会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议4月8日发通知，4月18日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[4][7][10][12][15][17][21][23][25] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案5票同意通过[19] 业绩情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 2024年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] - 《2025年第一季度报告》反映公司财务及经营情况[20] 资金管理 - 2024年度公司募集资金管理无违规[22] 后续安排 - 部分需提交股东大会的议案暂不提交，董事会另行通知[24]

业绩总结 - 2024年度净利润 -394,468,075.53元[4] - 2024年营业收入125,589,819.68元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[3] - 预案尚需股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入28,991,237.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例18.93%[5]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-012 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事于洪涛、郑敏、周华佗作为股票激励计划的 激励对象，已回避表决。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予人员中 4 名激励对象离职，预留 授予人员中 5 名激励对象离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股 票不得归属并由公司作废。9 名激励对象因离职涉及应作废限制性股票数量 41.80 万股。本次作废后，2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 17 人调整为 13 人，预留授予的激励对象由 16 人调整为 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.1500元，较2024年一季报的 -0.1800元增长16.67%，2023年一季报为 -0.2600元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.8元，较2024年一季报的1.02元下降21.57%，2023年一季报为2元 [1] - 2025年一季报每股公积金为5.55元，较2024年一季报的3.51元增长58.12%，2023年一季报为3.48元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -5.96元，较2024年一季报的 -3.69元下降61.52%，2023年一季报为 -2.69元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.45亿元，较2024年一季报的0.4亿元增长12.5%，2023年一季报为0.36亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.27亿元，较2024年一季报的 -0.31亿元增长12.9%，2023年一季报为 -0.45亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -13.68%，较2024年一季报的 -12.81%下降6.79%，2023年一季报为 -26.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11884.66万股，累计占流通股比75.11%，较上期变化128.55万股 [2] - 蔡志华持有5350.77万股，占总股本比例33.81%，持股不变 [3] - 湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)持有4736.57万股，占总股本比例29.93%，持股不变 [3] - 蔷薇控股股份有限公司持有789.43万股，占总股本比例4.99%，持股不变 [3] - 刘红霞持有661.80万股，占总股本比例4.18%，持股不变 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有98.23万股，占总股本比例0.62%，增持68.70万股 [3] - UBS AG、中海能源策略混合、BARCLAYS BANK PLC、高盛国际 - 自有资金、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金为新进前十大股东 [3] - 闫希辉、高盛公司有限责任公司、苏广辉、姚舜程、徐扬退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

培训信息 - 川财证券对领湃科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月14日，地点在领湃科技会议室[2] - 培训人员是李树尧、黄子夏，对象为公司董监高及关键岗位人员等[2] 培训影响 - 培训提高公司相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[1][4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[1][4]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发13,560,804股，发行价22.86元，募集资金总额3.1亿元[1] - 2023年3月7日收到募集资金3.0641509434亿元[1] - 实际募集资金净额3.0040418793亿元[2] - 2024年度募集资金总额为30040.42万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入3.0560352457亿元[4] - 本报告期使用募集资金总额为5.95万元[26] - 已累计使用募集资金总额为30560.35万元[26] - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度为101.73%[26] 其他情况 - 公司在湖南银行和重庆银行设专户并签三方监管协议[7] - 公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[13] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额为0[26] - 保荐人认为公司2024年资金存放与使用合规[24]

目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、资质证书复印件 湖南领湃科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：010-66495921 | | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 联系电话：0755-25332235 | | | 现场检查人员姓名：李树尧、黄子夏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | | 市公司三会文件；（五）保荐代表人认为的其他必要手段。 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、资质证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入12,558.98万元，2023年为19,022.60万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额11,658.01万元，2023年为18,198.31万元[12] - 2024年正常经营外其他业务收入412.23万元，2023年为675.30万元[12] 其他 - 中兴华会计师事务所认为公司营收扣除表编制合规[6] - 审核意见出具时间为2025年04月18日[10]