董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管 理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明>的议案》 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用 及其他 关联 资金 往 来情况 的专 项审 核 说明》 详见 巨潮 资 讯网（ http： //www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、 本次利润分配审议程序 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实 现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公 积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元， 母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据， 2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-0 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5900 | -1.2800 | -24.22 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 3.91 | 5.61 | -30.3 | 9.01 | | 每股公积金(元) | 2.42 | 2.53 | -4.35 | 3.77 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 1.72 | -92.44 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.61 | 2.5 | -35.6 | 5.15 | | 净利润(亿元) | -3.16 | -2.55 | -23.92 | 0.58 | | 净资产收益率(%) | -32.93 | -22.17 | -48.53 | 4.85 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7785.18万股，累计占流通股比： ...

公司基本信息 - 公司股票简称新迅达，代码300518[17] - 公司法定代表人是吴成华[17] - 公司注册地址于2023年10月27日变更[17] - 董事会秘书是王法彬，证券事务代表是许惠珠[18] - 公司披露年度报告的媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润为-31619.37万元，较上年同期下降23.88%[4] - 2024年实现营业收入16127.28万元，较2023年下降35.53%[4] - 2024年营业收入161,272,827.35元，较2023年的250,168,474.76元减少35.53%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -316,193,672.59元，较2023年的 -255,232,286.46元减少23.88%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -125,135,862.39元，较2023年的 -51,225,729.04元减少144.28%[21] - 2024年末资产总额1,074,500,328.28元，较2023年末的1,630,917,172.20元减少34.12%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产779,447,192.92元，较2023年末的1,118,177,411.75元减少30.29%[21] - 2024年非流动性资产处置损益9,720.93元，2023年为 -655,514.41元，2022年为 -68,764,279.03元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助1,083,123.19元，2023年为 -609,334.59元，2022年为19,886,641.98元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为13,814,499.02元，2023年为7,312,118.14元，2022年为 -76,023,168.01元[28] - 报告期归属于母公司股东的净利润为-31,619.37万元，较上年同期下降23.88%[46] - 2024年实现营业收入16,127.28万元，较2023年下降35.53%[47] - 报告期资产减值损失为17,235.67万元，其中计提投资性房地产、固定资产减值准备9,543.73万元，计提参股公司长期股权投资减值准备7,691.31万元[48] - 报告期信用减值损失为9,110.94万元，主要因矿产品贸易业务应收款项计提坏账准备增加[48] - 报告期经营活动产生的现金流量净额-12,513.59万元，较上年同期下降144.28%[48] - 报告期投资活动产生的现金流量净额-3,541.89万元，较上年同期上升49.97%[48] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,864.46万元，较上年同期下降68.60%[49] - 2024年营业收入161,272,827.35元，较2023年的250,168,474.76元同比减少35.53%[50] - 2024年销售费用43,163,617.25元，较2023年的29,172,095.71元同比增长47.96%[62] - 2024年管理费用54,366,303.40元，较2023年的97,309,622.69元同比减少44.13%[62] - 2024年经营活动现金流入小计341,702,076.66元，同比减少24.73%；现金流出小计466,837,939.05元，同比减少7.59%；现金流量净额-125,135,862.39元，同比下降144.28%[63] - 2024年投资活动现金流入小计194,821,584.29元，同比增加37.70%；现金流出小计230,240,443.07元，同比增加8.46%；现金流量净额-35,418,858.78元，同比上升49.97%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计79,810,000.00元，同比减少28.64%；现金流出小计238,454,618.56元，同比增加15.79%；现金流量净额-158,644,618.56元，同比下降68.60%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额-319,198,556.39元，同比减少47.70%[63] - 投资收益6,285,337.96元，占利润总额比例1.88%；公允价值变动损益3,814,986.32元，占比1.14%；资产减值-172,356,706.54元，占比-51.46%；营业外收入564,702.16元，占比0.17%；营业外支出1,127,364.38元，占比-0.34%；信用减值-91,109,427.15元，占比-27.20%[66] - 2024年末货币资金48,203,087.86元，占总资产4.49%，较年初比重减少18.04%[68] - 2024年末应收账款6,605,392.07元，占总资产0.61%，较年初比重减少0.10%[68] - 2024年末存货12,474,915.12元，占总资产1.16%，较年初比重增加0.56%[68] - 2024年末在建工程92,731,301.54元，占总资产8.63%，较年初比重增加6.02%[68] - 2024年末使用权资产6,708,721.16元，占总资产0.62%，较年初比重增加0.18%[68] - 短期借款从79,864,202.22元降至20,532,476.71元，占比从4.90%降至1.91%，变动-2.99%[70] - 交易性金融资产从123,526,494.00元降至94,763,268.46元，占比从7.57%升至8.82%，变动1.25%[70] - 预付账款从88,023,278.25元降至5,932,185.92元，占比从5.40%降至0.55%，变动-4.85%[70] - 无形资产从396,103,669.71元降至395,816,528.77元，占比从24.29%升至36.84%，变动12.55%[70] - 报告期投资额为263,002,268.50元，上年同期为152,115,582.15元，变动幅度72.90%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司第三方平台自营直销抖音收入31891392.24元，同比增长1277.97%；快手收入101842743.62元，同比增长4.23%；其他平台/渠道收入9026558.75元，同比增长2905.07%[36] - 公司第三方平台直播服务抖音收入2331474.06元，同比增长2062.16%；快手收入2175873.76元，同比下降98.35%；其他平台/渠道收入173614.00元，同比下降2928.43%[36] - 公司电子商务业务本报告期收入147441656.43元，上年同期收入232405955.66元，同比下降36.56%[36] - 公司食品自营直销报告期交易金额186944296.20元，单均消费金额100.95元；休闲零食直播服务报告期交易金额30733397.03元，单均消费金额46.43元[36] - 公司电子商务业务合计报告期交易金额217677693.23元，总订单数量2513701个，单均消费金额86.60元[36] - 电商直销业务2024年收入142,760,694.61元，占比88.52%，较2023年同比增长42.18%[50] - 直播电商业务2024年收入4,680,961.82元，占比2.90%，较2023年同比减少96.45%[50] - 能源行业2024年销售量215,273.31吨，较2023年同比增长38.70%[54] - 电子商务业2024年销售量7,326,958.53件/斤，较2023年同比增长48.37%[54] - 电商直销业务采购成本2024年为115,011,174.87元，占比95.45%，较2023年同比增长42.12%[56] 审计相关信息 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所是立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 立信中联认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[151] - 公司现聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬为140万元，审计服务连续年限为1年[191] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 分配预案的股本基数为199,411,576股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[140] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] - 独立董事一致同意2024年度利润分配及公积金转增股本预案[140] 公司业务结构与战略 - 公司主要业务包括直播电商业务、电商直销业务及矿产品业务等[40] - 直播电商业务以休闲零食直播带货为主，承担招商及直播运营角色[40] - 电商直销业务自营销售自有及其他品牌产品，坚持对自营休闲食品需求开发与产品创新[40] - 互联网直播带货业务完成相关业务确认招商或营销服务费收入，买家确认收货后确认商品销售佣金收入，成本按月结转[37] - 互联网直销业务买家确认收货收到结算货款时确认产品销售收入，按采购价确认发出商品成本，按月归集结转运营成本[37] - 公司总体发展战略是形成直播电商、新能源双主业并驾齐驱的业务结构[87] - 公司将收缩对外合作主播的直播带货业务，转型为达人主播专场服务[89] - 公司将投入资源打造自营食品品牌业务，拓展多渠道销售布局[89] - 公司持续推进锂矿开采及选矿厂建设，开展锂原矿碎矿销售业务[89] - 公司未来聚焦电商和新能源业务，实现“双轮驱动”业务模式[90] 行业市场情况 - 2024年全球锂化合物（LCE）产量攀升至132万吨，较上一年同比增长18%，供需缺口缩小至5万吨[32] - 碳酸锂价格从2022年高峰时期的60万元/吨骤降至2024年底继续下探，截至2025年第一季度稳定在7万元/吨左右[32] 公司项目进展 - 项目公司南宁盛鑫新能源有限公司“年产30万吨硫酸绿色循环经济项目”已具备全面开工条件[49] - 蔡家锂矿选矿厂建设（30万吨/年重浮联选）本报告期投入41,587,065.51元，累计投入84,814,329.33元，项目进度80.19%[77] - 蔡家锂矿采矿工程建设项目本报告期投入8,256,307.09元，累计投入8,256,307.09元，项目进度18.89%[77] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数123,526,494.00元，本期公允价值变动3,814,986.32元，本期购买89,585,468.57元，本期出售122,163,680.43元，期末数94,763,268.46元[72] - 其他非流动金融资产期初数17,500,000.00元，本期购买5,500,000.00元，期末数23,000,000.00元[72] - 证券投资最初投资成本为5248.84万元，期初账面价值1.24亿元，本期公允价值变动损益-1697.97万元，期末账面价值9476.33万元[79] 子公司情况 - 深圳市盛讯云商科技有限公司净利润为-2463.29万元，深圳市利丰创达投资有限公司净利润为-8713.52万元，深圳市盛欣新科技实业有限公司净利润为-4470.07万元[85] - 深圳市利丰创达投资有限公司计提投资性房地产减值准备7965.42万元，深圳市盛欣新科技实业有限公司计提长期股权投资减值准备4382.53万元[86] 公司治理结构 - 公司设董事7名，其中独立董事3名[101] - 公司设监事3名，其中职工监事1名[101] - 董事会四个委员会（审计、战略、提名、薪酬与考核）各设委员3名[101][102] - 公司无控股股东，与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[104] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立合伙企业（有限 合伙）的议案》，同意公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业高质量发展一期 母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙企业（有限合伙）、 山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿元，公司作为有限合 伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。 公司与上述各方于 2023 年 3 月 2 日签署了《南宁海盟新能源投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》及补充协议。 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年第一次合伙人会议,会议审议并通过 了《关于签署<南宁海盟新能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的 议案》，根据有关规定并结合企业实际情况，对 2023 年 3 月签署的《南宁海盟新 能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》中的相关条款进行修正和补充，并签 署了《南宁海盟新能 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）就以现金出售方式出售 持有的深圳市利丰创达投资有限公司（以下简称"利丰创达"）100%股权事宜， 与烁丰智惠（深圳）科技产业发展有限公司（以下简称"烁丰智惠"）签订《股 权转让协议书》。公司将持有的利丰创达 100%股权转让给烁丰智惠，股权转让价 款为人民币 1.9 亿元。本次交易完成后，公司将不再持有利丰创达股权，合并报 表范围将发生变更。 本次交易已于 2025 年 3 月 12 日经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次出售的资产已在 2024 年度计提减值，因此对公司 2025 年度财务数据 不会产生重大影响。减值详情请参见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《2024 年 年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。 一、 本次交易的基本情况 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-005 广西新迅达科技集团股份公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-006 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、 本次董事会于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 1、 审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 经审议，公司董事会认为：本次交易符合公司战略规划需要，有利于优化公 司资产结构，提高资产运营效 ...

减持计划 - 五矿国际信托2024年12月3日至2025年3月2日计划减持，集中竞价不超1.00%，大宗交易不超2.00%[2] 减持实施 - 截至2025年3月2日，集中竞价累计减持0.92%[3] - 多次集中竞价减持，合计均价12.55元/股[3][5] 减持前后持股 - 减持前持股11.30%，减持后持股10.39%[6] 减持结果 - 减持计划实施完毕，无违规情形[7]

减持计划 - 陈湧锐计划集中竞价被动减持不超1,994,115股，占总股本1.00%；大宗交易被动减持不超3,988,231股，占总股本2.00%[1] 减持情况 - 2024年11月6日至2025年2月5日，累计被动减持1,841,688股，占总股本0.9236%[2] - 2024年12月2 - 3日，8,521,356股司法拍卖成交，占总股本4.2733%，成交价格92235147.81元[7] 减持结果 - 减持前持股12,178,719股，占总股本6.1073%；减持后持股1,815,675股，占总股本0.9105%[5] - 被动减持计划实施完毕，情况与披露一致[8] 影响说明 - 减持不会对公司治理、股权结构及经营产生重大影响，不会导致控制权变更[8]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损2.29 - 3.24亿元，上年同期亏损2.552323亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.41 - 3.36亿元，上年同期亏损2.610287亿元[2] 资产减值准备情况 - 计提资产减值准备预计2 - 2.65亿元，其中投资性房地产及固定资产预计减值0.85 - 1亿元[4][5] - 长期股权投资预计减值0.6 - 0.9亿元，因参股公司主要资产可回收性存疑[5] - 应收账款及其他应收款预计减值0.55 - 0.75亿元，因矿产品贸易业务上下游问题[5] 业务经营情况 - 电商业务板块股权结构调整，从直播电商转型电商直销业务，处于扩大规模阶段致经营亏损[6] - 新能源业务在报告期内尚未产生规模收入[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年年报详细披露[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2]