关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第三十二次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 湖南领湃科技集团股份有限公司独立董事 独立董事签名： （阳秋林） （罗万里） （赵航） 一、关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见 我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为本次关联交易符合 公司日常经营业务情况，属于正常的市场交易行为，双方根据平等、自愿的原 则进行，符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三十二次会议 审议。 二、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司预计2024年度与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司、湖南 ...

关联交易预计 - 2024年与关联方日常关联交易总额不超1000万元，弘湘绿能不超700万，弘能科技不超300万[1] 关联方情况 - 弘湘绿能注册资本50000万，2023年末资产55774.15万，净利润 -80.24万[5][7] - 弘能科技注册资本5000万，2023年末资产5410.97万，营收1007.84万，净利润184.36万[7][9][10] 决策相关 - 董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，5票同意[1] - 交易预计无需股东大会审议，授权经营管理层签协议[2][11]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次会议7月15日发通知，7月18日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 业务决策 - 全资子公司达志化学拟与广州达志新材料续签租赁协议，8票同意[3][4] - 公司预计2024年与关联方日常关联交易总额不超1000万元[6] - 会议审议通过制定《独立董事专门会议制度》，8票同意[8][9]

案件情况 - 公司全资子公司为原告，一审已判决[2] - 2023年11月初收到案件受理通知书[3] 涉案金额 - 涉案货款2832.14万元、违约金77.53万元及相关费用[2] - 法院判被告给付货款1939.56288万元[5] 费用分担 - 案件受理费和保全申请费共192329元，被告负担128205元，原告负担64124元[5] 其他金额 - 连续十二个月未披露小额诉讼仲裁涉金额约822.03万元，占净资产4.02%[6] 后续安排 - 诉讼未生效执行，公司跟进进展维护利益并披露[2][7]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年6月28日15:30 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有公司总经理于洪涛等四人[1] 问题征集 - 投资者可于2024年6月27日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为47,915.97万元、19,022.60万元，同比变动228.15%、 - 60.30%[1] - 2022 - 2023年公司净利润分别为 - 23,664.28万元、 - 20,896.15万元，同比分别下降89.74%、上升11.70%[1] - 2023年综合毛利率较2022年增长6.91%[21] - 2023年销售、管理、研发费用较2022年合计减少4353.16万元[23] - 2023年各季度营业收入分别为3559.64万元、4652.53万元、5129.69万元、5680.74万元，呈逐步上升态势[78][79][86] 用户数据 - 2023年前五大客户销售额小计9835.50万元，较2022年的3358.81万元增长192.83%[12] - 2023年对湖南猎豹实现销售4355.17万元，占营业收入22.89%[17] - 2023年对衡阳弘电确认运行维护服务收入47.48万元，占营业收入0.25%[17] 未来展望 - 公司未来聚焦家用储能、工商业储能等重点领域研发，建设一体化生产和技术服务能力[186][187] - 公司拟聚焦储能及系统业务，加大研发投入[195] - 公司将加强知识产权管理，提升知识产权质量[195] - 公司将优化和培育人才，壮大研发队伍，留住优秀人才[195] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年公司相继推出100Ah、135Ah、280Ah电芯等产品[136] - 2022年底公司完成首款簇级储能产品开发和工商业储能LB200项目样品开发[136] - 自主设计开发磷酸铁锂100Ah、135Ah、280Ah电芯产品，314Ah电芯预计2024年下半年投产[187] 市场扩张和并购 - 公司已取得境内外10余家客户订单3亿余元[11] 其他新策略 - 公司将调整与衡阳弘电的合作模式，如采用预付电费或支付后分摊的模式[98]

业绩相关 - 2023年为衡阳弘电垫付电费致非经营性资金占用58.73万元[3] - 关联方资金占用年初余额0，期末余额58.73万元[6] 未来策略 - 调整与衡阳弘电合作模式，如让其预付电费[9] - 加强法规和内控制度学习，完善内审职能[9][10] - 开展证券法规培训，提高合规及风险意识[10]

保荐代表人变更 - 公司收到川财证券变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人王俊尧因工作变动不再担任[2] - 邓贵钦接替王俊尧，变更后为邓贵钦和李树尧[2] 持续督导信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[2] - 邓贵钦2013年开始从事投资银行业务[5]

问询函回复时间 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，原要求6月12日前回复[1] - 6月7日申请延期至6月14日前回复[1] - 再次申请延期至6月21日（含）前回复[1]

业绩数据 - 2022 - 2023年营收47,915.97万元、19,022.60万元，同比228.15%、 - 60.30%[1] - 2022 - 2023年净利润 - 23,664.28万元、 - 20,896.15万元，同比 - 89.74%、11.70%[1] - 2022 - 2023年经营现金流净额 - 31,705.70万元、18.11万元，同比 - 1,809.51%、100.06%[1] - 2023年各季度营收3,559.64万元、4,652.53万元、5,129.69万元、5,680.74万元[3] - 2023年各季度净利润 - 4,476.83万元、 - 2,214.56万元、 - 5,116.22万元、 - 9,088.55万元[3] 财务状况 - 报告期末资产负债率85.20%，2023年末短借及一年内到期非流动负债1.00亿元，长借3.99亿元[4] - 报告期末固定资产账面价值15,789.35万元，较期初增长12.37%[6] - 报告期末存货账面余额12,896.72万元，较期初降38.05%；跌价准备3,283.36万元，较期初增12.23%[7] - 报告期末其他应付款余额62,582.97万元，较期初增64.83%，往来款期末余额50,865.22万元，较期初增53.94%[8] 研发情况 - 报告期研发支出4,523.30万元，同比降40.70%，研发人员109人，较上期降44.67%[9]