关联担保 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保，占净资产比例5.37%[2][4] - 盛鑫新能源其他关联方将按出资比例同比例提供担保[14] 盛鑫新能源数据 - 最近一期资产负债率0.47%，注册资本40000万元[4][6] - 2024年末总资产6102.15万元、净资产6038.53万元、负债63.62万元[8] - 2025年3月末总资产12768.36万元、净资产12708.55万元、负债59.81万元[8] - 2024年度营收0万元、营业利润 -419.57万元、净利润 -419.57万元[8] - 2025年1 - 3月营收0万元、营业利润 -54.98万元、净利润 -54.98万元[8] 公司其他情况 - 公司为合伙企业有限合伙人，认缴出资5.5亿元，出资份额27.49%[7] - 2024年11月4日与兴业银行抵押已解除，最高主债权额6152.335万元[10][11] - 截至披露日公司及子公司无其他对外担保、逾期担保情况[11] 担保相关措施与评估 - 公司将采取措施提前识别和预防关联担保风险[14] - 本次关联担保风险可控，不影响日常经营，不损害公司和股东利益[14] 决策程序 - 监事会认为关联担保助于新能源业务拓展[14] - 公司履行审议程序，符合规定[14] - 同意将关联担保议案提交2024年年度股东大会审议[14]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-008 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了公 司《2024 年年度报告》摘要及全文的相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》摘要及全文(公告编号：2025-009、2025-010)于 2025 年 4 月 25 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 ...

人员与业务数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券审计报告的137人[3] - 2024年度立信中联审计收入总额31,555.40万元，证券业务收入9,972.20万元[3] 客户数据 - 2024年立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税2,438.00万元[3] - 2024年上市公司审计客户主要涉及制造业（18家）等行业[3] 审计相关 - 立信中联对公司2024财报出具保留意见审计报告[4][5] - 公司审计委员会认为立信中联年报审计表现良好[8] 会议决策 - 2024年10月相关会议通过拟聘任立信中联议案[6][7] - 2025年1月审计委员会与立信中联进行业绩预告预沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年报议案并提交董事会[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广西新迅达科技集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-016 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 ...

议案审议 - 多项议案获监事会全票通过并需提交2024年年度股东大会审议，如《2024年度监事会工作报告》等[3][4][7][9][12][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获全票通过[10][11] - 2024年度监事薪酬相关议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[17][18] 担保事项 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保[21] 会议情况 - 召开第五届监事会第十六次会议并形成决议[25] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[27]

审计情况 - 2024年度立信中联对公司财务报告审计并出具保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会认为董事会说明客观，尊重审计意见并同意专项说明[2] - 监事会将配合工作、关注进展，要求消除不良影响[3] 文件时间 - 监事会文件发布时间为2025年4月24日[4]

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管 理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明>的议案》 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用 及其他 关联 资金 往 来情况 的专 项审 核 说明》 详见 巨潮 资 讯网（ http： //www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][16][18] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》4票同意，吕国玉等3人回避表决[7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，杨列宁等2人回避表决[20][22] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行现金分红等利润分配[12][14][15] - 制定《广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》议案待审议[16][18] 其他事项 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保[31] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[35] - 公司对海南华熙诉讼一审胜诉，相关事项影响消除[37] - 立信中联对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会将消除影响[39]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、 本次利润分配审议程序 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实 现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公 积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元， 母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据， 2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-0 ...