人员离职 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，董事会两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任或股东会解任有相应离职规定[4] - 高管辞职按劳动合同执行[5] 离职交接 - 董高离职5个工作日内完成文件移交并签确认书[8] 义务与限制 - 董高离职后2年忠实义务有效，对公司秘密永久保密[10] - 董高任职及离职后股份转让有规定[10] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[12] - 离职人员对追责有异议可15日内向审计委申请复核[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效及修改[14]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] 职权范围 - 董事会授权总经理在交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等权限内行使职权[7] - 总经理有权审批不同金额和比例的交易及关联交易[8][9] 管理规定 - 总经理办公会议记录由综合管理部至少保存5年[15] 激励与考核 - 公司应建立总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制[17] - 总经理绩效评价由董事会负责组织考核[17] 报告与责任 - 总经理就重大事项向董事会报告并承担报告真实性责任[19] - 董事会闭会期间向董事长报告工作并接受监督检查[19] 细则说明 - 本细则“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[21] - 本细则经公司董事会审议通过后生效实施[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录至少保存10年[9] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关材料[9] 人员职责 - 董事长为内幕信息知情人工作主要负责人，董事会秘书为具体负责人[3] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司，参股公司参照执行[2] 违规处理 - 公司发现内幕信息知情人违规，应两日内报送情况及处理结果至深交所和辖区证监局[15] 其他 - 证券名称为领湃科技，股票代码为300530[23] - 内幕信息事项应一事一记，每份登记表仅涉及一个内幕信息事项[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] 披露范围与条件 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 暂缓、豁免信息需符合未泄露等条件[7] 申请与登记 - 公司和义务人可申请调整深交所披露要求[5] - 申请人提交资料，董秘负责协调事务[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集由董事会办公室统筹，相关部门配合[4] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[5] 处置安排 - 一般舆情由董事会办公室处置，重大舆情由工作组决策[6] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、发公告等[6] 责任追究 - 违反保密义务致损人员，公司有权处罚[8] - 内幕知情人或媒体致损，公司保留追责权[9] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施并负责解释[11]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易需报告[9] - 与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[9] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时需及时报告[10] 信息报告流程与责任人 - 董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前需提前三个交易日书面通知董事会秘书[13] - 各部门应在重大事件最先触及三个时点之一后及时预报重大信息[15] - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息24小时内填报报告表并报告情况[16] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 董事会办公室和董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[19] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[20] 信息保密与责任追究 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[20] - 瞒报等导致问题追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[20] - 重大信息报告义务人需向董事会报告重大信息并提交资料，保证资料及时、真实、准确、完整[28] - 重大信息报告义务人在重大事件最先触及三个时点后需向董事会办公室预报重大信息[28] - 重大信息报告义务人按六种规定向董事会办公室报告重大信息事项进展情况[29] - 重大信息报告义务人知悉重大信息第一时间联系董事会办公室，24小时内填报报告表并递交书面文件[30] - 重大信息瞒报、漏报、误报追究相关人员责任，导致违规由相关人员担责，造成严重影响或损失可给予处分并要求赔偿[30]

人员信息申报 - 新任董高任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[2][3] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报[3] 股份变动规定 - 董高股份变动2个交易日内报告并公告[3] - 5%以上股东违规6个月内买卖股票收益归公司[4] - 董高任期内和届满后6个月内年转让股份不超25%[4][5] - 董高所持股份不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[5] - 董高离任6个月内不得转让股份[6][7] 股票买卖限制 - 年报、中报公告前15日禁止董高买卖股票[7] - 季报、预告、快报公告前5日禁止董高买卖[7] 违规处理措施 - 董高违规买卖股票收益归公司，受处罚并报告监管[9] - 公司对违规行为保留追究法律责任权利[9] 制度相关说明 - 制度依据国家法律、章程执行，“以上”含本数[9] - 制度由董事会拟订、解释，审议批准后生效[9] 其他 - 公司为湖南领湃科技集团股份有限公司[10] - 时间为2025年11月[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保障信息合法、真实等[2] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实准确完整[5] - 公司董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] - 公司及其相关方作出公开承诺应披露并全面履行[7] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理[10] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[10] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事项，有权了解公司财务和经营情况[11][12] - 相关部门及人员应配合董事会秘书了解重大事件情况[12] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，财务报告须经审计[20] - 在会计年度上半年结束2个月内披露中期报告，一般可不审计[21] - 在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告，财务资料一般无须审计[22][23] 业绩预告披露 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[25] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况需披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[30] - 公司一次性签署相关购买或销售合同金额满足条件需披露[31] - 交易涉及资产总额等指标满足条件需及时披露[39][41] - 公司与关联自然人或法人交易金额满足条件需及时披露[42] 其他披露事项 - 公司年度或临时股东会召开前需发通知并提供网络投票平台[36] - 被担保人债务到期未还款或出现严重影响还款能力情形公司需披露担保事项[41] 监管与责任 - 董事会秘书应向董事长报告，按程序对监管函件及时回复报告[46] - 董事和高管应保证定期和临时报告在规定期限内披露[46] - 信息披露失职违规者将受处分，重大损失需担责[50] - 证券服务机构擅自披露信息，公司保留追责权利[50] - 未配合信息披露或非法要内幕信息，公司可申请监管[51] 其他制度 - 董事会办公室保管信息披露资料原件，期限不少于10年[47] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制[48] - 董事会下设审计委员会负责相关监督和评估工作[48] - 审计法务部检查监督内控和财务信息并向审计委员会报告[48] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[53]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东单位任职人员等不得担任[8] - 不得在超3家境内上市公司兼任[3] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[11] - 连任六年，36个月不得被提名为候选人[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[3] - 应独立公正履职，影响独立性需申明回避或辞职[14] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[14] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 应向年度股东会提交述职报告[16] - 工作记录及公司资料至少保存十年[17] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不足或缺会计专业人士，改选前履职，60日内补选[12] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，资料不充分可延期会议[18] - 及时发通知并提供资料，保存至少十年[18] - 提供工作条件、人员支持，承担相关费用[19] - 给予适当津贴，建立责任保险制度[19]

关联方界定 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需相关审议披露[8] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易需评估审计并提交股东会审议[8] 关联交易限制 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有条件限制[9] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议披露并提交股东会审议[9] 审议回避原则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避，公告应披露非关联股东表决情况[11] 关联交易价格 - 确定关联交易价格应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则[2] 关联交易计算与披露 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[12] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[13] - 年度报告和中期报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[13] 关联交易豁免 - 四种关联交易可免予按制度规定履行相关义务[13] - 五种关联交易可豁免提交股东会审议[13] 关联人管理 - 持股5%以上股东等应申报关联人变更，公司应更新关联人名单[16] 关联交易操作 - 审议关联交易事项时公司应了解标的和对方情况并确定价格[16] - 公司与关联方交易应签订书面协议[16] 关联人违规处理 - 关联人占用公司资源造成损失时董事会应采取保护措施[17]