董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年12月16日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 三个议案获董事会审议通过，表决结果分别为3票、7票、3票同意[2][4][5][7] - 关联董事谭爱平等4人对两议案回避表决[2][6] - 三议案均通过独立董事会议审议，无需股东会审议[2][3][5][7] 公告信息 - 相关公告于2025年12月18日发布于巨潮资讯网[10]

公司合同与项目状态 - 领湃科技全资子公司湖南领湃储能科技有限公司与某客户签订的《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》已终止，不再继续履行 [1] - 合同终止原因为客户方项目土地审批手续未通过，项目未如期启动且长期处于停顿状态 [1] - 合同签署距今已超过一年，外部市场环境发生重大变化，储能设备市场价格大幅下跌 [1] 公司履约与资产状况 - 为履行合同义务，湖南领湃储能科技有限公司积极购买原材料并投入人力物力生产，按客户要求备货 [1] - 公司已按客户设计方案备货10台储能设备，现已形成呆滞资产 [1] - 合同双方在项目中均各自投入巨大 [1] 行业市场环境 - 储能设备市场价格在合同签署后的一年多时间里出现大幅下跌 [1] - 若按原合同价格继续履行，将对客户造成比当前市场价更重的经济负担 [1]

原重大合同终止 - 公司全资子公司湖南领湃储能科技有限公司与某客户签订的《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》终止，不再继续履行 [1] - 原合同金额预计为人民币12,500.00万元（含税） [1] - 合同终止原因为甲方项目土地审批手续未通过导致项目长期停顿，以及储能设备市场价格大幅下跌，继续履行将对甲方造成更重经济负担 [1] 合同终止善后安排 - 甲方已支付的部分预付款共计500万元，将转为向乙方购买价值不少于1000万元储能产品的货款抵扣 [1] - 甲方须于2026年9月30日前完成提货，提货前需完成全部货款支付 [1] - 乙方已按原合同要求备货10台储能设备，形成呆滞，其中包括原采购合同已备货的5MWh储能柜一台及261Kwh标准储能柜若干 [1] 后续交易与责任豁免 - 双方应于2026年9月30日前签订新的买卖合同以完成产品采购 [1] - 若甲方无正当理由恶意拒绝签订新合同，则500万元预付款归乙方所有，作为对乙方原合同投入的补偿，甲方放弃相关权利主张 [1] - 除前述500万元相关约定外，双方就原协议的其他权利义务两清，互不追责 [1]

公司人事变动 - 领湃科技审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职 [1] - 辞职后万笑笑不在公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：新能源业务占比66.22%，表面工程化学品占比30.04%，其他业务占比3.74% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为47亿元 [1]

人事变动 - 领湃科技审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职[1] - 辞职后不在公司担任任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新的审计法务部负责人[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月12日[2]

湖南国企改革板块整体市场表现 - 12月2日湖南国企改革板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，雪天盐业上涨4.95%领涨，领湃科技下跌4.16%领跌 [1][2] 个股价格及成交表现 - 上涨个股中，雪天盐业收盘价6.15元，涨幅4.95%，成交额2.08亿元；金健米业收盘价7.20元，涨幅4.35%，成交额4.71亿元 [1] - 下跌个股中，领湃科技收盘价28.13元，跌幅4.16%；湖南黄金收盘价21.75元，跌幅3.12%，成交额8.80亿元；湖南白银成交额达13.01亿元，为下跌个股中最高 [2] - 步步高成交最为活跃，成交量157.60万手，成交额8.62亿元，股价上涨1.85% [1] 板块资金流向分析 - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净流入4.09亿元 [2] - 步步高获得主力资金净流入6228.03万元，主力净占比7.22%，为板块内最高 [3] - 金健米业主力资金净流入4357.63万元，主力净占比9.26%；郴电国际主力净流入1279.79万元，主力净占比8.95% [3] - 部分个股如华菱钢铁遭遇主力资金净流出1952.75万元，但获得散户资金净流入1555.57万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为18,665户 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月1日15:30现场召开，网络投票于9月22日9:15 - 15:00及12月1日交易时间进行[2] - 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份74473638股，占公司股份总数的43.3109%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74389438股，占出席有效表决权股份总数的99.8869%[5] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》同意74389438股，占比99.8869%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意74389438股，占比99.8869%[17] 其他信息 - 律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为杨可鑫、赵思缘[21] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，合法有效[21] - 备查文件有2025年第四次临时股东大会决议和法律意见书[22]

股东大会信息 - 公司于2025年11月13日决定12月1日召开2025年第四次临时股东大会[7] - 董事会于2025年11月14日发布召开股东大会通知[7] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00，现场会议于12月1日15:30召开[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共114人，代表74,473,638股，占公司股份总数43.3109%[9] - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表74,180,813股，占公司股份总额43.1406%[10] - 参加网络投票股东共112人，代表292,825股，占公司有表决权股份总数0.1703%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74,389,438股，占比99.8869%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意74,389,438股，占比99.8869%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意74,388,938股，占比99.8863%[14] - 废止《监事会议事规则》议案同意74,388,938股，占比99.8863%[16] - 修订《独立董事工作制度》议案同意74,388,938股，占比99.8863%[17] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[18] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[20] - 修订《募集资金使用管理办法》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[21] - 修订《董事、高级管理人员行为规范》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[22] - 修订《对外担保管理制度》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[23][24] - 修订《关联交易决策管理制度》议案同意74,389,163股，占比99.8866%[25] - 修订《重大经营与投资决策管理制度》议案同意74,389,438股，占比99.8869%[26] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[26][27][28]