业绩总结 - 2025年公司营业收入7.10亿元，净利润6,008.11万元[3] - 2025年新签合同额约8.55亿元，海外订单约2.22亿元[3] - 深冷技术装备制造业务新签生效合同额约7.28亿元[6] 项目进展 - 2025年金塔某公司2900液体空分装置项目有序设计，多个项目有进展[5] - 2025年成功落地3个单体规模亿元以上项目[5] - 气体运营业务中内蒙古雅海提氦项目装置效率与稳定性提升，新增二氧化碳供应合作[7] - 清洁能源运营业务完成多个LNG拌合站天然气供应项目，推进潜在投资机会[7] 合作与投资 - 2025年7月与蜀道集团、丰田汽车公司共同设立合资公司[8] - 与控股股东旗下专业投资平台共同发起设立20亿元产业投资基金[9][10] 研发情况 - 报告期内研发投入3135.33万元，新申请9项专利，其中发明专利7项[10] - 参与多项标准编制和科研项目申报，新增2项氢能专利授权，提交16项氢能专利申请[12] - 完成国产钢铝过渡接头低温耐压试验等关键技术试验[11] - 依托新签约项目开展3000m³液氨全容罐研发，自研30m³液氢储罐完成制造，8m³液氢罐箱设计推进中[11] - 完成氢能动力火车用车载液氢罐箱方案编制，并与相关方开展方案论证[12] 未来展望 - 2026年坚持蜀道集团内外、国内国外协同并举发展思路[19] - 2026年加快推动从“气体装备制造商”向“气体能源运营服务商”战略转变[19] - 巩固深冷核心优势，聚焦新兴领域气体和装备需求，研发资源向前沿领域倾斜[20] - 深化海外市场布局，以东南亚、非洲和中亚等地区项目为发力点提升海外市场收入规模[20] - 全面推行项目全生命周期精益管理，建立全动态成本控制管理体系[20] - 坚持“产业并购+自主投资+基金孵化”，从装备制造商向气体运营服务商转型[21] - 强化“技术+运营+服务”综合能力，提供BOO运营服务增强内部产业协同效应[21] - 依托现有装备能力，探索成为商业航天燃料综合服务商[21] - 推动蜀道丰田氢能合资公司燃料电池产线达产达效，形成商业化订单[23] - 依托蜀道集团多元化应用场景，实现氢能在集团内场景的规模化应用[23] - 攻坚氢源自主可控，建成川内氢能干线加注网络，打造氢能商业闭环[23] - 紧扣国家战略导向，聚焦前沿领域构建高质量发展新动能[24] 公司治理 - 2025年修订完善《公司章程》及配套制度30余项[4] - 2025年董事会召开12次会议，审议39项议案，全体董事无缺席且无异议[14] - 2025年独立董事共召开4次独董专门会议[18] - 2025年战略与ESG委员会会议召开3次，审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次[18] - 报告期内董事会召集召开股东会3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次[16] 其他 - 2025年度严格执行工贸行业安全生产标准化二级常态化运行，保持“环保诚信企业”称号[13] - 报告期内未发生安全生产等事故，QHSE管理体系运行正常[13] - 公司与清华长三角研究院、林德氢能达成战略合作，开展技术联合攻关与再创新[12]

薪酬数据 - 2025年度董高税前报酬总额674.76万元[2] - 2026年度独立董事津贴8.57万元/年[4] 薪酬方案 - 2026年董高薪酬适用期1月1日 - 12月31日[4] - 董事薪酬待股东会通过生效，高管薪酬董事会通过生效[5]

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于四川蜀道装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 1-5 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 | 的同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 广场 5 层 邮编 10000 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 510A004341 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了蜀道装备公司 2025年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2026 ) 第 510A005729 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及四川蜀 道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下: 一、2025年会计师事务所基本情况 截至2025年末，致同会计师事务所(以下简称"致同所")从业人员近6,000 人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过400人。 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务 ...

目录 CONTENTS 董事会声明 报告编制说明 公司基本信息 议题重要性评估 ESG治理 2469 14 开篇 01 ESG数据表 指标索引表 107 117 附录 05 环境 发展绿能， 筑牢生态可持续根基 社会 情系民生， 共筑社会和谐生态 治理 高效治理， 筑牢企业发展根基 | 18 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 24 | 污染物排放 | | 28 | 废弃物处理 | | 29 | 环境合规管理 | | 31 | 能源利用 | | 34 | 水资源利用 | | 35 | 生态系统和生物多样性保护 | | 36 | 循环经济 02 | | 40 | 员工 | | --- | --- | | 49 | 产品质量 | | 54 | 安全生产 | | 60 | 客户服务与隐私保护 | | 64 | 创新驱动 | | 69 | 供应链管理 | | 73 | 平等对待中小企业 | | 74 | 乡村振兴 | | 75 | 03 社会贡献 | | 80 | 党建引领 | | --- | --- | | 82 | 公司治理 | | 88 | 合规内控与风险管理 | | 95 | 税务治理 | ...

特此公告。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-017 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告将于 2026年3月31日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经 营情况，公司将于2026年4月8日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者也可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网上参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡圣厦先生、副总经理兼董 事会秘书马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱途径进行 提问（邮箱：300540@shudaozb.com），问题征集截止时间为2026年4 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制 度和评价要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-015 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日 7 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销相关事项的核查意见 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2023年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》 的规定，对本激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 鉴于本激励计划首次及预留授予第二期公司层面业绩考核目标未能达标，所 涉133名激励对象已获授但尚未解除限售的共计196.728万股限制性股票应由公 司回购注销，占公司当前总股本的0.86%。其中首次授予部分涉及112名激励对象 的171.864万股限制性股票，预留部分涉及21名激励对象的24.864万股限制性股 票。 陈明红 方 萍 郭 海 因此，同意回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票，并 同意根据公司2024年年度权益分派方 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-007 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。 本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长胡圣 厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》 董事会根据公司 2025 年度整体运作情况编制了《 ...