广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-017 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司拟为合伙企业项目公司提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达"或"公司"）于 2025 年4月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。公司拟为公司 参与投资设立的南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"）项下的项目公司南宁盛鑫新能源有限公司（以下简称"盛鑫新能源"）提 供总额不超过 6,100 万元的关联担保。 公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万 元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比例同比例提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 一、 预计担保额 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 广西新迅达科技集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津 自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广西新迅达科技集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-008 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了公 司《2024 年年度报告》摘要及全文的相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》摘要及全文(公告编号：2025-009、2025-010)于 2025 年 4 月 25 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 ...

业绩总结 - 2023 - 2024年对上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账准备3760.73万元[40] - 2024年对山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账准备800.80万元[40] - 截至2024年12月31日，盛欣新对中能鑫储投资余额548.74万元，计提减值准备4382.53万元[43] 内部控制 - 报告期内两项财务报告内部控制重大缺陷已完成整改并稳定运行[4] - 内部控制评价报告基准日，非财务报告内部控制存在一项重大缺陷[5] - 2024年公司进一步加强内部审计部门审计职能[9] - 2024年建立投资决策管理委员会，优化基层风控组织[17] - 2024年重点开展合同风险防范等方面宣导培训[17] - 2024年审计部对各职能部门及子公司进行多项专项检查[27] - 2025年将健全内部控制制度，完善内控长效机制[72] 业务管理 - 总经办结合潜在市场机会输出产品规划[10] - 公司停止所有大宗贸易业务，切断业务风险[53] 法律诉讼 - 公司对海南华熙贸易事项提起4起诉讼，均取得一审判决书[53] - 就煤炭买卖合同纠纷起诉上海源沅，案件一审审理中[59] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，案件将于2025年6月19日开庭[44] 制度建设 - 制定《薪酬管理办法》等一系列人力资源相关文件[13] - 重新梳理销售收款业务制度，制定“销售及收款管理工作细则”[65] - 重新梳理采购付款业务制度，制定“采购及付款管理工作细则”[66] - 重新梳理对外投资业务制度，制定“对外投资管理工作细则”[68] - 制定“内部审计部工作细则”，加强内部审计部对内部控制监督[69]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-018 （一）会计政策变更原因及变更日期 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、执行《企业会计准则解释第 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-016 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知和调整通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-013 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。具体内容详见《2024 年年度报告》 相关章节。 以上议案，同意票 3 票，反对 ...

广西新迅达科技集团股份公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联"）对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告进行了审计，并出具保留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0101 号）。 根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，公司监事会审阅了上 述审计报告、立信中联出具的《关于对广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度 财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（立信中联专审字[2025]D-0216 号） 及公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》，现发表如下审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了 公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相 关工 ...

广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通 讯方式发出。 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-012 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地 ...