证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-058 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年 半年度报告及摘要的议案》。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-065 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，同意 召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第八次会议 相关事项的书面审核意见 二、关于 2025 年半年度报告的书面审核意见 （2025年8月27日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监 事会就第五届监事会第八次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提和冲回资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者 提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在利润操纵、损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备事项。 监事会对杭州中亚机械股份有限 ...

财务数据 - 2025年二季度应收账款坏账准备期初129,530,147.41元，本期计提1,957,155.87元，其他转出785,960.55元，期末130,701,342.73元[3] - 2025年二季度计提和冲回资产减值准备合计5,359,319.95元，减少4 - 6月利润总额5,359,319.95元[4] - 2025年半年度预计现金分红总额4,032,098.75元（含税），每10股派0.10元（含税）[6][7] 授信相关 - 广发银行杭州黄龙支行变更为文三支行，申请授信10,000万元，期限1年[7][8] - 公司追加2025年度向浙商银行拱墅支行、杭州联合农商银行同协支行分别申请10,000万元、5,000万元授信额度[8] 股份与激励 - 公司将已回购4,431,000股股份用途变更为员工股权激励/持股计划股票来源[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案审议通过，尚需股东大会审议[11][13][16] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会前5日披露核查说明[16] 借款事项 - 杭州蓝色光氧等向上海哟嗖噗提供100万元借款，叶蔚等此前已提供借款[18] - 上海哟嗖噗已向高迪食品归还部分借款本金及利息[18]

业绩相关 - 2025年第二季度计提和冲回资产减值准备合计5359319.95元，减少4 - 6月利润总额5359319.95元[4] - 2025年半年度以403209875股为基数，每10股派现金红利0.10元，预计分红4032098.75元[6] 授信情况 - 广发银行杭州文三支行作为授信主体，申请10000万元授信，期限1年[7] - 追加向浙商银行拱墅支行、杭州联合农商银行同协支行分别申请10000万元、5000万元授信额度[7] 坏账与减值准备 - 应收账款坏账准备期末账面金额130701342.73元[3] - 其他应收款坏账准备期末账面金额4510693.39元[3] - 存货跌价准备期末账面金额48509545.61元[4] - 合同资产减值准备期末账面金额18877669.87元[4] 激励计划 - 制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》等，尚需股东大会审议[11][12][15] 借款与资助 - 杭州蓝色光氧等向上海哟嗖噗提供100万元借款[16] - 《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》尚需股东大会审议[18] 会议安排 - 同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[18]

业绩总结 - 2025年1 - 6月母公司净利润47450131.13元[3] - 2025年初母公司未分配利润654305413.83元[3] - 2025年6月末母公司可供分配利润676850038.10元[3] 利润分配 - 2025年半年度每十股派息0.10元，不送股不转增[4] - 以403209875股为基数，预计现金分红4032098.75元[4] - 利润分配方案符合规定，具备合理性和可行性[6]

股份回购 - 2021年5月11日决定回购，资金4000 - 8000万元，价不超15元/股，期限不超12个月[1] - 2021年5月14日首次回购[2] - 2022年4月28日延期6个月至2022年11月10日[4] - 截至2022年11月10日，回购443.1万股，占比1.08%，金额4000.12万元[4] 用途变更 - 拟变更回购股份用途为员工激励/持股计划来源[5] - 2025年8月27日审议通过变更议案[1]

| 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 行使权益的条件 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | 是 | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年八月 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"中亚股份""本公司"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 609.75 万股，约 占本计划公告时公司股本总额 40,764.0875 万股的 1.50%。 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年八月 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"中亚股份""本公司"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 609.75 万股，约 占本计划公告时公司股本总额 40,764.0875 万股的 1. ...