公司治理变更 - 湖南领湃科技集团股份有限公司第五届监事会任期届满，公司于2025年5月21日召开职工代表大会，40名职工代表参会并选举刘艳亮为第六届监事会职工监事 [1] - 刘艳亮将与2024年年度股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满 [1] 新任监事背景 - 刘艳亮为1987年生中国籍中共党员，本科学历，高级会计师，无境外居留权 [2] - 曾任湖南南方宇航工业股份有限公司财务部总账会计、军工事业部财务负责人等职，2024年9月起任领湃科技审计法务部副部长 [2] - 刘艳亮未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，无监管处罚记录，符合监事任职资格 [2]

董事会及监事会换届选举 - 公司于2025年5月21日完成第六届董事会、监事会换届选举，新一届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期为三年 [1][2] - 第六届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，任期为三年 [4] - 新一届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各委员会成员均由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任周华佗为董事会秘书，万峰为证券事务代表，两人均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [4][5] - 公司聘任申菊、万峰、万笑笑等人员担任高级管理职务，以上人员均符合法律法规规定的任职资格 [4][5][8] 离任人员情况 - 公司第五届董事会董事长陈风华离任后仍担任党委书记，其他部分董事、监事及高级管理人员离任后将不再担任公司任何职务 [5] - 离任人员中，于洪涛持有公司总股份的0.02%，阳秋林持有500股（占总股份的0.003‰），其他离任人员未持有公司股份 [6]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年5月21日在湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日以现场口头方式送达各位监事 全体监事同意豁免会议通知时间 [1] - 会议由监事彭美娟女士主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案 [1] - 选举监事彭美娟女士为公司第六届监事会主席 任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网的相关公告 [2]

股东大会召开情况 - 会议召开时间为2025年5月21日交易时间（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）[1] - 通过现场和网络投票的股东共107人，代表股份75,194,013股，占公司股份总数的43.7298%[1] - 现场投票股东2人，代表股份74,924,113股（占比43.5729%）；网络投票股东105人，代表股份269,900股（占比0.1570%）[1] 中小股东参与情况 - 中小股东105人通过网络投票参与，代表股份269,900股（占比0.1570%），无现场投票[2] - 中小股东在各项议案中的平均同意率为95.6280%，反对率1.9266%，弃权率2.4454%[2][3][4] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告，均以99.9963%同意率通过[2][3] - **利润分配预案**：通过率为99.9963%，中小股东同意率95.6280%[3] - **未弥补亏损议案**：公司未弥补亏损达实收股本三分之一，议案以99.9963%同意率通过[3] - **公司章程修订**：以99.9975%同意率通过（特别决议需2/3以上表决权）[4] 董事会及监事会换届 - **非独立董事选举**：谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平当选，平均同意率99.6439%[4][5] - **独立董事选举**：雷振华、匡琼松、刘军当选，平均同意率99.6434%[5][6] - **非职工监事选举**：彭美娟、张颖娟当选，平均同意率99.6436%[6] 法律意见及备查文件 - 律师认为会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等规定[6] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[6][7]

公司治理 - 2025年5月21日完成第六届董事会、监事会换届及高管聘任工作[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[3] - 董事会中独立董事人数不低于董事总数的三分之一[4] - 第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[8] 人员变动 - 聘任刘志鹏、王春平为副总经理，申菊为财务负责人等[8] - 第五届董事会董事长陈风华离任后任党委书记[11] 股权结构 - 于洪涛持有公司股份52,600股，占比0.03%[11] - 郑敏持有公司股份27,250股，占比0.02%[11] - 阳秋林持有公司股份500股，占比0.003‰[11] 人员履历 - 申菊历任上海康培科技北京分公司财务内勤等职，现任衡阳视界科技副总经理[14] - 万峰历任湘财证券武汉营业部理财经理等职，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表[14] - 万笑笑曾任湖南岳林律师事务所律师助理等职，现任湖南领湃科技审计法务部副部长（主持工作）[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月22日[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2025年5月21日召开职工代表大会选举职工监事[1] - 刘艳亮当选公司第六届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 刘艳亮1987年生，本科，高级会计师[3] - 2024年9月至今任公司审计法务部副部长[3] - 刘艳亮未持股，无关联关系，无处罚惩戒[3]

会议信息 - 现场会议于2025年5月21日15:30召开，网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东107人，代表股份75,194,013股，占公司股份总数的43.7298％[5] - 通过现场投票的股东2人，代表股份74,924,113股，占公司股份总数的43.5729％[6] - 通过网络投票的股东105人，代表股份269,900股，占公司股份总数的0.1570％[6] - 中小股东通过现场和网络投票共105人，代表股份269,900股，占公司股份总数的0.1570％[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等七个议案，同意75,182,213股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9843%[7][8][10][11][12][14][15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等七个议案中小投资者表决，同意258,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6280%[7][9][10][11][13][14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意75,187,413股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9912%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决，同意263,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.5546%[17] 人员选举情况 - 选举谭爱平先生为公司第六届董事会非独立董事，同意74,927,548股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6456％[18] - 选举谭爱平先生中小股东表决，同意3,135股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1615％[18] - 选举周华佗为非独立董事，同意74,925,543股，占比99.6430%，中小股东同意1,130股，占比0.4187%[19] - 选举刘志鹏为非独立董事，同意74,926,550股，占比99.6443%，中小股东同意2,137股，占比0.7918%[20] - 选举王春平为非独立董事，同意74,925,544股，占比99.6430%，中小股东同意1,131股，占比0.4190%[21][22] - 选举雷振华为独立董事，同意74,925,544股，占比99.6430%，中小股东同意1,131股，占比0.4190%[23] - 选举匡琼松为独立董事，同意74,925,541股，占比99.6430%，中小股东同意1,128股，占比0.4179%[24] - 选举刘军为独立董事，同意74,926,536股，占比99.6443%，中小股东同意2,123股，占比0.7866%[25] - 选举彭美娟为非职工监事，同意74,926,537股，占比99.6443%，中小股东同意2,124股，占比0.7870%[27] - 选举张颖娟为非职工监事，同意74,925,532股，占比99.6429%，中小股东同意1,119股，占比0.4146%[28] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[30] - 公告备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[31]

股东大会安排 - 公司2025年4月30日决定5月21日召开2024年年度股东大会[7] - 董事会2025年5月1日发布召开股东大会通知[7] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00，现场会议于5月21日15:30召开[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共107人，代表75,194,013股，占公司股份总数43.7298%[9] - 现场会议股东及代理人2人，代表74,924,113股，占公司股份总额43.5729%[10] - 网络投票股东105人，代表269,900股，占公司有表决权股份总数0.1570%[10] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意75,182,213股，占比99.9843%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意75,182,213股，占比99.9843%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意75,182,13股，占比99.9843%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意75,182,213股，占比99.9843%；中小投资者同意258,100股，占比95.6280%[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意75,182,213股，占比99.9843%；中小投资者同意258,100股，占比95.6280%[18] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意75,182,213股，占比99.9843%；中小投资者同意258,100股，占比95.6280%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,187,413股，占比99.9912%；中小投资者同意263,300股，占比97.5546%[21] 人员选举 - 选举谭爱平为非独立董事，同意74,927,548股，占比99.6456%；中小股东同意3,135股，占比1.1615%[21] - 选举周华佗为非独立董事，同意74,925,543股，占比99.6430%；中小股东同意1,130股，占比0.4187%[24] - 选举刘志鹏为非独立董事，同意74,926,550股，占比99.6443%；中小股东同意2,137股，占比0.7918%[25] - 选举王春平为非独立董事，同意74,925,544股，占比99.6430%；中小股东同意1,131股，占比0.4190%[26] - 选举彭美娟为非职工监事，同意74,926,537股，占比99.6443%；中小股东同意2,124股，占比0.7870%[30] - 选举张颖娟为非职工监事，同意74,925,532股，占比99.6429%；中小股东同意1,119股，占比0.4146%[31]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年5月21日在湖南省衡阳市召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 公司监事会同意选举彭美娟为第六届监事会主席[3] - 选举表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月21日在湖南衡阳召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举谭爱平为公司第六届董事会董事长[3] - 聘任周华佗为董事会秘书等多人担任不同职务[7][9][11] 组织架构 - 公司设立四个专门委员会[5]