募集资金 - 公开发行28000万元可转债，净额27382.924528万元[4] 项目结项与资金变更 - 两个项目于2024年12月31日和2025年1月24日结项[2][3][6] - 节余8863.51万元投入新项目[6] 新专户情况 - 开立新专户，账号15221464310066，存放8877.68万元[7] - 截止2025年2月27日余额8877.676541万元[8] 协议相关 - 签署三方/四方监管协议及《募集资金管理制度》[5] - 与平安银行签三方监管协议[7][8] 后续安排 - 原专户注销，协议终止[11] - 加强新募投项目进度监督[12]

股权交易 - 2024年7月31日控股股东邵健伟拟转让全部上市公司股份，控制权拟变更[2] - 交易已通过相关会议及股东大会审议[3] 前期准备 - 独立董事聘请华林证券出具独立财务顾问报告[3] - 上市公司聘请评估公司出具评估报告[3] - 部分财产份额转让完成工商变更登记[3] 交易进展 - 各方有序推进交易，后续将披露进展[3] - 交易存在风险，最终能否完成不确定[4]

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-005 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 7 日、 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于修改公司章程并授权董 事会办理工商登记的议案》，同意选举刘成凯先生担任公司第五届董事会非独立董事，刘 成凯先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止；同意修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将董事人数由 7 名调整 为 6 名，其中独立董事人数不变。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024- 039）、《2024 年第一次临时股东大会决 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-004 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让事项 2024 年 7 月 31 日，邵健伟与邵泽天签署了《邵健伟与邵泽天关于转让重庆华锐丰企 业管理合伙企业（有限合伙）财产份额之转让协议书》，约定邵健伟向邵泽天转让其所持 有的重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（简称重庆华锐丰）合计 68.80%财产份 智慧物流·智能制造系统提供商 额。根据股份转让管理层收购安排，邵健锋将在股份转让完成前向无关联关系的第三方转 让其持有的重庆华锐丰全部财产份额 9.60%。 近日，公司收到通知，邵健伟向邵泽天转让 68.80%财产份额、邵健锋向重庆华锐丰 合伙人崔巍、廖天敏各转让 4.80%财产份额事项已完成工商变更登记，并取得重庆市市场 监督管理局出具的《登记通知书》和《营业执照》。根据《邵健伟与邵健锋和深圳市圆安 贵投资有限公司关于转让深圳市今天国际物 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁恒瑜律师出席 并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 1 月 24 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-003 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 3、股权登记日：2025 年 1 月 17 日。 4、会议召开时间 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 舆情管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件信 ...

股份情况 - 2016年7月11日首次公开发行2100万股，8月18日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为45,332.4086万元[9] - 2012 - 2024年期间股份总数多次变动，2024年12月变为45,332.4086万股[19] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，部分股东3年内不得转让[27] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回董事等股票买卖收益，未执行可起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对董事等诉讼[34] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[99] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分配利润不得少于当年可分配利润20%[144] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152]

智慧物流·智能制造系统提供商 鉴于公司募投项目"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV小车研发及产业化 项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两 项目节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化项目"。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 具体内容 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年12月27日发出，12月31日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及变更募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过新设募集资金专项账户并授权签订监管协议议案[4]