财务数据 - 2023 - 2024年9月30日资产总额从6142.781582万元增至6313.067216万元[6] - 2023 - 2024年9月30日所有者权益从3065.699518万元增至3124.408477万元[6] - 2023年度营收387.961644万元，2024年1 - 9月为475.28203万元[6] - 2023年度净利润 - 506.114718万元，2024年1 - 9月为58.708959万元[6] - 2024年初至今除本次交易累计签署协议金额664.24万元，合并后为955.60万元[13] - 已发生关联交易采购41.00万元，销售75.97万元，租金274.76万元[13] 股权与公司信息 - 蔡志华持有公司31.12%股份，为二股东，持有达志新材料100%股权[1][4] - 达志新材料注册资本3455.626万元[3] 租赁信息 - 两份租赁合同金额共291.36万元，面积分别为6000平方米和3670.85平方米[1][7] 关联交易 - 达志化学与达志新材料关联交易属正常市场交易[14] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[14] - 保荐人认为关联交易决策程序合规且无异议[15] 其他 - 公告发布于2024年12月23日[17] - 备查文件含多项会议决议及合同、核查意见[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议通知于2024年12月20日发出，12月23日召开，8位董事均出席[1] 议案表决 - 债务和租金豁免暨关联交易议案5票同意通过，关联董事回避表决[2] - 全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易议案8票同意通过[5] - 制定《舆情管理制度》议案8票同意通过[7]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年9月30日[7][8][9][11][14] - 评估对象为衡阳弘新拟收购的湖南领湃锂能单台机器设备全部权益市场价值[7] - 评估范围为湖南领湃锂能申报的动力辅助机器设备[8] - 采用成本法进行评估[7][8][14] - 评估结论含增值税市场价值4874.68万元[8] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[11] - 评估报告出具日期为2024年12月10日[1] 公司信息 - 委托人衡阳弘新注册资本52500万人民币，2020年4月17日成立，国有控股[14] - 湖南领湃锂能注册资本38000万人民币[16] 机器设备数据 - 申报评估的动力辅助机器设备111项，共200台[22] - 动力辅助机器设备账面原值5841.12万元，净值5248.19万元[22] - 动力辅助机器设备计提减值准备168.85万元，账面净额5079.34万元[22] 评估资产减值情况 - 评估资产账面价值5079.83万元，评估价值4874.68万元，减值204.65万元，减值率4.03%[11][45] 部分设备增值率 - 设备类原值增值率6.55%，净值增值率 - 4.03%[58] - 某设备增值率 - 9.39%[60] - k水泵及电增值率 - 5.57%[60] - 却水泵及电增值率30.52%[60] - 却塔25增值率 - 31.94%[60] - 心式冷水材增值率2.64%[60] 公司决策 - 衡阳国投党委支持湖南领湃科技化解风险[67] - 同意衡阳弘新收购一号产线动产设备冲抵领湃科技借款[68] - 弘电公司9000万元内收购湖南领湃科技持有的衡阳弘新股份，冲抵使4%股权回归[69] - 同意豁免相应借款债务利息，请求市财政贴息支持[70] - 同意减免场地设备租金，请求政府相应补贴[70] 评估合同信息 - 衡阳弘新委托国众联评估，2024年11月13日签订合同[93] - 乙方15日内完成评估提交交换意见稿后出具正式报告[100] - 资产评估服务费15000元，含增值税税率6%[101] - 评估服务费提交正式报告时甲方一次性支付[101]

公司信息 - 公司为国众联资产评估土地房地产估价有限公司，法定代表人为黄西勤，2017年经深圳市财政委员会登记备案[110] - 衡阳弘新建设投资有限公司注册资本为5.25亿元[19] 评估信息 - 评估报告为国众联评报字(2024)第2 - 2414号，出具日期为2024年12月10日[1][9][2] - 评估目的是为衡阳弘新建设投资有限公司拟出租资产的市场租金提供价值参考[11] - 评估对象为厂房和附属设施设备、机器设备的租金，范围资产存于弘新公司厂区内[11] - 评估基准日为2024年5月31日，结论使用有效期至2025年5月30日[11][13][16] - 采用市场法、收益法评估，厂房用市场法，设备用收益法[11][13][27][28][38] 资产数据 - 拟出租厂房建筑面积59,146.05平方米，土地规模475,322.40平方米[12][20][21] - 厂房一年期含税租金8,517,031.20元，月含税租金709,752.60元[15][38] - 附属设施设备（动力设备不含电梯、机器设备）年含税租金18,258,042.47元，月含税租金1,521,503.54元[15][39] - 评估对象一年期含税租金评估值合计26,775,073.67元，月含税租金合计2,231,256.14元[15][39] 预算金额 - 厂房2 - 动力管道预算金额（含税）为10,273,235元[51] - 厂房2 - 新增空压设备预算金额（含税）为2,340,521.04元[51] - 电极厂房2 - 电气预算金额（含税）为17,824,671.03元[51] 其他信息 - 衡阳弘新建设投资有限公司拟将资产出租给湖南领湃新能源科技有限公司[105] - 公司开展物业管理、机械设备租赁等经营活动[63]

一、本次交易概述 (一) 本次交易基本情况 公司于 2020年 6月 30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议,并于 2020年 7月 16 日公司召开 2020年第四次临时股东大会审议通过 了《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的议案》,全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（以下简称"湖南领湃"，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、 湖南新敏雅新能源科技有限公司)拟与衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称"弘 新建设")签订租赁合同,由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向弘新建设 租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、设备等资产,租赁期限为15年,自首次实 际交付之目起算,租金由湖南领湃及弘新建设参照市场价格确定。租赁标的位于 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路,权利人为弘新建设。标的资产中的房产 尚在建设过程中,设备尚在购置过程中,弘新建设将分批向湖南领湃交付标的资 产,且最晚于 2024年 12月 31 目之前完成全部标的资产的交付。具体内容详见 公司于 2020 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签订租赁合同 暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-070),公司于 20 ...

交易信息 - 公司全资子公司湖南领湃锂能拟向弘新建设出售1厂房部分配套动辅设备，交易价4874.68万元[1] - 交易标的资产账面价值5079.83万元，评估减值204.65万元，减值率4.03%[6] - 合同总价含税48746844.36元，分两期支付[9] 弘新建设情况 - 弘新建设注册资本52500万元，衡阳弘侨投资持股59.78%，湖南领湃锂能持股40.22%[3] - 2023年末资产总额283785.44万元，所有者权益77531.12万元，2023年净利润 - 1267.22万元[4] - 2024年9月末资产总额275799.85万元，所有者权益75180.37万元，2024年1 - 9月净利润 - 1769.99万元[4] 业绩相关 - 2024年1电芯生产线产能利用率低，消化库存形成销售收入约2579.67万元[10] - 1厂房部分动辅设备出售影响当期损益 - 204.65万元[10] 关联交易数据 - 2024年初至今向关联方提供劳务收入88万元[13] - 2024年初至今向关联方资金借款20000万元[13] - 2024年初至今向关联方还款32000万元[13] - 2024年初至今借款利息1311.05万元[13] - 2024年初至今关联方租赁2361.6万元[13] - 2024年初至今其他关联交易50.28万元[13] 会议与审批 - 2024年12月12日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[13] - 2024年12月12日召开第五届董事会第三十五次会议[13] - 《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》已通过独立董事专门会议、董事会审议[13][14] - 本次出售设备事项尚需提交股东大会审议，弘新建设履行国有资产审批手续后生效[2][13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月27日[4] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 会议地点在衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，简称为“领湃投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[17] 联系方式 - 联系电话为0734 - 8813813，传真为0734 - 8813813，邮编为421200[11][12] 审议议案 - 会议审议全资子公司出售设备暨关联交易、签订《租赁合同》暨关联交易等议案[4]

租赁信息 - 全资子公司湖南领湃拟租弘新建设资产，租期15年，2024年12月31日前交付[1] - “锂离子动力电池（2.4GWh）项目”续租需提前30日申请[3] - 3电芯生产线满产租金2194.02万元/年，9年交易金额19746.16万元，保底产量租金365.67万元/年[4] - 中试线厂房年租金141.30万元，9年交易金额1271.70万元[4] - 大储线厂房年租金61.25万元，9年交易金额551.27万元[5] - 模组线厂房及设备年租金280.94万元，9年交易金额2528.43万元[5] - 截至2024年5月31日，租赁厂房及设备一年期租金（含税）26775073.67元，月租金（含税）2231256.14元[11] 公司数据 - 弘新建设注册资本52500万，衡阳弘侨投资持股59.78%，湖南领湃锂能持股40.22%[7] - 2023年12月31日弘新建设资产总额283785.44万元，所有者权益77531.12万元，2023年营收1151.40万元[8] 关联交易 - 2024年初至今，向关联方提供劳务收入88万元，资金借款20000万元，还款32000万元，借款利息1311.05万元，关联方租赁2361.6万元，其他关联交易50.28万元[19] - 独立董事认为关联交易定价公允合理，同意提交董事会审议[20] - 保荐人认为交易决策程序合规，定价公允，2023年应支付租金52.91万元，2024年应支付租金564.84万元[21] - 关联交易目的是保证子公司新能源电池研发生产和日常业务经营[18] - 关联交易定价根据评估价值并结合市场价格协商确定，不损害公司及股东利益[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月12日召开[1] - 公司将于2025年1月2日15:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 出售设备暨关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2] - 签订《租赁合同》暨关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[6] 后续安排 - 出售设备和签订《租赁合同》关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4]

交易信息 - 湖南领湃拟向弘新建设出售设备，交易价4874.68万元[1][6] - 交易标的评估减值204.65万元，减值率4.03%[7][8] - 合同生效5个工作日付50%，交付再付50%[10] 公司业绩 - 2024年1电芯生产线销售收入约2579.67万元[11] - 本次设备出售影响当期损益 - 204.65万元[12] 关联交易 - 2024年初至今与弘新建设关联交易多样[13] 审议情况 - 2024年12月12日董事会通过议案，待股东大会审议[2] 弘新建设情况 - 注册资本52500万，衡阳弘侨与湖南领湃持股[3][4] - 2023 - 2024年9月资产、权益、营收、利润情况[5]