管理层变动 - 公司原董事长叶善锦辞职，于洪涛代行职责[2] - 董事会选举陈风华任第五届董事会董事长[2] - 陈风华任期至第五届董事会届满[2] 董事长信息 - 陈风华1968年12月出生，有MBA学历等资质[5] - 历任衡阳针织制衣总厂厂长等职[5] - 未持股，与公司人员无关联无违规[5]

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 二〇二三年八月 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托。指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本 法律意见。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话:（0731）82953-778 传真:(0731) 82953-779 网站:www.qi ...

诉讼情况 - 公司就江苏金派克、江苏吉麦合同违约提起诉讼，涉案金额993.10万元及违约金等[3] - 2023年8月10日案件已受理未开庭[3] - 被告欠付货款993.10万元，违约金暂计178758.49元[5] 其他诉讼 - 公司及控股子公司其他未裁决小额诉讼、仲裁共12起，涉及金额约717.52万元[7] - 其他未裁决小额诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的6.73%[7] 影响与举措 - 本次诉讼对利润影响不确定，不会对经营产生重大不利影响[8][9] - 公司将关注案件进展并履行信息披露义务[9]

公司基本信息 - 证券代码为 300530，证券简称为达志科技，2023 年 5 月 17 日 15：00 至 17：00 举办 2022 年度业绩说明会，采用网络远程方式，在“全景 • 路演天下”互动平台举行，公司总经理于洪涛等人员接待投资者 [1] 业务占比情况 - 2022 年度营业收入 4.79 亿元，表面工程化学品收入 8541 万元，占比 17.83%，新能源电池业务 3.56 亿元，占比 74.38% [3] 产线相关情况 - 第二条产线于 5 月 16 日正式投产，产品为 280Ah 储能电芯，满产产能 1.8GWh，投产前已与客户对接且有订单，产出后及时供给客户；第二条生产线投产后预计提高产能和营业收入，提升市场份额和竞争优势；第三条产线正在招投标，后续产线建设根据行业和技术发展确定投资投产计划；1.3GWh 产线招标未完成，实际进度受市场需求等因素影响 [3][5][8] 技术研发情况 - 重视新能源电池技术研发储备，有专门研发团队，布局锂离子、钠离子电池等技术，与高校科研机构合作；新能源电池业务获 16 项发明专利、148 个实用新型专利授权，具备独立开发测试能力，产品有竞争优势；由专门团队跟踪固态电池技术发展，成熟后加大投入；中试线建设项目上半年完成，可提高研发能力 [1][4][7][10] 市场与客户情况 - 今年大力开发储能市场，与数十家客户沟通，已有订单待交付；参加 CIBF2023 展会，上百家客户参观展台，预计展会后有订单落地；量产电芯已在多家车企装车，装车量超 6 万台；近一年与多家战略客户达成合作意向 [3][7][8] 公司战略与规划 - 坚持储能 + 动力双轮驱动发展战略，以产品特性为核心竞争力，制定短期立足、中期发展、长期领先的路径，力争成为全球领先新能源企业；储能业务发展方向为工商业用户侧、源网侧和家庭户储，加大投入求高速发展 [6] 其他事项 - 正在办理变更公司名称及公司章程的工商手续，完成后办理证券简称变更；已收到惠州达志 100% 股权挂牌转让《成交确认书》，签署转让协议，正在办理工商变更；2022 年 12 月 31 日存货余额 2.08 亿元，库存商品 1.29 亿元占比较大；收购衡阳弘电部分股权旨在深入合作，拓宽市场份额，提高研发和服务水平；当前未涉足锂矿产业，核心业务在新能源电池；重视信息披露合规和透明度；独立董事对定增事项发表独立意见，认为有利于公司；独立董事监督信息披露，关注公司经营和治理；将加大官网和公众号宣传力度；业务以国内为主，近期开发海外业务并推广；现有产线可兼容钠离子电池生产；第一条产线可生产 100Ah 和 130Ah 磷酸铁锂电芯，兼容 177Ah 三元电池生产；280Ah 电芯在第二条线量产；VDA523 高电压产品适用于新能源汽车领域，调整产线布局加强研发创新；2023 年一季度新能源业务营收环比下降因行业材料价格波动和下游需求不足；由专门部门跟踪新能源技术迭代，对接客户需求；与长丰集团同属衡阳国资控股，有合作基础 [3][4][5][6][9][10]

业绩说明会安排 - 公司将于2023年5月17日15:00 - 17:00举行2022年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有公司总经理于洪涛等[1] 问题征集 - 投资者可于2023年5月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

财务数据 - 营业收入为35,596,357.57元，同比下降7.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,768,290.62元，同比增加50.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,261,961.45元，同比增加47.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,187,344.25元，同比增加35.64%[5] - 总资产为1,953,153,471.58元，较上年度末增加23.77%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为343,922,151.50元，较上年度末增加302.08%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为3,559.64万元[21] - 公司2023年第一季度净亏损为4,495.72万元[21,22] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净亏损为4,476.83万元[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,805.78万元[24] - 公司2023年第一季度资产总额为19.53亿元,负债总额为15.64亿元[21] - 公司2023年第一季度应付其他款项为6.35亿元[21] - 公司2023年第一季度长期借款为4.59亿元[21] - 公司2023年第一季度研发费用为1,502.11万元[22] - 公司2023年第一季度财务费用为780.43万元[22] - 公司2023年第一季度资产减值损失为851.26万元[22] 现金流 - 收到政府补助3,799,745.37元[7] - 收到的税费返还为18,000,293.61元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为79,841,411.88元[25] - 经营活动现金流出小计为198,086,806.12元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,187,344.25元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为167,002,750.12元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,002,750.12元[25] - 吸收投资收到的现金为306,415,094.34元[25] - 取得借款收到的现金为345,000,000.00元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为300,000,000.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为532,540,691.75元[25] 股东情况 - 公司2023年第一季度普通股股东总数为5,852人[10] - 公司前10名股东中,湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)持股比例为35.48%,持有6,092.65万股[10] - 公司前10名股东中,蔡志华持股比例为31.16%,持有5,350.77万股[10] - 公司前10名无限售条件股东中,湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)持有4,736.57万股[10] - 公司前10名无限售条件股东中,蔡志华持有1,337.69万股[10] - 公司于2023年2月7日收到中国证监会同意向特定对象发行股票的批复,本次发行募集资金3.1亿元,新增股票1,356.08万股于2023年3月23日上市[18] 资产情况 - 货币资金大幅增加147.76%，主要系定增资金到账所致[9] - 预付款项大幅增加358.89%，主要系加大产线投产预付设备款所致[9] - 公司2023年3月31日货币资金余额为5.09亿元[19] - 公司2023年3月31日应收账款余额为1.23亿元[19] - 公司2023年3月31日存货余额为1.81亿元[19] - 公司2023年3月31日短期借款余额为1.26亿元[20] 其他 - 长期资产处置损益617,510.97元[7] - 个人手续费返还70,129.51元[7]

公司概况 - 公司名称为湖南领湃达志科技股份有限公司，曾用名广东达志环保科技股份有限公司[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] - 上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[10] - 控股股东为湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）[10] - 公司主要子公司包括湖南领湃、四川领湃、上海凌帕、领湃销售、领湃储能、领湃研究院、衡阳领湃、苏州领湃等[10] - 公司主要业务涉及表面工程化学品和涂镀添加剂的生产与销售[10] - 公司涉及新能源汽车领域，包括纯电动汽车和混合动力电动汽车[11] - 公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等[9] - 公司年度报告包括审计报告、财务报表、公司基本情况等[9] - 公司年度报告还包括重大环保问题、社会责任情况、重大诉讼、仲裁事项等[7] 财务表现 - 2022年营业收入为479,159,695.92元，同比增长228.15%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-236,642,767.14元，同比下降89.74%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-280,385,635.92元，同比下降17.07%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-317,057,020.40元，同比下降1,809.51%[16] - 2022年基本每股收益为-1.50元/股，同比下降89.87%[16] - 2022年稀释每股收益为-1.50元/股，同比下降89.87%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为-141.38%，同比下降90.98%[16] - 2022年末资产总额为1,577,595,488.46元，同比下降14.02%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为106,689,198.05元，同比下降43.20%[16] - 2022年营业收入扣除后金额为422,094,214.68元[16] - 2022年非流动资产处置损益为22,853,609.19元，较2021年的3,532,925.44元和2020年的14,196,966.38元有所增加[19] - 2022年计入当期损益的政府补助为20,903,872.49元，较2021年的119,564,632.74元和2020年的40,014,007.70元有所减少[19] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为34,566.35元，较2021年的165,232.76元和2020年的15,240.70元有所减少[21] - 2022年公司国内磷酸铁锂动力电池企业装车量全国排名前15位[24] - 2022年公司积极响应新能源汽车及相关产业政策，加大研发投入，提升技术水平，加快产品更新[24] - 2022年公司属于表面工程化学品行业，行业集中度提高，大型企业对供应商要求更高[22] - 2022年新能源电池行业处于高速发展阶段，市场需求旺盛，技术更新速度加快[23] - 2022年公司积极投入研发，保持了在锂离子电池等领域的技术优势[24] - 2022年公司国内行业优势企业综合实力增强，与国外企业差距缩小，国产产品在中高端市场占比预计将继续上升[22] - 2022年公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[21] - 公司2022年实现营业收入4.79亿元，同比增长228.15%[26] - 公司完成135Ah电芯二代产品导入，实现材料成本下降4.23%[26] - 公司新能源电池业务获得16项发明专利和148个实用新型专利授权[26] - 公司进入全国动力电池企业磷酸铁锂细分市场装机量排名前15位[26] - 公司完成三峡新能源山东台儿庄2.5MWh和国电投山西左权20MWh示范标杆项目交付[26] - 2022年国内新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%[28] - 2022年国内动力电池装机量294.6GWh，同比增长90.7%[28] - 2022年我国新型储能项目装机规模达870万千瓦，同比增长110%[28] - 公司启动第二条产线建设，提升产线生产能力[26] - 公司完成首款簇级储能产品和工商业储能LB200项目样品开发[26] - 公司实现营业收入479,159,695.92元，同比增长228.15%[33] - 新能源电池业务收入356,410,324.08元，同比增长1,604.85%[34] - 电镀添加剂设计产能5,000.00吨，产能利用率50.19%[29] - 聚碳酸亚酯多元醇设计产能11,000.00吨，产能利用率22.94%[30] - 第一代钠离子电池产品单体能量密度为130~145Wh/kg，循环寿命可达2000次以上[32] - 新能源电池业务毛利率为-19.84%，营业收入同比增长1,604.85%[35][36] - 表面工程化学品毛利率为27.35%，营业收入同比下降22.88%[35][36] - 华南地区营业收入151,654,974.48元，同比增长213.84%[34] - 华东地区营业收入260,076,743.52元，同比增长328.21%[34] - 华中地区营业收入64,252,246.53元，同比增长87.66%[34] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用[39] - 表面工程化学品营业收入为110,755,218.26元，毛利率为31.99%，比上年同期增减-1.40%[39] - 新能源电池业务营业收入为20,905,666.24元，毛利率为-50.47%[39] - 涂镀添加剂营业收入为72,607,961.61元，毛利率为43.80%，比上年同期增减-2.44%[39] - 涂镀中间体营业收入为35,513,233.70元，毛利率为6.71%，比上年同期增减174.74%[39] - 新能源电池业务产能为1,040,000（KWh），在建产能为1,800,000（KWh），产能利用率为61.05%，产量为634,923（KWh）[41] - 表面工程化学品产能为16,000（吨），产能利用率为31.46%，产量为5,033.05(吨)[41] - 新能源电池业务销售量为489,252（KWh），生产量为634,923（KWh），库存量为163,532（KWh），同比增减分别为1,713.93%、1,316.20%、815.58%[42] - 表面工程化学品销售量为4,636.15（吨），生产量为5,033.05（吨），库存量为1,309.71（吨），同比增减分别为-7.95%、-1.71%、25.43%[42] - 新能源电池业务直接材料成本为397,294,639.16元，占营业成本比为78.75%，同比增减1,660.56%[43] - 前五名客户合计销售金额为340,096,056.40元，占年度销售总额的70.98%[45] - 前五名供应商合计采购金额为324,602,305.75元，占年度采购总额的42.53%[46] - 销售费用为11,867,820.62元，同比下降14.02%[47] - 管理费用为88,313,370.70元，同比下降25.37%[47] - 财务费用为27,414,155.45元，同比增加1,352.08%[48] - 研发费用为62,597,659.08元，同比下降33.34%[49] - 研发投入总额为76,279,102.11元，占营业收入的15.92%[59] - 研发人员数量为197人，同比增加0.51%[59] - 研发人员数量占比为37.74%，同比增加8.00%[59] - 研发投入占营业收入比例较上年显著下降，主要系新能源电池业务收入规模增长较快[60] - 经营活动现金流入小计为289,815,729.52元，同比减少20.15%[61] - 经营活动现金流出小计为606,872,749.92元，同比增长59.90%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-317,057,020.40元，同比减少1,809.51%[61] - 投资活动现金流入小计为13,249,520.73元，同比减少64.13%[61] - 投资活动现金流出小计为121,611,527.15元，同比增长44.22%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,362,006.42元，同比减少128.68%[61] - 筹资活动现金流入小计为901,120,300.00元，同比增长79.68%[61] - 筹资活动现金流出小计为488,972,376.66元，同比增长16.61%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,147,923.34元，同比增长401.40%[62] - 现金及现金等价物净增加额为-13,186,752.68元，同比减少172.65%[62] - 公司2022年未出售重大资产[80] - 公司出售四川领湃100%股权，交易价格为5258万元，贡献净利润836.4万元，占公司净利润总额的8.96%[82] - 主要子公司达志化学注册资本1亿元，总资产1.78亿元，净资产1.11亿元，营业收入6058.68万元，净利润366.97万元[83] - 主要子公司惠州达志注册资本9000万元，总资产8900.53万元，净资产6308.92万元，营业收入3164.85万元，净利润1130.27万元[83] - 主要子公司湖南领湃注册资本8亿元，总资产11.51亿元，净资产3013.89万元，营业收入3.71亿元，净利润1.76亿元[83] - 主要子公司苏州领湃注册资本1亿元，总资产2.12亿元，净资产2.12亿元，营业收入1.14亿元，净利润240.90万元[84] - 主要子公司衡阳领湃注册资本5亿元，总资产2.62亿元，净资产1.81亿元，营业收入5849.61万元，净利润1884.24万元[85] - 公司注销达志化金，有利于优化资产结构和长远发展[87] - 公司出售四川领湃股权，有利于资源集中和降低管理成本[88] - 公司新设立衡阳领湃，有利于新能源电池业务协同和市场拓展[89] 公司战略与未来规划 - 公司计划聚焦主业发展，增强持续盈利能力[2] - 公司将积极布局储能业务，开发适应不同应用场景的储能产品[3] - 公司将加大储能技术研发投入，提高产品安全性、可靠性、充放电效率和成本效益[4] - 公司将加强与产业链上下游企业的合作，推动新能源电池和储能产业发展[4] - 公司预计未来几年新能源动力电池装机量将继续保持较高速度增长[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司管理层讨论与分析部分描述了未来发展的展望和风险[6] - 公司报告期内未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[4] - 公司将通过持续的技术研发投入，提高产品研发能力，完成多样化产品的开发及量产[95] - 公司积极开拓市场，优化产品结构，形成动力电池和储能电池等多样化客户群体，全面提高公司业绩[95] - 公司将进一步优化组织架构，提高运营决策效率，推行节能降耗管理和全员绩效考核[95] - 公司面临经营管理风险，如管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，可能影响公司的综合竞争力[95] - 公司面临新产品、新技术开发风险，部分产品需通过相关验证方可达到量产条件，涉及环节复杂[95] - 公司面临原材料价格波动风险，锂电池行业上游原材料价格波动较大，给生产经营带来一定影响[95] - 公司通过内部和外部技术专家会等方式对产品技术和工程技术开发进行评审，确保技术和工艺走在行业前列[95] - 公司通过实行产销平衡、订单评审、专家评审等措施，对客户需求迅速掌握、敏捷响应，确保订单准时交付[95] - 公司将密切关注主要原料的市场价格走势，采取与战略合作供应商签订长期协议锁定价格等措施合理安排采购供应[95] - 公司通过改进生产工艺，提升生产效率和良率，降低产品生产制造成本[95] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力[102] - 公司召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会，均由公司董事会召集召开[100] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[100] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体[100] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售一体的业务体系[102]

公司基本信息 - 证券代码为 300530，证券简称为达志科技，编号为 2016 - 001 [1] - 公司名称为广东达志环保科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位及人员为西南证券李海勇，时间为 2016 年 09 月 29 日 10:00 - 12:00，地点在会议室，上市公司接待人员有董事长蔡志华和董事会秘书蔡志斌 [2] 主营业务 - 致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为下游表面工程行业生产加工企业提供产品，促进其生产清洁化、高效化和产品环保化 [2] - 产品可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类，涂镀添加剂应用于多行业表面工程领域，涂镀中间体用于涂镀添加剂生产，已形成完善产品体系 [2] 上市后发展规划 技术创新与产品开发 - 与高校建立稳固合作关系，引进先进技术经验，加大技术开发与创新投入，特别是科研配套设施改造和更新投入 [3] 市场开发与业务拓展 - 以提供环保、功能性强和多元化新材料为目标，为行业发展做贡献 [3] - 涂镀添加剂方面，开发更多环保产品，推进涂镀行业清洁化，加强重功能性产品研究，提高产品性能，为节能环保做贡献 [3] - 涂镀中间体方面，以二氧化碳为原料开发聚碳酸亚酯多元醇并系列化，加强其在不同领域开发，拓展业务领域和产业链 [3] - 推进以质量为导向的品牌战略，提升全球知名度与影响力 [3] - 在国内建立区域销售管理中心，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高市场响应速度，提高市场占有率 [3] 人力资源开发 - 通过内部培训和外培学习，完善人才激励机制，健全人才招聘、培训、薪酬与绩效考核体系，充实壮大队伍，提升竞争力 [3][4] 产品技术壁垒与研发队伍 技术壁垒 - 产品创新能力行业领先、品种齐全，能满足下游多样化、个性化需求 [4] - 产品具有环保性，生产过程符合环保要求，公司及子公司获清洁生产企业称号，产品能降低下游企业废水处理压力，提高合格率；最终产品符合国际环保标准，多项产品获国际标准产品证书，涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇生产利用二氧化碳废气，有环保优势 [4] 研发队伍 - 坚持内部培养和外部引进相结合模式，培养了经验丰富、技术精湛的研发队伍，形成以博士、硕士和行业资深专家为主的研发团队 [4] - 有完善激励机制，包括绩效考核奖励、员工持股平台出资间接持股等，未来不排除推出股权激励计划 [5] 产品推广动力与聚碳酸亚酯多元醇情况 产品推广动力 - 政策导向：国家产业政策鼓励企业向功能型、环保型新材料领域发展，公司产品取代传统重污染产品，受政策支持 [5] - 成本导向：公司是国内涂镀添加剂产品线最齐全企业之一，能满足“一站式”需求，提供性价比高的解决方案；聚碳酸亚酯多元醇以二氧化碳为主要原材料，生产成本比传统产品低 20% - 30%，有成本优势 [5] 聚碳酸亚酯多元醇情况 - 技术来源为公司自主研发，已取得多项发明专利 [5][6] - 成本更具优势，最终产品有综合性能优势，能广泛应用于建筑涂料、水性涂料制备，利用二氧化碳实现节能减排，有广阔市场前景 [6]

公司基本情况 - 广东达志环保科技股份有限公司，证券代码 300530，证券简称达志科技 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 11 月 1 日 10:00 - 12:00，地点在会议室 [2] - 参与单位包括东方证券、国泰君安证券等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书蔡志斌等 [2] 产品优势与技术差异 - 聚碳酸亚酯多元醇除环保优势外，成本比传统产品低 20% - 30%，最终产品有强度高、粘结力强等综合性能优势 [2] - 达志科技使用钴基双金属氰化物催化剂，江苏金龙使用铁基双金属氰化物催化剂，二者合成原料配方、工艺、催化效率和应用效果不同 [3] 诉讼情况 - 2015 年 4 月中旬公司收到广州知识产权法院传票等，江苏金龙起诉公司和刘保华侵犯技术秘密，请求停止生产销售、赔偿 1000 万元及承担诉讼费，目前仅进行证据交换 [3] - 公司已取得两项发明专利保障生产，控股股东蔡志华承诺公司无侵权情形，诉讼不影响公司生产经营 [3] 研发团队与技术储备 - 公司以自主研发为主、“产、学、研”合作研发为辅，培养了以博士、硕士和行业资深专家为主的研发团队，建立领先研发体系 [4] - 研发人员薪酬较高，上市前间接持股，未来可能推出股权激励计划 [4] - 通过签订协议和提供发展平台等防范技术流失风险 [4] - 在涂镀添加剂和涂镀中间体方面有技术储备和开发计划 [4] 上市后发展战略 技术创新与产品开发 - 加大技术开发投入，改造更新科研配套设施，与高校建立合作关系，引进先进技术经验 [4] 市场开发与业务拓展 - 以提供环保、功能性强和多元化新材料为目标，推进品牌战略，提升全球知名度 [4] - 建立区域销售管理中心，提高市场响应速度，提高市场占有率 [5] 人力资源开发 - 通过内训外培和完善激励机制，充实壮大科研、生产和销售队伍 [5] 融资计划 - 根据业务和市场情况，合理使用融资手段，保障公司发展 [5] 市值管理 - 坚持“以环保产品回报社会，以资产增值回报股东”理念，提高综合生产能力，为股东创造业绩回报 [5] 营销人员情况 - 目前营销人员 15 人左右，募投项目达产后人员将增加 [5] - 激励机制包括业绩提成、绩效考核奖励、员工持股和未来股权激励计划 [5] - 产品质量稳定、服务专业，客户流失风险小 [5] 募投项目情况 - 固定资产投资增长原因包括厂房造价高、施工成本高、设备要求高和土地费用高 [6] - 涂镀添加剂毛利率比涂镀中间体高 [6] - 产能扩张后市场需求能跟上，产品成熟有客户基础 [6] 产能与收入情况 - 2015 年产能利用率下降，因同类产品价格走低，公司减少相关产品生产 [6] - 现有产能能满足中小企业订单，但面对大型企业订单有产能瓶颈，导致收入增速不大 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300530，证券简称达志科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，时间为 2019 年 8 月 27 日 10:30 - 14:30，地点在惠州大亚湾达志精细化工有限公司会议室，参与单位有易方达基金、南方基金等，上市公司接待人员有董事会秘书蔡志斌等 [2] 募投项目情况 - 聚碳酸亚酯多元醇系列产品 2019 年 7 月取得试生产备案，试产状态良好，反应釜运转正常，产品质量合格并已销售，募投项目共 10 个反应釜，目前运转 1 个，预计年底再运转 1 - 2 个，后续根据市场情况调整 [2] 产品优势与销售情况 - 聚碳酸亚酯多元醇系列产品优势包括低成本、高力学性能等，能解决行业共性难题，推动技术进步，提升下游企业竞争力，利用二氧化碳废气，达产后可出售碳指标，目前 1 个反应釜产品供不应求 [2][3] 下游应用与客户情况 - 聚碳酸亚酯多元醇可应用于水性涂料等多个领域，目前客户集中在塑胶材料等领域，后续重点发展水性涂料、粘合剂领域客户 [3] 诉讼进展 - 2018 年 3 月江苏中科金龙起诉公司等，广州知识产权法院 2018 年 10 月一审驳回其全部请求，2018 年 11 月其上诉，2019 年 8 月公司收到广东省高级人民法院裁定，其 2019 年 7 月 26 日申请撤回上诉，一审判决生效，诉讼不影响产品生产 [3] 新型代氰材料情况 - 由公司董事长担任负责人的团队自主研发，技术达国际先进水平，环保优势为取代剧毒氰化物、开发无毒络合剂、可兼容转缸节约成本 [4] - 价格前期与传统无氰电镀工艺基本一致，后期会提升，目前客户集中在镀金等电镀加工企业，电镀行业每年剧毒原料用量大，替代后可减少废水废气排放，推广到矿山无氰冶金等领域前景广阔 [4] 公司发展规划 - 涂镀添加剂业务紧跟市场需求，推进清洁环保发展，延伸 PCB 业务，切入汽车配件表面处理领域，稳定老客户发展新客户，拓展销售区域 [5] - 新型代氰材料及工艺尽快产业化满足电镀行业需求，再推广到矿山无氰冶金领域 [5] - 聚碳酸亚酯多元醇满足下游大型企业需求，提高市场占有率，开发不同产品开拓下游应用范围 [5]