其累计任职时间9年6天，现任基金资产总规模14.32亿元，任职期间最佳基金回报为557.04% [3]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-111 2025 年 12 月 17 日，公司通过招商银行网上银行购买浦银理财双周鑫最短 持有期 12 号理财产品 2,000.00 万元。 具体情况如下： 一、本次委托理财的主要情况 （二）本次购买产品的主要情况 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获 取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投 资额度。 2025 年 12 月 16 日，公司 ...

证券日报网讯12月15日晚间，中亚股份（300512）发布公告称，同意选举史中伟为代表公司执行公司事 务的董事，并担任公司法定代表人。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理与会议 - 公司于2025年12月15日召开第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：乳品行业占比59.78%，饮料行业占比27.45%，其他业务占比12.77% [1] - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [1]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-109 杭州中亚机械股份有限公司 叶芙蕾与公司 5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。截至本公告披露日，叶芙蕾未持有本公司股份。叶芙蕾未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）第 三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。 2.姜周曙，二级教授，博士生导师。曾任杭州电子科技大学国有资产与实验 室管理处处长、自动化学院（人工智能学院）党委书记、教育部高等学校科研实 验室安全管理委员会委员、中国高等教育学会实验室管理工作分会理事、浙江省 高等教育学会实验室工作分会副理事长和浙江省重大科技专项"节能技术"专家 组成员。现任杭州电子科技大 ...

一、非独立董事辞任情况 （一）徐韧提前离任的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月 15日收到公司非独立董事、副总裁徐韧递交的辞职报告。因公司治理结构调整（监 事会改革），徐韧申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。徐韧担任非独立董 事职务的原定任期为2024年5月14日至2027年5月13日，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 本次辞任后，徐韧将继续担任公司副总裁，并兼任公司控股子公司杭州中亚科 创投资有限公司经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长、海南安沃驰信息科技 有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭 州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行 董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、杭州麦杰思物联网科 技有限公司董事长兼总经理、杭州富派 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 三、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。 二、代表公司执行公司事务的董事个人简历 史中伟，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中 亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999年2月创建本公司前身杭州中亚机械有限 公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司董事 长、杭州沛元投资有限公司（以下简称"沛元投资"）执行董事兼总经理、杭州千 岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州 千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。 史中伟与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹。除 此以外，史中伟与公司其 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-106 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次 临时股东大会会议通知已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用 现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日发布了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国 证监会指定信息披露 ...