证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-004 杭州中亚机械股份有限公司 关于拟计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》及公司会计政策的相关规定，现对2024年第四季度可能发生减值迹象的相 关资产拟计提资产减值准备。具体情况公告如下： 一、 本次拟计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第四季 度合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在减值损失迹 象的相关资产拟计提资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会 计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无 法收回的应收账款进行了核销。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2200万元 - 3000万元，较上年同期4107.07万元下降26.96% - 46.43%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1100万元 - 1900万元，较上年同期2744.74万元下降30.78% - 59.92%[2] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告内容无分歧，且未经注册会计师预审计[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是市场竞争加剧，部分产品销售价格同比下降，营业成本同比增加，综合毛利率同比下降，毛利同比减少[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[6]

减持计划 - 2024年9月10日披露董事等减持预披露公告[2] - 吉永林等拟减持股份及占比[2] 减持结果 - 2025年1月9日收到告知函，期限届满均未减持[3][4] - 减持前后相关人员持股及占比未变[4][5] 合规情况 - 减持符合规定，与承诺一致，无违反承诺[6] - 不影响公司控制权、治理结构及经营[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月20日以通讯方式发出[1] - 董事会于2024年12月23日在公司会议室召开[1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》[2] - 《舆情管理制度》于2024年12月24日在巨潮资讯网披露[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-124 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订舆情管理制度的公告 2024 年 12 月 24 日 为完善公司治理结构，加强舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成 的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度，具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》。现将有 关事项公告如下： ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、总裁任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长负责采集信息[4] - 舆情处理原则含及时性、协同性、针对性和审慎性[6] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将被处分或追究法律责任[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为同日[3] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东88人，代表股份240,094,556股，占比59.5458％[7] - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》总表决中，同意240,014,356股，占比99.9666％[8]

股东大会时间 - 通知于2024年10月29日公告[4] - 现场会议于2024年11月13日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年11月13日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场11人持股239,407,547股，约占总股本59.3754%[7] - 网络77名代表股份687,009股，约占总股本0.1704%[8] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》同意240,014,356股，占比99.9666%[10] - 中小投资者同意股份占比94.3451%[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 会议由董事史正先生主持[5] - 审议议案为《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] - 审议《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司董事会办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2024年11月12日16:00前送达公司[23]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.8022201042亿元，上年同期调整后为2.4431909471亿元，同比增长14.70%；年初至报告期末营业收入7.6361779059亿元，上年同期调整后为7.1994919073亿元，同比增长6.07%[3] - 年初到报告期末营业总收入7.64亿元，较上期7.20亿元增长6.06%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润450.162082万元，上年同期调整后为824.622830万元，同比下降45.41%；年初至报告期末为3765.105766万元，上年同期调整后为6026.107031万元，同比下降37.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.588833万元，上年同期调整后为613.056140万元，同比下降82.78%；年初至报告期末为2835.142513万元，上年同期调整后为5108.564124万元，同比下降44.50%[3] - 2024年1 - 9月公司净利润32,596,081.74元，同比下降42.04%，主要系本期毛利率同比下降[7] - 公司2024年第三季度净利润为32596081.74元，上年同期为56234771.90元[20] - 归属于母公司股东的净利润为37651057.66元，上年同期为60261070.31元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0111元/股，上年同期调整后为0.0202元/股，同比下降45.05%；年初至报告期末为0.0925元/股，上年同期调整后为0.1485元/股，同比下降37.71%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0112元/股，上年同期调整后为0.0200元/股，同比下降44.00%；年初至报告期末为0.0926元/股，上年同期调整后为0.1468元/股，同比下降36.92%[3] - 基本每股收益为0.0925元，上年同期为0.1485元；稀释每股收益为0.0926元，上年同期为0.1468元[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.28%，上年同期调整后为0.50%，同比下降0.22%；年初至报告期末为2.31%，上年同期调整后为3.72%，同比下降1.41%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产26.1604156030亿元，上年度末调整后为27.4025354424亿元，同比下降4.53%；归属于上市公司股东的所有者权益16.1507788942亿元，上年度末调整后为16.2313518032亿元，同比下降0.50%[3] - 2024年9月30日交易性金融资产6701.573761万元，2023年12月31日为23495.239782万元，同比下降71.48%；其他流动资产646.744994万元，2023年12月31日为981.569520万元，同比下降34.11%；长期应收款228.869385万元，2023年12月31日为457.858557万元，同比下降50.01%[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计26.16亿元，较期初27.40亿元下降4.53%[16][17][18] - 流动资产合计19.79亿元，较期初20.93亿元下降5.43%[16] - 非流动资产合计6.37亿元，较期初6.47亿元下降1.65%[17] 负债情况 - 负债合计10.01亿元，较期初11.15亿元下降10.20%[17] - 流动负债合计9.32亿元，较期初10.73亿元下降13.13%[17] - 非流动负债合计0.69亿元，较期初0.42亿元增长65.91%[17] 所有者权益情况 - 所有者权益合计16.15亿元，较期初16.25亿元下降0.64%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计344.573249万元，年初至报告期期末为929.963253万元[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2546.513100万元，上年同期调整后为3604.319736万元，同比下降29.35%[3] - 2024年1 - 9月公司取得投资收益收到的现金5,043,248.27元，同比增加386.16%，主要系本期赎回理财产品实现的收益同比增加[7] - 2024年1 - 9月公司投资活动现金流入小计451,081,122.43元，同比增加299.05%，主要系本期赎回理财产品同比增加[8] - 2024年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计242,293,316.08元，同比减少41.08%，系本期借款同比减少[8] - 2024年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,601,770.88元，同比增加179.84%，主要系本期分配股利同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 25465131.00元，上年同期为 - 36043197.36元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为141484144.88元，上年同期为 - 90816790.46元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 106936888.38元，上年同期为127493727.05元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为713664729.10元，上年同期为690311386.95元[22] - 取得投资收益收到的现金为5043248.27元，上年同期为1037356.99元[22] - 取得借款收到的现金为242293316.08元，上年同期无此项目[23] - 偿还债务支付的现金为290393316.08元，上年同期为266925499.45元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,799名[9] - 杭州沛元投资有限公司持股比例38.28%，持股数量156,060,066股，质押8,000,000股[9] - 徐满花持股比例10.11%，持股数量41,225,862股，其中30,919,396股为有限售条件股份[9] - 史中伟持股比例9.80%，持股数量39,931,884股，其中29,948,913股为有限售条件股份[9] - 杭州富派管理咨询有限公司持股比例4.94%，持股数量20,130,120股[9] - 周建军持股比例为0.38%，持股数量为1,543,607股[10] - 杭州沛元投资有限公司持有无限售条件股份数量为156,060,066股[10] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为4,431,000股，持股比例为1.09%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为83,776,805股，本期解除限售4,124,363股，本期增加180,000股，期末总数为79,832,442股[12] 公司业务变动情况 - 2024年8月6日公司在马鞍山设立全资子公司，注册资本200万人民币[13] - 2024年9月19日公司受让中麦智能100万元股权，转让价格75万元[14] - 2024年9月21日公司对宏悦智能增资107.69万元，增资后公司持股35.00%[15] 营业成本及投资收益情况 - 营业总成本7.15亿元，较上期6.46亿元增长10.60%[19] - 投资收益344.16万元，较上期121.58万元增长183.07%[19]