会议情况 - 公司于2024年10月15日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人且无委托出席情况[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》[2] - 公司拟聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 该议案将提交公司董事会审议，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3]

审计机构变更 - 2023年度审计意见为保留意见，聘任华兴所；2024年拟聘立信中联，因华兴所聘期届满[1] 立信中联情况 - 截至2023年末，有合伙人47人，注会264人，签过证券审计报告注会128人[3] - 2023年业务总收入36,610.50万元，审计收入29,936.74万元，证券收入12,850.77万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户27家，收费3,554.40万元[3] - 已投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[3] 审计费用 - 2024年立信中联审计费140万元，含财报100万元、内控40万元[7] - 2023年华兴所财报审计费90万元，本期增加因内控审计业务[8] 决策通过 - 第五届董事会二十四次会议6票同意拟聘立信中联议案[11] - 第五届监事会十四次会议3票同意拟聘立信中联议案[12]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月12日送达全体董事[1] - 董事会于2024年10月15日召开，6名董事全部出席[1] - 公司拟定于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[8] 审计安排 - 公司拟聘请立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[9]

股份情况 - 嘉洁成祥本次被司法冻结股份6202420股，占所持50%、总股本3.1104%[2] - 海南骏华新能源持股24587447股，比例12.33%[5] - 嘉兴嘉洁成祥新能源持股12404837股，比例6.2207%，全部被冻结[5] - 股东及其一致行动人合计持股36992284股，比例18.5507%，部分被冻结[5] 影响与安排 - 股份冻结暂不影响控制权，业务正常开展[6] - 公司将关注进展并及时披露信息[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[8]

股份信息 - 陈湧锐持股12,178,719股，比例6.1073%[6] - 陈湧鑫持股2,299,707股，比例1.1532%[6] - 陈湧彬持股785,109股，比例0.3937%[6] - 陈湧锐及其一致行动人合计持股15,263,535股，比例7.6542%[6] 拍卖情况 - 拍卖股份8,521,356股，占陈湧锐持股69.9692%，总股本4.2733%[2] - 拍卖时间为2024年11月7日10时至11月8日10时[3] 拍卖影响 - 若完成拍卖，陈湧锐持股减至3,657,363股，占比降至1.8341%[7] - 若完成拍卖，其及其一致行动人合计持股减至6,742,179股，占比降至3.3810%[7] - 本次拍卖不会导致公司控制权变更，不影响正常经营[2] 拍卖进度 - 公告披露日拍卖事项尚在公示阶段[7]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司董事会于近日收到公司董事闫明先生递交的辞职报告。闫明先生因个人 原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。 闫明先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，闫明先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规的有关规定，闫明先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常 运作。闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正 常经营。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。 闫明先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展 发挥了重要作用，公司及董事会对闫明先生在担任董事期间为公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资江苏中熙和泰州中和，持有各51%股权，总额不超2.5亿元[2] 其他新策略 - 公司与相关方签补充协议，中止履行《投资框架协议》[4] 资金相关 - 对方需返还预付投资款1300万元及利息，分阶段返还[4] 股权质押 - 对方股东将10%江苏中熙、10%泰州中和股权质押给公司[4] 影响说明 - 签署补充协议对公司无实质及不利影响，不影响报表范围[5]

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-052 广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》 经审核，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融 ...

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 公司及子公司（含孙公司）向具有竞争优势的银行等金融机构申请增加综合授信 额度，以落实公司及子公司（含孙公司）的发展战略，满足公司及子公司（含孙 公司）投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化资本结构。 本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-050 广西新迅达科技集团股份公司 关于调整向金融机构申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请授信额度的具体事宜 公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币陆亿壹仟万 元（￥61,000 万元）的综合授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准）。授 信业务种类 ...

广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-051 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于签署<投资框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2 ...