股东情况 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为19028户 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月13日以现场与通讯相结合的方式召开第六届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中新能源业务占比66.22% [1] - 表面工程化学品业务收入占比30.04% [1] - 其他业务收入占比3.74% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为59亿元 [1]

战略委员会组成 - 由三名以上董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任一名，由董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[9] - 提前三日通知，紧急可随时通知[8] 职责与任期 - 研究公司长期战略并提建议、检查实施[6] - 委员任期与同届董事会一致，连选可连任[4] 其他规定 - 有利害关系委员应回避表决[13] - 连续两次不出席可撤销职务[10] - 工作制度自董事会审议通过生效[15]

内部控制制度 - 公司董事会全面负责内部控制制度的制定、实施和完善，并定期检查和评估[4] - 公司应建立健全印章管理制度，明确保管职责和使用审批权限[4] - 公司应建立相关部门和岗位的制衡监督机制，审计法务部定期检查内部控制缺陷[5] - 公司内部控制制度应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[5] 子公司管理 - 公司应加强对控股子公司管理控制，建立控制政策及程序[8] - 公司对控股子公司管理控制包括委派人员、协调策略、业绩考核等活动[9] 募集资金使用 - 公司募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，建立管理制度[12] - 募集资金投资项目不得用于高风险投资，不得改变用途[13] - 公司审计法务部至少每季度检查1次募集资金存放与使用情况[14] 关联交易 - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[16] - 关联交易审议时关联董事和股东须回避表决[29] - 关联交易应详细了解交易标的和对方情况，审慎定价[30] 对外担保 - 对外担保提交董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 公司对外担保应遵循合法、审慎等原则，控制担保风险[21] - 公司应调查被担保人情况，必要时聘请中介评估风险[38] 重大投资 - 公司应在章程中明确股东会、董事会对重大投资审批权限及审议程序[25] - 公司进行证券投资等应由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[27] 信息披露 - 公司应建立信息披露事务管理制度，经董事会审议通过并公告[30] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，他人非授权不得发布未公开重大信息[30] - 公司规范与投资者等的信息沟通交流制度，确保信息披露公平性[31] 保密制度 - 公司应建立重大信息内部保密制度，加强保密工作[31] 传闻处理 - 公司董事会应调查核实传闻内容并采取书面函询等方式[32] 审计法务部职责 - 公司设立审计法务部对内部控制和财务信息等进行检查监督[35] - 审计法务部对内部控制缺陷督促整改并进行后续审查[38] - 审计法务部至少每季度向审计委员会报告1次工作[37] - 审计法务部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[38] 审计委员会职责 - 审计委员会督导审计法务部至少每半年对特定事项进行一次检查[39] - 审计委员会认为公司内控存在重大缺陷或风险应向董事会报告并督促整改[41] 报告披露 - 公司董事会或审计委员会认为内控有重大问题应向深交所报告披露[39] - 发现财报虚假记载等问题，董事会应向深交所报告披露[41] - 披露相关信息应说明财报重大问题及措施[42] 审计报告 - 公司可要求会计师事务所出具内控审计报告[42] - 会计师事务所出具非无保留结论报告，董事会应作专项说明[42] 年报披露 - 公司应在年报披露同时披露内控评价和审计报告[43] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释修订[45] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[45]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[7] - 各专门委员会成员均由3名董事组成，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 董事任期与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为两年[8][9] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年定期召开一次[11] - 特定情形应召开临时董事会会议[12] 会议通知 - 董事会应于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董事[15] - 董事长应在相关情形发生后十日内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应在会议召开三日前送达全体董事[16] - 董事会定期会议通知发出后，如需变更相关信息应在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 审议特定事项时，需三分之二以上董事出席方可举行[20] - 关联交易董事会会议有过半数无关联关系董事出席即可举行，无关联董事不足3人应提交股东会审议[20] 董事委托与撤换 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[21] 关联交易决议 - 董事会对关联交易作出决议须经无关联关系董事过半数通过[23] 表决与记录 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含会议届次等内容[24] 档案保存与规则实施 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] - 本规则经股东会审议通过并实施[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 若股东会延期、取消或变更现场会议地点，应在规定时间前通知或公告并说明原因[15] 股东提案与权利 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 持有1%以上有表决权股份的股东可作为征集人征集股东权利[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东通过现场或网络投票参加股东会视为出席[17] - 股东会选举二名以上董事时实行累积投票制[24] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] - 公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[35] - 因召开股东会发生的合理费用由公司承担，股东个人支出自行承担[38] - 股东会对董事会授权应遵循合法等原则[39] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[39] - 风险投资及对外担保需经相关流程审批，超权限报股东会批准[39] - 本规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算，“以上”“以内”含本数[42] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，董事会有解释权[42]

会议通知 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日，紧急经同意不受限[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议次数 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票表决[3] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[7] 审议事项 - 特定事项经讨论审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] 特别职权 - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议且过半数同意[4] 授权委托 - 授权委托书应包括委托人、被委托人姓名等内容[5] 会议记录 - 会议记录应包括会议召开日期等内容[7] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[8]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 应提前三日通知，紧急时可随时通知[10] 委托与履职规定 - 独立董事只能委托独立董事，每次限委托一名委员[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 制度生效与解释 - 自董事会审议通过生效实施[16] - “以上”含本数等界定[16] - 由董事会负责修改和解释[17]

新策略 - 公司制定董事会决议跟踪落实及后评估制度规范治理结构[1] - 制度适用于董事会决议及监管部门、股东关注事项[2] - 董事会统一领导管理落实及后评估工作，总经理是落实责任人[3] - 制度经董事会审议通过后于2025年11月生效实施[4][5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事会在独立董事间选举产生[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[11] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[14] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[14] 制度生效与解释 - 工作制度自董事会审议通过生效实施[16] - 由董事会负责修改和解释[17]