独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 肖劲，男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居 留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色 金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、 泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。 二、 出席会议情况 独立董事述职报告（肖劲） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2024 年 7 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选第 五届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事制度 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 赵恒勤，男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国 地质大学工学博士，高级会计师、注册会计师。曾任职于山东枣庄会计师事 务所，山东中衡会计师事务所，山东正义会计师事务所，现任中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、管委会委员。 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事述职报告（赵恒勤） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举 第五届董事会独立董事的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严格按 照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维 护了公司整体利益 ...

独立董事述职报告（吕国玉） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 6 月 24 日 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于提名吕国玉先 生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期 间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 独立董事 2024 年度述职报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 况，无委托其他 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 山东瑞福锂业有 限公司 | 实际控制人吴成 华间接持股 | 其他应收款 | 34,017,243.6 ...

业绩数据 - 2023年向上海源沅和海南华熙预付款项3780.00万元和6103.80万元[2] - 2023年海南华熙到货4674.66万元，上海源沅未到货[2] - 2023年末对上海源沅和海南华熙预付款余额3780.00万元和1429.14万元[2] - 2023年末子公司盛欣新对中能鑫储投资5000.00万元，持股10%[4] 新策略 - 停止“背靠背”大宗贸易，清理存量业务[6] - 重新梳理采购付款制度，制定细则[7] 其他事项 - 组建海南华熙专项工作组追讨款项[8] - 起诉海南华熙一审胜诉，计提坏账准备[9] - 配合审计机构对海南华熙业务专项审核[9] - 董事会认为海南华熙所涉事项影响消除[9]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划自股东大会审议通过起实施，有效期三年[9] - 由公司董事会负责解释[10] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，最低达80%[7] - 成熟期有重大支出安排，最低达40%[7] - 成长期有重大支出安排，最低达20%[7]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-014 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）为更好地与广大投资者 进行交流，让投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00 举办 2024 年度业 绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴成华先生、总经理杨列 宁先生、董事会秘书兼副总经理王法彬先生、代行财务总监邱璐先生、独立董事 吕国玉先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可访问互动易网站（http://ir ...

关于对广西新迅达科技集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联审字[2025]D—0214 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对广西新迅达科技集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0214 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中联审 字[2025]D-0101 号保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-011 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，对合并报表范围内的公司及下属子公司 2024 年年度各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资的 可收回金额、固定资产及无形资产的可回收金额等进行了充分的评估和分析，并 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减 ...

业绩相关 - 2023年向上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账3760.73万元[1] - 2024年向山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账800.80万元[2] - 截止2024年底对中能鑫储投资成本5000万元，计提减值4382.53万元[4] 业务调整 - 已完结大宗贸易和“背靠背结算方式”业务[7] 法律诉讼 - 对上海源沅诉讼一审审理中，对山西华宏一审胜诉[7] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，2025年6月19日开庭[8] 投资处理 - 2024年要求中能鑫储12个月内退还投资款并终止投资[8] - 2024年7月收到中能鑫储同意退还并签署回购计划回函[8] 新策略 - 组织人员学习法律法规增强规范意识[9] - 完善内审部门职能加强内控监督[9]