会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年9月18日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 《职业经理人选聘和管理暂行办法》9票全票通过[2] - 《控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易》8票同意通过[3] 交易信息 - 控股子公司蜀道丰田拟与路桥盛通签24683833.89元合同[3] - 该交易已获独立董事会议全票同意，无需股东大会审议[4]

合同签署 - 蜀道装备控股子公司蜀道丰田氢能科技与四川路桥盛通建筑工程签署建设工程施工合同 合同总含税金额为人民币24,683,833.89元[1] - 合同内容为氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造施工服务[1] - 合同类型为单价合同 不含税单价在合同期限内固定不变[1] 项目内容 - 项目名称为氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造[1] - 施工服务由四川路桥盛通建筑工程向蜀道丰田氢能科技提供[1]

合同签署 - 蜀道装备控股子公司蜀道丰田氢能科技与四川路桥盛通建筑工程签署建设工程施工合同 [1] - 合同总含税金额为人民币24,683,833.89元（贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分） [1] - 合同类型为单价合同 不含税单价在合同期限内固定不变 [1] 项目内容 - 项目名称为氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造施工 [1] - 四川路桥盛通建筑工程作为乙方提供施工服务 [1] - 项目涉及氢燃料电池制造领域的技术改造 [1]

合同签署 - 公司控股子公司蜀道丰田与四川路桥盛通建筑工程签署氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造施工服务合同 合同总含税金额2468.38万元[1] - 合同工期90天 付款周期包括预付款、进度款、结算款和质保金[1] - 此次交易属于关联交易 但不构成重大资产重组[1] 项目影响 - 交易有利于加快推动氢燃料电池系统生产线建成投产[1] - 项目对公司优化产业布局和提升经营业绩产生积极影响[1]

职业经理人选聘 - 选聘方案需报国家出资企业党委备案，总经理方案报省国资委事前备案[8] - 选聘方式有内部竞聘、公开招聘等，含制定方案等程序[13] - 人选公示期不少于五个工作日[13] 职业经理人管理 - 签订《劳动合同》《聘任协议》，任期原则上不超过3年[14] - 董事长签订业绩责任书，涉密岗位签保密协议[14] - 特定关系任职回避，党委可提解聘建议[14][17] 其他 - 违反规定多种情形会被追责[18] - 办法由董事会审批，相关部门制订和解释[22]

财务业绩 - 2024年新签合同额13.35亿元，同比增长33.10%，净利润增长121.67% [3] - 2025年上半年营业收入2.05亿元，同比增长35.24%，净利润1015.13万元，同比增长5972.30% [6][8] - 2025年上半年新签合同额4.38亿元，其中海外订单1300万美元（约合人民币0.94亿元） [6][8][11] - 2024年深冷技术装备制造业务新签合同额10.71亿元，其中LNG装置占比83.10%（8.90亿元），空分装置占比3.45%（0.37亿元） [7][8] - 2025年上半年LNG装置新签合同额2.61亿元 [11] 氢能业务布局 - 与丰田汽车合资设立蜀道丰田氢能科技公司，注册资本2.36亿元，公司持股45%并拥有控制权 [4] - 氢燃料电池生产线预计2025年第四季度投产 [4] - 氢能研发中心已申报国家发明专利8项，多个项目入选省级重点研发计划 [5] - 公司计划在制氢、氢液化、氢加注、氢燃料电池等环节加大研发投入 [6] 技术优势与市场地位 - 掌握混合冷剂循环、高效换热等核心工艺，具备替代进口LNG装置的能力 [9] - 具备日处理1000万方LNG液化装置设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业 [11] - 液体空分装置设计和制造能力达到日产量1000吨 [11] - 海外市场已覆盖东南亚、中东、非洲、南美洲及俄罗斯等地区 [11] ESG管理架构 - 建立三级ESG管理架构（董事会-专项小组-执行办公室） [3] - 荣获全景"杰出ESG价值传播奖"，ESG评分提升 [3] - ESG治理体系深度融入公司战略规划、风险管理和日常运营 [7] 业务拓展规划 - 推进气体投资运营业务，重点开发氧气、氮气、氩气、氦气及高纯度电子气体 [11] - 交通服务装备制造业务2024年新签合同8060万元，聚焦新能源充电桩及配套设施 [9] - 依托蜀道集团资源，参与川藏铁路、成渝双城经济圈建设，提供加氢站、充电站等成套设备 [4] 订单交付周期 - 从订单承接至产品交付周期通常为18个月，具体视项目规模调整 [11]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中股价上涨2.08%至19.59元/股 成交额6779万元 换手率1.70% 总市值44.97亿元 [1] - 主力资金净流入114.08万元 其中特大单买入112.33万元占比1.66% 大单买入1191.43万元占比17.58% [1] - 年内股价累计上涨12.08% 近5日/20日/60日分别上涨6.64%/8.77%/22.06% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长35.24% [2] - 归母净利润1015.13万元 同比大幅增长5972.30% [2] - 股东户数1.59万户 较上期增加6.44% 人均流通股13028股增加33.82% [2] 业务构成 - LNG装置业务占比54.94% 储罐及储备站业务占比25.30% 为主要收入来源 [1] - 其他业务占比12.01% 气体运营占比4.78% 综合能源站占比2.32% 空分装置占比0.65% [1] - 公司主营天然气液化与液体空分工艺包及处理装置 同时涉及交通环保装备与新能源装备 [1] 公司基础信息 - 位于四川省成都市郫都区 成立于2008年4月28日 2016年8月23日上市 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [1] - 概念板块涵盖充电桩 燃料电池 专精特新 氢能源 机械等 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现2393.93万元 [3] - 近三年累计派现819.85万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月12日股价下跌2.04%至19.20元/股 成交额1.30亿元 换手率3.25% 总市值44.08亿元[1] - 主力资金净流入47.98万元 特大单买卖占比分别为5.77%和5.38% 大单买卖占比分别为15.57%和15.58%[1] - 年内累计涨幅9.85% 近5/20/60日分别上涨4.23%/8.66%/22.29%[1] 股东结构与财务表现 - 股东户数1.59万户 较上期增加6.44% 人均流通股13028股 较上期增加33.82%[2] - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长35.24% 归母净利润1015.13万元 同比增长5972.30%[2] 公司基本信息 - 主营业务为天然气液化与液体空分工艺包及处理装置 收入构成：LNG装置54.94% 储罐及储备站25.30% 其他12.01%[1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 概念板块包括充电桩、燃料电池、专精特新等[1] 分红历史 - A股上市后累计派现2393.93万元 近三年累计派现819.85万元[3]

调研活动概况 - 2025年9月4日至5日接待开源证券、复通基金等13家机构调研 [1] - 活动形式为特定对象调研与业绩说明会 地点包括成都和上海 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书马继刚及证券事务代表贾雪 [2] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长35.24% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1015.13万元 同比大幅增长5972.30% [3] - 利润增长主要源于报告期内相关业务的良好发展 [3] 技术优势与产品能力 - 长期钻研气体低温液化与分离技术工艺 专注于天然气液化和空气分离领域 [4] - 具备日处理1000万方等级LNG液化装置设计制造能力 [4] - 液体空分装置日产量达1000吨 气体空分装置氧气产量达10万Nm³/h等级 [4] - 完成多项技术研发、专利注册及产品定型 [4] 研发投入与创新布局 - 2024年度研发投入3158.31万元 占营业收入8.62亿元的3.66% [5] - 2025年上半年研发投入1112万元 占营业收入2.05亿元的5.42% [5] - 未来将加大科研投入 聚焦创新驱动 推进氢能相关专利技术申报 [5] 人才队伍建设 - 拥有近100名研发设计人员团队 其中超15名高级工程师经验超20年 [5] - 通过奖励机制和完善管理体系提升研发人员积极性 [5] - 吸纳高层次及新生代技能型人才 构建高效研发团队与知识管理机制 [5] - 组织核心技术人员出国学习 [5] 氢能业务发展 - 依托蜀道集团产业资源探索氢能多元化应用 推动加氢基础设施规划与项目实施 [6] - 与蜀道集团、日本丰田等合作开展氢能业务 共同设立合资公司 [6] - 在成都青白江区建设燃料电池电堆生产线 已完成合资公司工商登记 [6] - 预计2025年第四季度投产 [6] 战略合作与创新模式 - 采用开放式创新模式 与电子科技大学、山东大学等高校及企业达成合作共识 [7] - 共同推动氢能产业技术创新与市场拓展 加速氢能技术商业化应用 [7] 发展战略与业务布局 - 秉持"聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展"战略 [8] - 装备制造作为传统优势与营收基石 巩固市场地位 [8] - 气体运营作为战略转型方向 加大资源倾斜 [8] - 通过内生外延结合提升运营能力与盈利水平 形成"制造+运营"一体化产业生态 [8]

活动安排 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] - 活动时间为2025年9月12日15:00 - 17:00[1] 沟通交流 - 公司董事、高管将在线与投资者就2025年半年度业绩等问题沟通[1]