会议召开情况 - 2024年召开董事会17次，股东大会3次[3] - 2024年召开3次董事会审议通过4项关联交易议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会17次，现场出席4次，通讯参加13次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加审计等各类委员会会议多次[4][5][6] - 2024年积极履职，2025年将继续建言献策[13] 公司人事及决策 - 2024年4月补选胡圣厦为非独立董事，5月当选董事长[10] - 2024年3月审议通过董事薪酬标准议案[11] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2024年8月通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[12] - 独立董事认为授予条件成就，对象资格合法[12]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年为同行业上市公司审计服务客户11家[2] 人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[1] - 项目合伙人陈平近三年签署及复核报告均为0份[3] - 签字注册会计师刘志永近三年签署及复核均为3份[3] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签署6家、复核4家[3] 审计结果 - 致同所对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] 公司评价 - 公司认为致同所具备审计服务经验和能力，履职尽责[6]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月17日公布[1] - 2024年度业绩说明会于2025年4月24日15：00 - 17：00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 董事长等4人出席业绩说明会[1] - 问题征集自公告发出日起开放，截止至2025年4月23日17:00[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩相关 - 公司聘请致同会计师事务所审计2024年度财务，获无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，监事均亲自出席[2] 未来展望 - 2025年监事会将强化业务学习培训，突出日常关注重点，加强重大事项监督[10]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年度，致同所为同行业上市公司提供审计服务客户11家[2] 审计安排 - 2024年审议通过聘任致同所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年1月7日召开年度审计计划沟通会议[4] - 2025年3月31日召开年报审计沟通会议[5] - 2025年4月3日审议通过公司2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序[7]

财务预算 - 以2024年度业绩为基础编制2025年度财务预算方案[2] - 预算编制假设法规制度无重大变化[3] - 选用会计政策与实际一致，范围含母子公司[4] 未来展望 - 2025年开拓市场、加大研发，推动氢能产业落地[5] - 加快多元化布局，管控应收风险，争取营收平稳增长[5] 其他说明 - 预算指标不代表盈利预测或承诺，受多种因素影响[6]

资金占用情况 - 蜀道交通服务集团合同资产2024年期初占用11.16万元，偿还11.16万元[14] - 蜀道交通服务集团其他应收款2024年期初与期末均为83.84万元[14] - 蜀道交通服务集团长期应收款2024年期初372.87万元，偿还123.36万元，期末249.51万元[14] 应收账款情况 - 四川蜀交新能源应收账款2024年期初26.28万元，发生311.51万元，偿还27.61万元，期末310.18万元[14] - 四川省交通建设集团应收账款2024年期初1661.44万元，发生1249.55万元，偿还500万元，期末2410.99万元[15] 关联方资金往来 - 2024年公司与关联方资金往来期初24965.63万元，发生9588.24万元，利息144.59万元，偿还11106.53万元，期末23591.93万元[19]

董事会换届 - 2025年4月15日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[4] - 职工代表董事5月7日由职代会选举产生[4] 股东持股 - 胡圣厦持股127,000股，占比0.08%[8] - 谢乐敏持股12,057,836股，占比7.29%[10] - 涂兵持股103,000股，占比0.06%[12]

独立董事情况 - 公司独立董事为于波、侯水平、方萍[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估相关 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 治理结构与职责 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[8] - 董事会是内部控制最高决策机构[11] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[11] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[11] - 总经理办公会是内部控制执行机构[11] - 各部门是内部控制主责机构[12] - 薪酬与考核委员会负责考核董事和高管[13] 制度修订 - 修订完善多项决策制度，理清权责边界[16] - 修订采购相关制度，优化内控流程[17] - 修订销售管理办法，加强销售收款控制[18] 管理措施 - 结合固定资产管理办法，每年至少全面盘点一次[20] - 结合财务报告管理办法，加强内控，定期开财务分析会[21] - 严格执行关联交易管理规定，明确审批权限[22] 风险管控 - 关注董监高履职等12个高风险领域[24] - 制定量化风险预警监控指标[25] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收等比例区分[26] - 参照财务报告确定非财务报告内控缺陷标准[29] - 内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[30] - 内控缺陷定性标准分一般、重要、重大[30] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 报告期内无其他内控重大事项说明[33] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[34] - 保荐机构认为内控自我评价报告真实客观[34]