证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-061 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《2025 年半年 度利润分配方案》。现将具体事项公告如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为 631,592,326.75 元，母公司 1、公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2025 年半年度利润分配方案》。 2、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第六次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2025 年半年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-063 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更回购 股份用途的议案》，同意公司将回购股份用途由"用于员工后续股权激励/员工持 股计划的股票来源，以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变 更为"用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源"。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定。现将有关事项公 告如下： 一、回购股份的基本情况 3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事 会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，同意对回 购公司股份实施期限延期 6 个月，即回购实施期限自 2021 年 5 月 11 日起至 2022 年 11 月 10 日止。除回购实施期限延长外，回购方案的其他 ...

| 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 行使权益的条件 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | 是 | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年八月 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"中亚股份""本公司"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 609.75 万股，约 占本计划公告时公司股本总额 40,764.0875 万股的 1.50%。 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年八月 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"中亚股份""本公司"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 609.75 万股，约 占本计划公告时公司股本总额 40,764.0875 万股的 1. ...

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象规定 - 激励对象符合任职资格和条件，无特定人员[3] - 激励对象公示期不少于10天[3] 流程与审核 - 监事会或委员会将在股东大会前5日披露审核及公示说明[3] - 《激励计划》议案需股东大会审议通过方可实施[4] 计划特点与要求 - 《激励计划》制定、审议和内容合规，考核体系合理[4] - 公司不为激励对象获限制性股票提供资助或安排[4] 计划意义与决策 - 实施激励计划有利于健全长效机制，结合各方利益[4] - 薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[4]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象共134人[1] - 授予总数609.75万股，占公告日股本总额1.50%[1] - 董事、副总裁徐韧获授80万股，占授予总数13.12%[1] - 董事会秘书朱峥获授5万股，占授予总数0.82%[1] - 中层及骨干132人获授524.75万股，占授予总数86.06%[1] - 激励对象不超股本总额1%，标的股票不超20%[1] - 激励对象不含独立董事、监事[1] 人员名单 - 中层/骨干名单中程向文序号62[5] - 董纪元序号128[5] - 项建军序号63[5] - 汪常斌序号129[5] - 余德清序号64[5] - 刘业林序号130[5] - 刘世贵序号65[5] - 戴英序号131[5] - 尹剑林序号66[5]

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中亚股份、本公司、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | 激励计划、本激励计划、 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 本计划 | | （草案） | | 限制性股票、第一类限制 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 性股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1434号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"中亚股份"）的委托，担任公司2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第1号》"）等有关法律、法规、规 ...

（一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）董事、高级管理人 员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步 增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 （二）建立和完善公司员工 ...