广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-016 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知和调整通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-013 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。具体内容详见《2024 年年度报告》 相关章节。 以上议案，同意票 3 票，反对 ...

广西新迅达科技集团股份公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联"）对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告进行了审计，并出具保留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0101 号）。 根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，公司监事会审阅了上 述审计报告、立信中联出具的《关于对广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度 财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（立信中联专审字[2025]D-0216 号） 及公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》，现发表如下审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了 公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相 关工 ...

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管 理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明>的议案》 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用 及其他 关联 资金 往 来情况 的专 项审 核 说明》 详见 巨潮 资 讯网（ http： //www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][16][18] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》4票同意，吕国玉等3人回避表决[7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，杨列宁等2人回避表决[20][22] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行现金分红等利润分配[12][14][15] - 制定《广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》议案待审议[16][18] 其他事项 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保[31] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[35] - 公司对海南华熙诉讼一审胜诉，相关事项影响消除[37] - 立信中联对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会将消除影响[39]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、 本次利润分配审议程序 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实 现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公 积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元， 母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据， 2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-0 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.59元，较2023年-1.28元下降24.22%，2022年为0.29元 [1] - 每股净资产2024年为3.91元，较2023年5.61元下降30.3%，2022年为9.01元 [1] - 每股公积金2024年为2.42元，较2023年2.53元下降4.35%，2022年为3.77元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.13元，较2023年1.72元大幅下降92.44%，2022年为4.26元 [1] - 营业收入2024年为1.61亿元，较2023年2.5亿元下降35.6%，2022年为5.15亿元 [1] - 净利润2024年为-3.16亿元，较2023年-2.55亿元下降23.92%，2022年为0.58亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-32.93%，较2023年-22.17%下降48.53个百分点，2022年为4.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7785.18万股，占流通股比39.04%，较上期减少658.52万股 [2] - 海南骏华新能源科技合伙企业持股2458.74万股，占比12.33%，持股不变 [3] - 五矿国际信托有限公司持股2079.4万股，占比10.43%，减持174.44万股 [3] - 嘉兴嘉洁成祥新能源投资持股1240.48万股，占比6.22%，持股不变 [3] - 徐国新新进持股859.13万股，占比4.31% [3] - 陈湧锐持股203.96万股，占比1.02%，减持1013.91万股 [3] - 宋铁牛和刘鹏退出前十大股东，上期分别持股164.65万股 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称新迅达，代码300518[17] - 公司法定代表人是吴成华[17] - 公司注册地址于2023年10月27日变更[17] - 董事会秘书是王法彬，证券事务代表是许惠珠[18] - 公司披露年度报告的媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润为-31619.37万元，较上年同期下降23.88%[4] - 2024年实现营业收入16127.28万元，较2023年下降35.53%[4] - 2024年营业收入161,272,827.35元，较2023年的250,168,474.76元减少35.53%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -316,193,672.59元，较2023年的 -255,232,286.46元减少23.88%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -125,135,862.39元，较2023年的 -51,225,729.04元减少144.28%[21] - 2024年末资产总额1,074,500,328.28元，较2023年末的1,630,917,172.20元减少34.12%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产779,447,192.92元，较2023年末的1,118,177,411.75元减少30.29%[21] - 2024年非流动性资产处置损益9,720.93元，2023年为 -655,514.41元，2022年为 -68,764,279.03元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助1,083,123.19元，2023年为 -609,334.59元，2022年为19,886,641.98元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为13,814,499.02元，2023年为7,312,118.14元，2022年为 -76,023,168.01元[28] - 报告期归属于母公司股东的净利润为-31,619.37万元，较上年同期下降23.88%[46] - 2024年实现营业收入16,127.28万元，较2023年下降35.53%[47] - 报告期资产减值损失为17,235.67万元，其中计提投资性房地产、固定资产减值准备9,543.73万元，计提参股公司长期股权投资减值准备7,691.31万元[48] - 报告期信用减值损失为9,110.94万元，主要因矿产品贸易业务应收款项计提坏账准备增加[48] - 报告期经营活动产生的现金流量净额-12,513.59万元，较上年同期下降144.28%[48] - 报告期投资活动产生的现金流量净额-3,541.89万元，较上年同期上升49.97%[48] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,864.46万元，较上年同期下降68.60%[49] - 2024年营业收入161,272,827.35元，较2023年的250,168,474.76元同比减少35.53%[50] - 2024年销售费用43,163,617.25元，较2023年的29,172,095.71元同比增长47.96%[62] - 2024年管理费用54,366,303.40元，较2023年的97,309,622.69元同比减少44.13%[62] - 2024年经营活动现金流入小计341,702,076.66元，同比减少24.73%；现金流出小计466,837,939.05元，同比减少7.59%；现金流量净额-125,135,862.39元，同比下降144.28%[63] - 2024年投资活动现金流入小计194,821,584.29元，同比增加37.70%；现金流出小计230,240,443.07元，同比增加8.46%；现金流量净额-35,418,858.78元，同比上升49.97%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计79,810,000.00元，同比减少28.64%；现金流出小计238,454,618.56元，同比增加15.79%；现金流量净额-158,644,618.56元，同比下降68.60%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额-319,198,556.39元，同比减少47.70%[63] - 投资收益6,285,337.96元，占利润总额比例1.88%；公允价值变动损益3,814,986.32元，占比1.14%；资产减值-172,356,706.54元，占比-51.46%；营业外收入564,702.16元，占比0.17%；营业外支出1,127,364.38元，占比-0.34%；信用减值-91,109,427.15元，占比-27.20%[66] - 2024年末货币资金48,203,087.86元，占总资产4.49%，较年初比重减少18.04%[68] - 2024年末应收账款6,605,392.07元，占总资产0.61%，较年初比重减少0.10%[68] - 2024年末存货12,474,915.12元，占总资产1.16%，较年初比重增加0.56%[68] - 2024年末在建工程92,731,301.54元，占总资产8.63%，较年初比重增加6.02%[68] - 2024年末使用权资产6,708,721.16元，占总资产0.62%，较年初比重增加0.18%[68] - 短期借款从79,864,202.22元降至20,532,476.71元，占比从4.90%降至1.91%，变动-2.99%[70] - 交易性金融资产从123,526,494.00元降至94,763,268.46元，占比从7.57%升至8.82%，变动1.25%[70] - 预付账款从88,023,278.25元降至5,932,185.92元，占比从5.40%降至0.55%，变动-4.85%[70] - 无形资产从396,103,669.71元降至395,816,528.77元，占比从24.29%升至36.84%，变动12.55%[70] - 报告期投资额为263,002,268.50元，上年同期为152,115,582.15元，变动幅度72.90%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司第三方平台自营直销抖音收入31891392.24元，同比增长1277.97%；快手收入101842743.62元，同比增长4.23%；其他平台/渠道收入9026558.75元，同比增长2905.07%[36] - 公司第三方平台直播服务抖音收入2331474.06元，同比增长2062.16%；快手收入2175873.76元，同比下降98.35%；其他平台/渠道收入173614.00元，同比下降2928.43%[36] - 公司电子商务业务本报告期收入147441656.43元，上年同期收入232405955.66元，同比下降36.56%[36] - 公司食品自营直销报告期交易金额186944296.20元，单均消费金额100.95元；休闲零食直播服务报告期交易金额30733397.03元，单均消费金额46.43元[36] - 公司电子商务业务合计报告期交易金额217677693.23元，总订单数量2513701个，单均消费金额86.60元[36] - 电商直销业务2024年收入142,760,694.61元，占比88.52%，较2023年同比增长42.18%[50] - 直播电商业务2024年收入4,680,961.82元，占比2.90%，较2023年同比减少96.45%[50] - 能源行业2024年销售量215,273.31吨，较2023年同比增长38.70%[54] - 电子商务业2024年销售量7,326,958.53件/斤，较2023年同比增长48.37%[54] - 电商直销业务采购成本2024年为115,011,174.87元，占比95.45%，较2023年同比增长42.12%[56] 审计相关信息 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所是立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 立信中联认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[151] - 公司现聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬为140万元，审计服务连续年限为1年[191] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 分配预案的股本基数为199,411,576股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[140] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] - 独立董事一致同意2024年度利润分配及公积金转增股本预案[140] 公司业务结构与战略 - 公司主要业务包括直播电商业务、电商直销业务及矿产品业务等[40] - 直播电商业务以休闲零食直播带货为主，承担招商及直播运营角色[40] - 电商直销业务自营销售自有及其他品牌产品，坚持对自营休闲食品需求开发与产品创新[40] - 互联网直播带货业务完成相关业务确认招商或营销服务费收入，买家确认收货后确认商品销售佣金收入，成本按月结转[37] - 互联网直销业务买家确认收货收到结算货款时确认产品销售收入，按采购价确认发出商品成本，按月归集结转运营成本[37] - 公司总体发展战略是形成直播电商、新能源双主业并驾齐驱的业务结构[87] - 公司将收缩对外合作主播的直播带货业务，转型为达人主播专场服务[89] - 公司将投入资源打造自营食品品牌业务，拓展多渠道销售布局[89] - 公司持续推进锂矿开采及选矿厂建设，开展锂原矿碎矿销售业务[89] - 公司未来聚焦电商和新能源业务，实现“双轮驱动”业务模式[90] 行业市场情况 - 2024年全球锂化合物（LCE）产量攀升至132万吨，较上一年同比增长18%，供需缺口缩小至5万吨[32] - 碳酸锂价格从2022年高峰时期的60万元/吨骤降至2024年底继续下探，截至2025年第一季度稳定在7万元/吨左右[32] 公司项目进展 - 项目公司南宁盛鑫新能源有限公司“年产30万吨硫酸绿色循环经济项目”已具备全面开工条件[49] - 蔡家锂矿选矿厂建设（30万吨/年重浮联选）本报告期投入41,587,065.51元，累计投入84,814,329.33元，项目进度80.19%[77] - 蔡家锂矿采矿工程建设项目本报告期投入8,256,307.09元，累计投入8,256,307.09元，项目进度18.89%[77] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数123,526,494.00元，本期公允价值变动3,814,986.32元，本期购买89,585,468.57元，本期出售122,163,680.43元，期末数94,763,268.46元[72] - 其他非流动金融资产期初数17,500,000.00元，本期购买5,500,000.00元，期末数23,000,000.00元[72] - 证券投资最初投资成本为5248.84万元，期初账面价值1.24亿元，本期公允价值变动损益-1697.97万元，期末账面价值9476.33万元[79] 子公司情况 - 深圳市盛讯云商科技有限公司净利润为-2463.29万元，深圳市利丰创达投资有限公司净利润为-8713.52万元，深圳市盛欣新科技实业有限公司净利润为-4470.07万元[85] - 深圳市利丰创达投资有限公司计提投资性房地产减值准备7965.42万元，深圳市盛欣新科技实业有限公司计提长期股权投资减值准备4382.53万元[86] 公司治理结构 - 公司设董事7名，其中独立董事3名[101] - 公司设监事3名，其中职工监事1名[101] - 董事会四个委员会（审计、战略、提名、薪酬与考核）各设委员3名[101][102] - 公司无控股股东，与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[104] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立合伙企业（有限 合伙）的议案》，同意公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业高质量发展一期 母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙企业（有限合伙）、 山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿元，公司作为有限合 伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。 公司与上述各方于 2023 年 3 月 2 日签署了《南宁海盟新能源投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》及补充协议。 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年第一次合伙人会议,会议审议并通过 了《关于签署<南宁海盟新能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的 议案》，根据有关规定并结合企业实际情况，对 2023 年 3 月签署的《南宁海盟新 能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》中的相关条款进行修正和补充，并签 署了《南宁海盟新能 ...

交易概况 - 公司以1.9亿元现金出售利丰创达100%股权给烁丰智惠[1][3] - 交易对方烁丰智惠注册资本50万元，林轩正持股80%，余秋云持股20%[5] - 利丰创达注册资本50万元，交易前新迅达持股100%，交易后烁丰智惠持股100%[8][9] 财务数据 - 2023年12月31日利丰创达总资产28,463.81万元，净资产 -17,217.48万元，负债总额45,681.29万元[11] - 2024年11月30日利丰创达总资产26,893.32万元，净资产 -17,794.16万元，负债总额44,687.48万元[11] - 2023年度利丰创达营业收入1,281.35万元，营业利润 -240.69万元，净利润 -240.74万元[11] - 2024年1 - 11月利丰创达营业收入1,097.94万元，营业利润 -576.68万元，净利润 -576.68万元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额834.63万元，2024年1 - 11月为1,300.16万元[11] - 利丰创达评估基准日总资产账面价值26,893.32万元，评估价值18,702.34万元，减值率30.46%；净资产账面价值-17,794.16万元，评估价值-25,985.14万元，减值率46.03%[14] 交易安排 - 乙方于2024年12月31日支付购买利丰创达科技园定金1000万元[20] - 股权转让价款为1.9亿元，协议签订之日起5个工作日内开设监管账户，开户后1个工作日内办理工商变更登记，乙方支付75%即13500万元至监管账户（定金750万元冲抵首期款）[21] - 乙方应于2025年3月31日前支付第二期15%即2700万元（定金150万元冲抵），于2025年5月31日前支付剩余10%即1800万元（定金100万元冲抵）[22] 担保与责任 - 担保方为交易对方付款义务提供连带责任担保，违约公司有权解除协议且不退还1000万元定金[6] - 丙方为乙方、丁方本次交易应付甲方款项提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[23] - 甲方保证丁方除已披露信息外无其他资产抵押、质押、担保、拖欠工资、欠缴社保税费及潜在债务[24] - 股权交割日为工商变更登记完成之日，交割日前丁方债务由甲方承担，交割日后由丁方和乙方承担[24] - 丁方收取戊方履约保证金7193773元，甲方应在股权交割日前转回[25] 其他要点 - 公司存在为利丰创达产生的非经营性往来款余额438,883,296.83元，拟转为对外投资计入资本公积[4][13] - 利丰创达名下三宗土地合计占地面积23339.31平方米，建筑面积33029.26平方米[18] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况[30] - 交易所得股权转让款用于补充公司流动资金、支持主营业务发展[30] - 本次交易完成后，利丰创达不再纳入公司合并报表范围[31] - 公司董事会认为受让方有能力履行协议，股权转让款项收回风险可控[31]