董事会换届 - 2025年4月30日召开会议审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成[2] 候选人情况 - 湖南衡帕动力提名非独立董事候选人[3] - 公布非独立董事和独立董事候选人名单[3] 选举安排 - 独立董事任职资格需深交所审核[3] - 董事选举提交股东大会，任期三年[3] 人员任职 - 周华佗任公司副总经理等职[6] - 雷振华兼任启迪药业独立董事[10]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-024 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15— ...

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第 五届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于监事会换届选举曁提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第五届监事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届 选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限 合伙）拟提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人。上 ...

会议安排 - 第五届董事会第三十八次会议4月27日通知、4月30日召开[2] - 2025年5月21日15:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 调整独立董事津贴方案，待2024年年度股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[5][7] 换届选举 - 拟提名谭爱平等4人为第六届非独立董事候选人，待审议[8][9] - 拟提名雷振华等3人为第六届独立董事候选人，待审议[10][11] 表决结果 - 各议案多为8票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13]

为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 承诺人：匡琼松 2025 年 4 月 30 日 特此承诺！ ...

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日核准首次向社会公众发行人民币普通股1750万股，8月9日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币171,951,354元[2] - 公司现时股份总数为171,951,354股，均为人民币普通股[9] 股权结构 - 蔡志华认购股份42,277,680股，持股比例82.8%[11] - 刘红霞认购股份4,697,520股，持股比例9.2%[11] - 广州至善创业投资合伙企业认购股份2,042,400股，持股比例4.0%[11] - 蔡雪凯认购股份1,531,800股，持股比例3.0%[11] - 蔡志斌认购股份510,600股，持股比例1.0%[11] - 公司发起人合计认购股份51,060,000股，持股比例100%[11] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[40][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司具备条件进行利润分配且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的10%，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的10%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[103] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[109] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[109]

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人刘军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：刘军 2025 年 4 月 30 日 为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

合同信息 - 全资子公司领湃储能与科汇电力签11745万元储能采购合同[2] - 预付款1761.75万元，7日内支付[5] 业绩影响 - 交易占2024年主营收入100.75%，预计影响2025业绩[4][7] 风险与审批 - 合同履行可能受外部因素影响[8] - 属日常经营合同，无需董、股东大会审议[9]

公司专利动态 - 湖南领湃科技集团及其关联公司取得"一种固态电池负极制备装置"专利，授权公告号CN115275084B，申请日期为2022年2月 [1] 湖南领湃科技集团股份有限公司 - 成立于2002年，位于衡阳市，从事科技推广和应用服务业，注册资本17195.1354万人民币 [1] - 对外投资12家企业，参与招投标10次，拥有商标信息33条，专利信息349条，行政许可25个 [1] 湖南领湃锂能有限公司 - 成立于2019年，位于衡阳市，从事电气机械和器材制造业，注册资本38000万人民币 [1] - 对外投资2家企业，参与招投标51次，拥有专利信息368条，行政许可13个 [1] 衡阳高湃新能源科技有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事电气机械和器材制造业，注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标1次，拥有专利信息328条，行政许可3个 [2] 湖南领湃新能源研究院有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事科技推广和应用服务业，注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标10次，拥有专利信息341条，行政许可6个 [2] 湖南领湃储能科技有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事研究和试验发展，注册资本5000万人民币 [2] - 对外投资1家企业，拥有专利信息309条，行政许可4个 [2]

独立董事股份情况 - 独立董事赵航及其直系亲属窦秋月、赵婧婧持有公司股份数量均为0[3] 独立董事任职及业务往来情况 - 赵航及相关亲属不在公司等任职[3][4] - 赵航及相关亲属持股比例未达1%且非前10名自然人股东[3][4] - 赵航与公司等无重大业务往来及服务提供[4]