会议安排 - 第五届董事会第三十八次会议4月27日通知、4月30日召开[2] - 2025年5月21日15:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 调整独立董事津贴方案，待2024年年度股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[5][7] 换届选举 - 拟提名谭爱平等4人为第六届非独立董事候选人，待审议[8][9] - 拟提名雷振华等3人为第六届独立董事候选人，待审议[10][11] 表决结果 - 各议案多为8票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13]

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人刘军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：刘军 2025 年 4 月 30 日 为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日核准首次向社会公众发行人民币普通股1750万股，8月9日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币171,951,354元[2] - 公司现时股份总数为171,951,354股，均为人民币普通股[9] 股权结构 - 蔡志华认购股份42,277,680股，持股比例82.8%[11] - 刘红霞认购股份4,697,520股，持股比例9.2%[11] - 广州至善创业投资合伙企业认购股份2,042,400股，持股比例4.0%[11] - 蔡雪凯认购股份1,531,800股，持股比例3.0%[11] - 蔡志斌认购股份510,600股，持股比例1.0%[11] - 公司发起人合计认购股份51,060,000股，持股比例100%[11] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[40][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司具备条件进行利润分配且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的10%，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的10%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[103] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[109] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[109]

为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 承诺人：匡琼松 2025 年 4 月 30 日 特此承诺！ ...

合同信息 - 全资子公司领湃储能与科汇电力签11745万元储能采购合同[2] - 预付款1761.75万元，7日内支付[5] 业绩影响 - 交易占2024年主营收入100.75%，预计影响2025业绩[4][7] 风险与审批 - 合同履行可能受外部因素影响[8] - 属日常经营合同，无需董、股东大会审议[9]

公司专利动态 - 湖南领湃科技集团及其关联公司取得"一种固态电池负极制备装置"专利，授权公告号CN115275084B，申请日期为2022年2月 [1] 湖南领湃科技集团股份有限公司 - 成立于2002年，位于衡阳市，从事科技推广和应用服务业，注册资本17195.1354万人民币 [1] - 对外投资12家企业，参与招投标10次，拥有商标信息33条，专利信息349条，行政许可25个 [1] 湖南领湃锂能有限公司 - 成立于2019年，位于衡阳市，从事电气机械和器材制造业，注册资本38000万人民币 [1] - 对外投资2家企业，参与招投标51次，拥有专利信息368条，行政许可13个 [1] 衡阳高湃新能源科技有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事电气机械和器材制造业，注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标1次，拥有专利信息328条，行政许可3个 [2] 湖南领湃新能源研究院有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事科技推广和应用服务业，注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标10次，拥有专利信息341条，行政许可6个 [2] 湖南领湃储能科技有限公司 - 成立于2022年，位于衡阳市，从事研究和试验发展，注册资本5000万人民币 [2] - 对外投资1家企业，拥有专利信息309条，行政许可4个 [2]

独立董事股份情况 - 独立董事阳秋林持有公司股份500股[3] - 阳秋林配偶、女儿及主要社会关系持股均为0股[3] 独立董事任职及业务往来情况 - 阳秋林及亲属不在公司或关联企业任职[4] - 阳秋林及亲属与公司无重大业务往来[4] - 阳秋林未为公司及关联方提供相关服务[4]

业绩总结 - 2024年度净利润为-39446.81万元[1] - 截止2024年底未分配利润为-99861.14万元[1] - 截止2024年底实收股本为17195.14万元[1] 未来展望 - 2025年围绕“创新、创效”开展工作[4] - 整合销售团队，聚焦储能业务[4] - 与高校等建立合作，加强产学研合作[4] - 优化供应链等管理体系[4][5] - 优化组织和人员配置，降本增效[5] - 完善经营风险管理体系[5]

资产情况 - 2024年末公司资产总计1460778241.60元，较上年年末下降12.66%[2] - 2024年末流动资产合计658526202.50元，较上年年末下降3.07%[2] - 2024年末非流动资产合计802252039.10元，较上年年末下降19.23%[2] - 期末资产总计1074684383.21元，上年年末为1012083910.98元[18] - 期末流动资产合计323022181.78元，上年年末为173786522.14元[18] - 期末非流动资产合计751662201.43元，上年年末为838297388.84元[18] 负债情况 - 2024年末负债合计1254028302.99元，较上年年末下降11.99%[4] - 2024年末流动负债合计752181913.84元，较上年年末下降12.81%[4] - 2024年末非流动负债合计501846389.15元，较上年年末下降10.77%[4] - 期末流动负债合计350979844.03元，上年年末为586411938.73元[23] - 期末非流动负债合计969946.96元，上年年末为969946.96元[23] - 期末负债合计351949790.99元，上年年末为587381885.69元[23] 股东权益情况 - 2024年末股东权益合计206749938.61元，较上年年末下降16.47%[4] - 湖南领游科技集团2024年年初股东权益合计为151978587.17元，年末为247524445.49元[14] - 2024年湖南领游科技集团本期增减变动金额使股东权益增加95545858.32元[14] - 湖南快济科技集团股份有限公司2024年年初归属于母公司股东权益合计为247524445.49元，年末为206749938.61元[11] 营收利润情况 - 本期营业总收入为125589819.68元，上期为190225986.08元[6] - 本期营业总成本为313055437.79元，上期为336724854.70元[6] - 本期净利润为 - 396087707.36元，上期为 - 211142073.48元[6] - 本期基本每股收益为 - 2.29元，上期为 - 1.24元[6] - 本期营业利润为 -31967765.82元，上期为 -272333889.98元[25] - 本期利润总额为 -31967765.82元，上期为 -272098798.17元[25] - 本期净利润为 -31967765.82元，上期为 -272098798.17元[25] - 本期综合收益总额为 -31967765.82元，上期为 -272098798.17元[25] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为123164178.04元，上期为329357735.05元[9] - 本期经营活动现金流出小计为258434373.27元，上期为329176639.57元[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 135270195.23元，上期为181095.48元[9] - 本期投资活动产生的现金流量净额为46241884.15元，上期为 - 210853585.93元[9] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为33265877.19元，上期为291844323.55元[9] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 55703423.78元，上期为81200285.83元[9] - 经营活动现金流入小计本期为3972062.48，上期为21593562.36[31] - 经营活动现金流出小计本期为31823933.33，上期为46435745.50[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27851870.85，上期为 - 24842183.14[31] - 投资活动现金流入小计本期为60000000.00，上期为880880200.00[31] - 投资活动现金流出小计本期为2605800.00，上期为844797729.29[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57394200.00，上期为36082470.71[31] - 筹资活动现金流入小计本期为669959587.97，上期为361088065.34[31] - 筹资活动现金流出小计本期为707176399.72，上期为354549849.55[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37216811.75，上期为6538215.79[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7674481.14，上期为17778505.01[31] 其他情况 - 2024年公司资本公积年初为6903079235.4元，年末为1895366277518元[14][11] - 2024年综合收益总额为394468075.53元，少数股东部分为1619631.83元[11] - 2024年股东投入普通股金额为2450000元[11] - 2024年股份支付计入股东权益的金额为 - 2274384.6元[11] - 2024年湖南领游科技集团股东投入和减少资中，股东投入普通股3560804元，其他权益工具相关投入涉及金额有 - 707443.17元和2828750元[14] - 2024年湖南领游科技集团综合收益总额为208961543.7元，少数股东部分为2180529.7元[14] - 湖南领游科技集团股份有限公司2024年年初股本为58139450元，年末为71951354元[14] - 2024年末应收账款为59484095.01元，较上年年末增长4.51%[2] - 2024年末存货为141980669.44元，较上年年末增长47.69%[2] - 2024年末固定资产为402462425.90元，较上年年末增长154.90%[2]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后按新准则要求执行[5] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[7]