广西新迅达科技集团股份公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0101 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | | | | 一、 | 审计报告 | 1—8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—125 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0101 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计广西新迅达科技集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

审计报告 - 2023、2024年度审计报告均为保留意见[3][11] 坏账与减值 - 2023年向上海源沅预付3780万元，2024年计提坏账3760.73万元[3] - 2024年向山西华宏预付800.80万元，计提坏账800.80万元[6] - 截止2024年底，子公司盛欣新对中能鑫储投资减值4382.53万元[7] 财务基准 - 2024年度合并报表重要性基准金额343.53万元[8] 其他 - 上期与海南华熙预付款保留事项本期消除[15]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次[2] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[3] - 2024年审计委员会会议相关议案均一致通过[7][8] - 2024年审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[9] - 2024年审议通过拟聘任立信中联为审计机构议案[12] 人事变动情况 - 2024年补选肖劲为独立董事，王法彬为非独立董事[13] - 2024年聘任杨列宁为总经理，后补选为非独立董事[14] - 2024年同意邱璐代行财务总监职责[14] 信息披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场考察公司[15] - 2024年关注信息披露工作[16] - 2024年监督公司治理及经营管理[17]

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘玉奇，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民 大学经济学博士，现任北京物资学院副教授。 二、 出席会议情况 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事述职报告（刘玉奇） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举 第五届董事会独立董事的议案》后上任，于 2024 年 6 月 21 日因个人工作原 因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务，一并辞去第五届董事会审 计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，不再在公 司及下属公司担任任何职务。 在 2024 年度任职期间，本 ...

独立董事述职报告（吕国玉） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 6 月 24 日 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于提名吕国玉先 生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期 间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 独立董事 2024 年度述职报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 况，无委托其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 肖劲，男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居 留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色 金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、 泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。 二、 出席会议情况 独立董事述职报告（肖劲） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2024 年 7 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选第 五届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事制度 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 山东瑞福锂业有 限公司 | 实际控制人吴成 华间接持股 | 其他应收款 | 34,017,243.6 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划自股东大会审议通过起实施，有效期三年[9] - 由公司董事会负责解释[10] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，最低达80%[7] - 成熟期有重大支出安排，最低达40%[7] - 成长期有重大支出安排，最低达20%[7]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-014 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）为更好地与广大投资者 进行交流，让投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00 举办 2024 年度业 绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴成华先生、总经理杨列 宁先生、董事会秘书兼副总经理王法彬先生、代行财务总监邱璐先生、独立董事 吕国玉先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可访问互动易网站（http://ir ...