提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，审核人选并提建议[8] 提名委员会运作 - 召集人召集会议，提前三天通知[13] - 三分之二以上成员出席可举行会议[14] - 决议须经三分之二以上成员通过[14] 会议相关规定 - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[15] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] 细则生效 - 工作细则董事会决议通过后生效修改亦同[17]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[9] 其他报告事项 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的诉讼和仲裁事项需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[11] - 预计年度、半年度、前三季度业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上时应及时报告[13] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，对应当披露的重大信息应主动告知公司董事会[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化等情形应及时书面告知董事会秘书[14] - 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时将委托人情况告知公司[14] - 持有公司5%以上股份的股东在增持、减持公司股票时，应在股票变动当日收盘后告知公司[14] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在知悉内部重大信息后的当日向董事会秘书报告情况[18] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点的当日预报可能发生的重大信息[18] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内进行评估、审核并判定处理方式[20] 信息管理相关 - 公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括多类人员[22] - 公司根据未公开重大信息对股价影响划分为绝密、机密、秘密三级[22] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[26] - 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理[26] - 董事长是公司信息披露的第一责任人[26] - 董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人[26] 违规处理与制度说明 - 内部信息报告义务人报告重大信息需在发生或即将发生当日内[27] - 不向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料属于不履行信息报告义务[31] - 未及时向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料属于不履行信息报告义务[31] - 报告人未按规定履行信息报告义务致公司信息披露违规，公司可给予批评、警告、罚款直至解除职务处分[32] - 本制度由公司董事会负责解释[34] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[34]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职[7] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并两交易日内披露[7] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，职工代表董事一名[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] - 公司设三名独立董事[33] 董事会会议 - 董事会设战略决策等专门委员会[14] - 董事会确定对外投资权限，重大项目组织评审报股东会批准[14] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[18] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急时可口头通知[18] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获全体董事书面认可[19] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，关联事项过半数无关联董事出席即可[16][26] - 董事会审议关联事项，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 董事会审议提案须超全体董事半数同意[29] - 董事会对担保事项决议，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事会会议档案保存不少于十年[29] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召集临时董事会会议[17] 其他 - 公司召开董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[35] - 董事会决议公告包含会议通知发出时间和方式等七方面内容[37] - 董事会议案决议后由总裁组织管理层落实[36] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者责任[38] - 未经董事会决议实施事项致损失由行为人负责[38] - 每次董事会报告以往决议执行落实情况[38] - 董事有权就决议落实情况质询执行者[38] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[38] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后实施[40]

战略决策委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三日通知成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须经三分之二以上成员通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[11] 其他规定 - 战略研究小组成员可列席，必要时可邀请董事、高管列席[11] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[11] - 通过的议案和表决结果书面报董事会[14] - 出席成员对所议事项保密[14]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提名独立董事人选[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[17] 资料保存与责任承担 - 独立董事工作等资料至少保存十年[20] 细则相关 - 细则经股东会审议通过生效及修改[25] - 细则由董事会制订并解释[25]

接待管理 - 特定对象含持股5%以上股东及其关联人等[2] - 接待遵循公平、诚信等原则[4][6] - 董事会秘书为对外接待第一负责人[8] 时间规定 - 年报、半年报披露前30日尽量不接待投资者[9] - 特定对象发布文件提前2个工作日知会公司[11] 记录存档 - 与特定对象沟通做好记录并存档[13][14] - 投资者关系活动结束2个交易日编制记录表[14] 其他要求 - 对相关人员进行投资者关系管理培训[16] - 违规造成损害承担相应责任[16][17] 基本信息 - 证券代码为300512，证券简称为中亚股份[22] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19]

董事会秘书设置 - 公司应设董事会秘书和信息披露事务部门[2] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[5] 任职资格与职责 - 应具备财务等专业知识和资格证书[4] - 负责公司信息披露、投资者关系等职责[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议通过后聘任或解聘[10] - 解聘应具充分理由，离职需报告并公告[10] 时间要求 - 原任离职，应在三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[11]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] 组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长、总裁任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书担任组长[4] 舆情分类及处置 - 舆情分重大和一般两类，前者工作组决策，后者小组灵活处置[2][7][8] 信息处理原则 - 舆情信息处理原则含及时性、协同性、针对性、审慎性[6] 制度生效及责任 - 制度经董事会审议通过生效，违规造成损失将追责[11][13]

董事选举规则 - 累积投票制下股东会选举两名以上董事时，投票权等于股份总数乘应选董事人数[2] - 3%以上股份股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[4] - 选举独立董事投票权等于股份总数乘应选人数，且只能投给候选人[7] - 选举非独立董事投票权等于股份总数乘应选人数，且只能投给候选人[7] - 所投候选董事超应选人数或表决权总数多于拥有数，投票无效[8] - 表决权总数少于拥有数，投票有效，差额视为放弃[8] - 董事候选人按得票排序，过半数出席股东表决权总数当选[10] - 当选人数不足规定，对未当选候选人进行第二轮选举[10] - 选举无法协商一致，按半数以上有表决权股东意见办理[13]

股份锁定与转让 - 上市满一年，新增无限售股份75%自动锁定，新增限售股份计入次年转让基数；未满一年，新增股份100%锁定[5] - 董事和高管当年未转让股份计入次年转让基数[5] - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[11] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[12] 交易规则 - 买卖本公司股票及衍生品种前3个交易日书面通知董事会秘书[11] 信息申报 - 在五个时间委托公司申报近亲属身份信息[4] - 保证申报数据及时、真实、准确、完整[5] 信息管理与披露 - 公司对董事和高管股份管理信息确认并反馈结果[5] - 股份变动二日内报告公司并在深交所网站公告[7] - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，每季度查买卖披露情况[10] 离职与交易限制 - 离职后六个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售股份[14] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[14] 其他规定 - 持股5%以上股东参照执行[15] - 违规买卖收益归公司，情节严重处分或交相关部门处罚[17] - 违规买卖受通报批评，记入诚信档案，可要求引咎辞职[17] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22]