证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-037 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同 意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9 ...

财务决策 - 同意2024年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产事项[1] - 同意滚动使用不超过4亿元自有资金进行委托理财[5] - 同意2025年第一季度计提和冲回资产减值准备事项[10] 报告认可 - 认为2024年年度报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[2] - 认为2025年第一季度报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[11] 其他事项 - 同意《2024年度内部控制评价报告》[3] - 同意本次会计政策变更事项，变更无重大影响且程序合规[4] - 同意预计2025年度日常关联交易事项，交易公平公允[7] - 同意2025年度担保额度预计事项，风险可控[8] - 同意放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资事项[9]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-017 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-016 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红 安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 （三）中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律 法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年度中期分红相关事宜，授权内容 及范围包括： 1、在满足股东大会审议通过的 2025 年度中期分红条件及金额上限的情况下， 董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年度中期分红方案； 2、在董事会审议通过 2025 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期 完成分红事项； 3、办理其他以 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-022 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利 润分配方案》。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对审议通过《2024 年度利润分配方案》。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 25,002,373.98 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积 2,500,237.40 元。截至 2024 年末母公司可供分配利润的形成过程如下： 2024 年初母公司未分配利润 677,3 ...

业绩总结 - 审计报告针对杭州中亚机械股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[9] 资金往来 - 杭州沛元、新鲜部落2024年往来累计发生及偿还金额均为3.6万元[12] 资金占用 - 2024年期初占用资金总额12402.25万元，期末14530.88万元[13] - 多家关联公司有不同程度资金占用及变动[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.914亿元，同比增长24.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1740.72万元，同比下降16.13%[5] - 公司营业总收入本期发生额为291,431,981.62元，同比增长24.24%[25] - 净利润本期为17,535,681.05元，上期为18,670,983.11元，同比下降6.1%[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为17,407,193.47元，上期为20,755,522.60元，同比下降16.1%[27] - 基本每股收益本期为0.0427元，上期为0.0513元，同比下降16.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.261亿元，同比增长41.69%[10] - 财务费用为56.62万元，同比上升448.12%，主要因利息收入减少及利息支出增加[10] - 营业总成本本期为282,423,286.71元，上期为212,862,226.09元，同比增长32.7%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4353.33万元，同比大幅增长333.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.633亿元，同比增长51.09%[10] - 经营活动现金流入小计同比增长52.06%至3.734亿元，主要因销售商品和提供劳务收到的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善333.74%，从-1862万元转为4353万元，主要因业务增长带动货款回收[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,533,321.85元，上期为-18,625,024.56元，同比大幅改善[28][29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为363,306,076.37元，上期为240,454,180.17元，同比增长51.1%[28] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出增长77.07%至1.402亿元，主要因理财产品购买增加[11] - 取得投资收益收到的现金同比下降76.9%至95.3万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-18,175,816.38元，上期为154,005,114.50元，同比大幅下降[29] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入下降80.64%至3000万元，因新增银行借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-9,874,179.73元，上期为-58,016,060.57元，同比改善82.9%[29] 资产和负债 - 公司总资产为25.797亿元，较上年度末增长0.46%[5] - 使用权资产为2590.93万元，同比增长102.43%，因租赁房屋增加[10] - 公司货币资金期末余额为329,739,786.22元，较期初增长3.89%[21] - 应收账款期末余额为396,893,749.61元，较期初下降3.76%[22] - 存货期末余额为1,050,456,384.07元，较期初下降0.94%[22] - 短期借款期末余额为204,152,166.67元，较期初下降11.31%[22] - 合同负债期末余额为311,965,837.39元，较期初增长12.38%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为1,620,177,051.02元，较期初增长1.10%[23] - 交易性金融资产期末余额为9,932,496.40元，较期初下降1.01%[21] - 固定资产期末余额为371,219,424.67元，较期初下降1.07%[22] 股东和股权结构 - 公司第一大股东杭州沛元投资持股38.28%（1.5606亿股），其中800万股处于质押状态[13] - 前十大股东中徐满花（持股10.11%）、史中伟（9.8%）等存在一致行动关系，合计控制超过60%股份[14] - 报告期末普通股股东总数为15,090户[13] - 公司回购专用账户持有443.1万股，占总股本1.09%[14] 其他财务数据 - 投资收益为-1.58万元，同比下降100.43%，主要因理财产品收益减少[10] - 信用减值损失为883.03万元，同比上升503.62%，主要因坏账损失冲回[10] - 购建固定资产支出同比增长71.77%至1923万元[11] - 现金及现金等价物净增加额本期为15,378,290.86元，上期为77,205,828.02元，同比下降80.1%[30] - 公司持有瑞锆流体50%股权，投资金额为121万元[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,015,427,170.49元，同比下降0.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为26,352,774.77元，同比下降35.84%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,701,036.69元，同比下降57.37%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19,838,644.53元，同比下降45.65%[23] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.63%，同比下降0.93个百分点[23] - 2024年末资产总额为2,567,794,138.51元，同比下降6.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,602,617,229.00元，同比下降1.26%[23] - 营业成本同比增长4.91%至743,612,414.05元，主要因收入对应成本增长[58] - 研发投入同比增长3.57%至64,722,668.01元，主要用于人工费用和折旧摊销[58] - 经营活动现金流净额同比下降45.65%至19,838,644.53元[58] - 投资活动现金流净额同比大幅增长175.49%至186,081,843.70元，主要因理财产品赎回增加[58] - 筹资活动现金流净额同比下降173.87%至-139,718,339.60元，主要因银行借款减少[58] - 销售费用同比增长14.24%，从2023年的55,551,836.67元增至2024年的63,462,153.76元[73] - 财务费用同比大幅增长91.76%，从2023年的-4,274,574.17元增至2024年的-352,438.64元，主要因利息收入、汇兑损益及手续费下降[73] - 研发费用同比增长3.57%，从2023年的62,494,086.49元增至2024年的64,722,668.01元[73] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.14%提升至2024年的6.37%[75] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长469.58%，从2023年的-17,873,268.31元增至2024年的66,056,063.97元[77] - 应收账款从412,360,935.78元增长至473,947,160.13元，增幅16.06%[82] - 存货从1,060,450,571.91元增长至1,024,974,272.20元，占比从41.30%降至37.40%[82] - 固定资产从375,239,789.53元增长至336,214,421.00元，占比从14.61%增至12.27%[82] - 在建工程从17,767,296.47元降至62,878,300.01元，占比从0.69%降至2.29%[82] - 报告期投资额为2,750,000.00元，较上年同期5,000,000.00元下降45.00%[88] 各条业务线表现 - 塑料容器业务2024年实现销售收入15,523.03万元，同比增长22.70%[56] - 乳品行业收入562,558,667.12元，占比55.40%，同比增长2.74%[62] - 饮料行业收入351,397,018.14元，占比34.61%，同比下降4.18%[62] - 智能包装设备收入667,940,128.76元，占比65.78%，同比下降9.15%[62] - 塑料包装制品收入153,648,441.28元，占比15.13%，同比增长22.89%[62] - 智能包装设备营业成本499,005,856.00元，占比67.11%，同比下降1.93%[68] - 塑料包装制品营业成本144,300,420.62元，占比19.41%，同比增长21.61%[68] - 公司无人零售设备已获得多家乳品行业客户批量采购[35] - 公司产品覆盖乳品、饮料、医疗健康等10升以下各类塑杯、塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式[35] - 公司客户包括达能集团、蒙牛乳业、伊利集团等乳品及饮料行业龙头企业[35] - 公司研发的后道智能包装设备需求快速增长[34] - 公司塑料包装制品包括PE瓶、PET瓶、瓶盖、PS瓶、PET管胚等[40] - 瑞东机械2024年实现营业收入8,940.49万元[98] - 中亚智能2024年实现净利润572.91万元[98] - 中亚瑞程2024年实现收入15,523.03万元[99] - 高迪食品旗下"YOGBOX酸奶集盒"品牌2024年实现收入599.95万元[99] - 中亚科创通过MAGEX SRL实现收入3,550.11万元[100] - 中麦智能2024年1-8月为控股子公司，9月起转为联营企业，报告期内尚未实现收入[101] 各地区表现 - 国内收入931,747,293.79元，占比91.76%，同比下降4.04%[62] - 国外收入80,861,010.70元，占比7.96%，同比增长88.24%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化无菌发展战略，打造国际一流无菌系列成套装备产业基地[103] - 公司将持续推动降本增效专项工作，优化资源配置，降低制造成本[103] - 公司将持续推进企业数字化转型，优化产品生命周期数字化管理系统[103] - 公司计划加大研发投入，重点开发无菌、节能、高效、集成化的高端产品[102] - 公司计划通过加大研发投入和控制生产成本来稳定毛利率[105] - 公司积极拓展饮料、医疗健康、食用油脂等行业客户以分散风险[104][105] - 公司将以自有、自筹资金先期投入募投项目建设，增强人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益[193] - 公司将在国内市场实施"进口替代"战略，创建民族品牌，提升国内市场占有率[193] - 公司将在国际市场加大拓展力度，巩固与世界知名乳品、饮料、日化企业的战略合作伙伴关系，增加国际销售额[194] 客户集中度与信用政策 - 2022-2024年前五名客户合计销售收入占营业收入比例较高，存在客户集中度风险[7] - 前五名客户销售额合计377,432,177.10元，占年度销售总额37.17%[71] - 公司对部分战略客户放宽信用政策，可能导致应收账款坏账或回收周期延长风险[9] - 公司下游客户集中在乳品、饮料、医疗健康等行业，受行业波动影响显著[104] 毛利率与成本控制 - 2022-2024年公司主营业务毛利率持续下降，直接影响利润[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降35.84%至26,352,774.77元，主要因市场竞争加剧导致毛利率下降[58] - 公司计划通过加大研发投入和控制生产成本来稳定毛利率[105] 研发与技术优势 - 公司研发的后道智能包装设备需求快速增长[34] - 公司产品价格与国外同类产品相比有30%-40%的价格优势[45] - 公司无菌灌装技术在国内具有领先优势，自2002年起研发塑袋无菌灌装设备并逐步扩展至瓶装无菌灌装技术[45] - 公司设备技术指标达到或接近国际先进水平，逐步实现进口替代[42] - 公司研发投入高，研发部门被认定为多个国家级和省级研究中心[44] - 公司专利申请总量达1177项，其中发明专利533项，实用新型专利553项[53] - 2024年开发新技术29项，新产品31项，保持技术领先优势[53] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流量净额同比下降45.65%，从2023年的36,502,816.76元降至2024年的19,838,644.53元[77] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长175.49%，从2023年的-246,491,617.75元增至2024年的186,081,843.70元[77] - 筹资活动现金流量净额同比下降173.87%，从2023年的189,143,321.73元降至2024年的-139,718,339.60元[77] - 交易性金融资产期末余额为10,033,739.99元，本期购买505,875,572.02元，出售730,620,998.46元[84] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计14,651,738.08元，主要包括政府补助8,177,482.19元和金融资产公允价值变动损益1,842,794.18元[29][30] - 投资收益为3,703,469.21元，占利润总额的15.72%[79] - 资产减值损失达-21,153,312.91元，占利润总额的-89.79%[79] 行业趋势与市场规模 - 中国食品包装机行业市场规模预计2028年增长至1,158.50亿元，2024-2028年年均复合增长率为21.3%[33] - 包装机械行业市场规模预计到2027年设备投资规模较2023年增长25%以上[36] - 设备更新市场规模初步估算为年规模5万亿元以上[36] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率目标超过90%[36] - 关键工序数控化率目标超过75%[36] 公司治理与股权结构 - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3,315,750股限制性股票[157] - 回购注销导致公司总股本从410,956,625股减少至407,640,875股，减少比例为0.81%[158][161] - 高级管理人员史正、吉永林、金卫东、徐韧、王影、朱峥、卢志锋分别被回购注销450,000股、150,000股、150,000股、150,000股、37,500股、37,500股、37,500股限制性股票[161] - 公司高级管理人员股权激励授予价格为6.81元/股，市价为5.83元/股[161] - 董事长史中伟持有公司股份39,931,884股[123] - 董事徐满花持有公司股份41,225,862股[123] - 总裁史正持股从16,150,338股减少至15,700,338股，变动原因为限制性股票回购注销[123] 利润分配与分红政策 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[9] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本[154] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.10元（含税），不以资本公积转增股本[154] - 2024年度累计现金分红总额为24,192,592.50元（含税）[156] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为20,160,493.75元[155] - 现金分红总额占可分配利润的比例为100%[155]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-015 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2025 年 4 月 23 日，公司赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）购买的质押式报价回购 50,033,945.21 元，实现投资收益 33,945.21 元。 二、公告日前十二个月内进行现金 ...