关联交易合同 - 领湃建设拟与弘湘绿能签署393.12万元、188.40万元两份合同[1] 表决结果 - 董事会表决7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[2] 弘湘绿能财务数据 - 弘湘绿能注册资本50,000万人民币[3] - 2025年6月30日资产总额1,534,286,061.72元，所有者权益494,469,806.89元[5] - 2025年1 - 6月营业收入1,720.35元，净利润 - 533,786.26元[5] 衡阳视界科技项目 - 承包人需提供合同价款8%的银行履约保函[10] - 签约合同暂定价(含税)3,931,184元[11] - 合同签订开工令发出后7日内，甲方预付进度款至合同总额（扣除不可预见费后）的10%[10] - 按每月进度支付已完成工程量计量价款的70%，完工验收合格后付至85%[10] - 供电局验收、并网运行及审计结算审定后付至97%，剩余3%为质保金[10] 衡阳建湘商业街项目 - 签约合同暂定价（含税）1884040.32元，以集团审定的结算审核金额为准[15] - 承包人提供银行履约保函金额为合同价款8%，期限自2025年12月15日至2026年6月14日[14] - 合同签订工程开工令发出后7日内，甲方预付进度款至合同总额（扣除不可预见费后）的10%[15] - 按每月进度支付已完成工程量计量价款的70%，完工验收合格后付至85%[15] - 供电局验收等审定后付至结算价款的97%，剩余3%为质保金[15] - 设计人提交全部施工图设计文件并通过审查后，支付至设计合同价的85%，审计结算审定后7个工作日内支付至设计费结算价的100%[15] 公司关联交易数据 - 2025年年初至今，与弘湘绿能关联销售金额199.9万元（不含税），关联采购金额0.50万元（不含税）[18] - 2025年年初至今，向关联方资金借款1.4亿元，还款1.9亿元，借款利息226.81万元[18] - 2025年年初至今，无息借款计入资本公积258.85万元，关联方资产转让4874.68万元（含税）[18] 其他 - 若承包人履约保函提供日期超20个工作日，每超1天合同工期减少1天，超30日历天发包人有权解除合同[14] - 本次关联交易对公司2026年经营业绩产生积极影响，金额以审计结果为准[17] - 独立董事和保荐人均认为本次关联交易正常，定价公允，不损害公司及股东利益[19][20]

（一）审议通过：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的议案 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）对公司债务本金的豁免、衡阳弘新建设 投资有限公司对公司子公司租金的豁免减轻了公司的债务压力和经营流动资金 压力，降低了公司资产负债率，优化了公司财务结构和指标，提升了公司持续经 营能力。本次债务和租金豁免为公司单方面获益行为，不存在损害中小股东利益 的情形。董事会一致同意该事项。 本议案涉及关联交易事项，关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避 表决 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-066 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 ...

公司合同与项目状态 - 领湃科技全资子公司湖南领湃储能科技有限公司与某客户签订的《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》已终止，不再继续履行 [1] - 合同终止原因为客户方项目土地审批手续未通过，项目未如期启动且长期处于停顿状态 [1] - 合同签署距今已超过一年，外部市场环境发生重大变化，储能设备市场价格大幅下跌 [1] 公司履约与资产状况 - 为履行合同义务，湖南领湃储能科技有限公司积极购买原材料并投入人力物力生产，按客户要求备货 [1] - 公司已按客户设计方案备货10台储能设备，现已形成呆滞资产 [1] - 合同双方在项目中均各自投入巨大 [1] 行业市场环境 - 储能设备市场价格在合同签署后的一年多时间里出现大幅下跌 [1] - 若按原合同价格继续履行，将对客户造成比当前市场价更重的经济负担 [1]

原重大合同终止 - 公司全资子公司湖南领湃储能科技有限公司与某客户签订的《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》终止，不再继续履行 [1] - 原合同金额预计为人民币12,500.00万元（含税） [1] - 合同终止原因为甲方项目土地审批手续未通过导致项目长期停顿，以及储能设备市场价格大幅下跌，继续履行将对甲方造成更重经济负担 [1] 合同终止善后安排 - 甲方已支付的部分预付款共计500万元，将转为向乙方购买价值不少于1000万元储能产品的货款抵扣 [1] - 甲方须于2026年9月30日前完成提货，提货前需完成全部货款支付 [1] - 乙方已按原合同要求备货10台储能设备，形成呆滞，其中包括原采购合同已备货的5MWh储能柜一台及261Kwh标准储能柜若干 [1] 后续交易与责任豁免 - 双方应于2026年9月30日前签订新的买卖合同以完成产品采购 [1] - 若甲方无正当理由恶意拒绝签订新合同，则500万元预付款归乙方所有，作为对乙方原合同投入的补偿，甲方放弃相关权利主张 [1] - 除前述500万元相关约定外，双方就原协议的其他权利义务两清，互不追责 [1]

公司人事变动 - 领湃科技审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职 [1] - 辞职后万笑笑不在公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：新能源业务占比66.22%，表面工程化学品占比30.04%，其他业务占比3.74% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为47亿元 [1]

人事变动 - 领湃科技审计法务部负责人万笑笑因个人原因辞职[1] - 辞职后不在公司担任任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新的审计法务部负责人[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月12日[2]

湖南国企改革板块整体市场表现 - 12月2日湖南国企改革板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，雪天盐业上涨4.95%领涨，领湃科技下跌4.16%领跌 [1][2] 个股价格及成交表现 - 上涨个股中，雪天盐业收盘价6.15元，涨幅4.95%，成交额2.08亿元；金健米业收盘价7.20元，涨幅4.35%，成交额4.71亿元 [1] - 下跌个股中，领湃科技收盘价28.13元，跌幅4.16%；湖南黄金收盘价21.75元，跌幅3.12%，成交额8.80亿元；湖南白银成交额达13.01亿元，为下跌个股中最高 [2] - 步步高成交最为活跃，成交量157.60万手，成交额8.62亿元，股价上涨1.85% [1] 板块资金流向分析 - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净流入4.09亿元 [2] - 步步高获得主力资金净流入6228.03万元，主力净占比7.22%，为板块内最高 [3] - 金健米业主力资金净流入4357.63万元，主力净占比9.26%；郴电国际主力净流入1279.79万元，主力净占比8.95% [3] - 部分个股如华菱钢铁遭遇主力资金净流出1952.75万元，但获得散户资金净流入1555.57万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为18,665户 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月1日15:30现场召开，网络投票于9月22日9:15 - 15:00及12月1日交易时间进行[2] - 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份74473638股，占公司股份总数的43.3109%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74389438股，占出席有效表决权股份总数的99.8869%[5] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》同意74389438股，占比99.8869%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意74389438股，占比99.8869%[17] 其他信息 - 律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为杨可鑫、赵思缘[21] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，合法有效[21] - 备查文件有2025年第四次临时股东大会决议和法律意见书[22]