股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，4月15日董事会会议通过召开议案，4月17日发布通知[4] - 股东大会于2025年5月7日召开，现场会议由董事长主持，提供网络投票平台[4] 出席股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人92名，代表股份77,006,444股，占比46.5645%[7] - 中小投资者或其委托代理人89名，代表股份14,155,654股，占比8.5597%[7] - 现场会议出席6名，代表股份75,260,587股，占比45.5088%；网络投票86名，代表股份1,745,857股，占比1.0557%[8] 选举情况 - 选举胡圣厦为非独立董事，同意75,295,843股，占比97.7786%[11] - 选举谢乐敏为非独立董事，同意75,297,832股，占比97.7812%[12] - 监事会换届选举议案，同意76,639,137股，占比99.5230%；反对166,700股，占比0.2165%；弃权200,607股，占比0.2605%[19] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均获有效表决通过，各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[20][25][26][27][28][29][31][32][34][35] 结果说明 - 本次股东大会审议的议案表决程序和结果符合规定[36] - 公司2024年度股东大会的召集、召开和表决程序符合规定，表决结果合法有效[37]

股东参会情况 - 与会股东及代表92人，代表股份77,006,444股，占总股本46.5645％[3] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份75,260,587股，占总股本45.5088％[3] - 网络投票股东86人，代表股份1,745,857股，占总股本1.0557％[3] - 与会中小股东及代表89人，代表股份14,155,654股，占总股本8.5597％[3] 选举情况 - 选举胡圣厦同意股份75,295,843股，占有效表决权股份97.7786%[4] - 选举谢乐敏同意股份75,297,832股，占有效表决权股份97.7812%[6] - 选举涂兵同意股份76,279,332股，占有效表决权股份99.0558%[8] 议案表决情况 - 《关于公司监事会换届选举议案》同意76,639,137股，占99.5230％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意76,862,637股，占99.8133％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意76,667,237股，占99.5595％[16] - 《2024年度财务决算报告》同意76,667,237股，占有效表决权股份99.5595%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意76,666,537股，占有效表决权股份99.5586%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意76,666,537股，占有效表决权股份99.5586%[20] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意76,836,944股，占有效表决权股份99.7799%[21] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意76,837,744股，占有效表决权股份99.7809%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意76,639,737股，占有效表决权股份99.5238%[24] - 《关于2025年度公司董事薪酬标准的议案》同意64,562,001股，占有效表决权股份99.4047%[25] - 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》同意76,619,837股，占有效表决权股份99.4980%[26] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意28,743,776股，占有效表决权股份99.5528%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意76,678,237股，占有效表决权股份99.5738%[28]

会议情况 - 公司于2025年5月7日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 人员选举 - 监事会选举林春怡为公司第五届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 主席信息 - 林春怡1973年3月出生，本科学历，曾在多单位任职[7] - 截止公告日未持股，与实控人无关联，无处罚惩戒[7]

人事变动 - 2025年5月7日召开第五届董事会第一次会议，选举胡圣厦为董事长，任期三年[1][2] - 聘任谢乐敏为总经理，周荣等为副总经理，涂兵为财务总监，马继刚为董事会秘书[2][3] - 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 股权情况 - 胡圣厦持股127,000股，占总股本0.08%[7] - 谢乐敏持股12,057,836股，占总股本7.29%[8] - 周荣持股109,000股，占总股本0.07%[10] - 涂兵持股103,000股，占总股本0.06%[12] - 崔治祥持股2,659,393股，占总股本1.61%[13] - 张建华持股2,185,493股，占总股本1.32%[13] - 马继刚持股562,217股，占总股本0.34%[15] - 李恩泽持股58,000股，占总股本0.04%[16]

上市信息 - 蜀道装备2022年2月21日在深交所创业板上市，代码300540[2][7] - 保荐机构为中金公司，代表人为张谦、蔡宇[4][6] 保荐情况 - 持续督导期至2024年12月31日，涵盖规范运作等内容[2][8] - 履职期间无重大事项，公司规范运作、合规披露[11][12][15] - 公司遵守募资规定，无违规及其他重要事项[16][17]

培训安排 - 中金公司于2025年4月15日对蜀道装备相关人员进行持续督导培训[1] - 培训前编制讲义要求了解内容，培训后提供讲义课件及学习资料[1] 培训内容 - 内容为内幕交易、董监高任职行为规范等监管法规及案例[2] 培训效果 - 使公司人员对内幕交易理解加深，明确董监高责任义务规范[4] - 提高公司及相关人员规范运作意识，达到预期效果[4]

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 次，蜀道装备募集资金账户已于 0 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 11 月销户 | | （2）公司募集 ...

业绩总结 - 公司净利润大幅增长[6] 合规与管理 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年4月15日[1] - 公司募集资金账户已于2022年11月销户[2][4] - 内部审计部门按规定提交计划、报告及评价报告[2] - 审计委员会至少每季度召开会议并向董事会报告[2] 承诺与制度执行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] 经营情况 - 本核查期内公司无对外担保、财务资助情形[4][6] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 公司重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[6] - 核查期内公司不存在整改问题[6] - 保荐人现场核查未发现公司违法违规情形[6]

文章核心观点 蜀道装备2025年一季报营收增长且并购事项推进，在氢能业务持续发力并取得进展 [1][2][3] 分组1：2025年一季报情况 - 公司2025年一季度实现营收5145.98万元，同比增长28.10%，为2023年以来同期最高营收水平 [1] 分组2：并购事项 - 公司并购事项正常推进，2月宣布筹划支付现金购买科益气体65.43%股权以取得控股权，已签《股份收购意向性协议》，最终交易方案待协商 [1] - 科益气体是集工业气体生产销售等为一体的专业化科技型股份公司，交易完成后公司可快速进入工业气体投资运营领域 [1] 分组3：公司业务布局 - 公司主要从事深冷装备制造、交通服务装备制造等，长期研究气体低温液化与分离技术工艺，提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置等 [1] - 公司开展综合能源站等与控股股东产业相协同业务，在气体投资运营、清洁能源投资运营等方面有深厚布局 [1] 分组4：氢能业务进展 - 公司近年来在氢能业务持续发力，3月27日晚披露拟与蜀道集团、丰田汽车现金出资设立蜀丰氢能，从事氢燃料电池系统等业务 [2] - 4月18日，蜀丰氢能氢燃料电池智能制造基地项目成功签约 [3]

文章核心观点 - 蜀道装备2024年经营业绩创新高 业务扩张围绕主业 与丰田合作推动氢能发展 海外业务聚焦“一带一路”沿线 未来将继续拓展业务板块 [1][2] 经营业绩 - 2024年度营业收入达8.62亿元创历史新高 较上年同比增长28.90% 最近两年年均复合增速高达90% [1] - 2024年度毛利率创2019年以来最佳水平 当年实现归母净利润超7200万元 刷新历史新高 [1] 业务扩张 - 作为国家级“专精特新”小巨人企业 业务扩张紧密围绕深冷技术主业展开 以技术为根基、产业链协同为支撑确保可持续性 [1] 与丰田合作 - 与丰田在燃料电池项目合作聚焦技术研发与市场拓展 整合资源实现技术突破与份额提升 发挥各方优势推动项目高效落地 后续持续优化合作模式 [1] - 丰田在氢燃料电池技术及专利布局全球领先 双方将共同推动氢燃料商用车商业化及氢能产业发展 [1] 海外业务 - 海外业务主要聚焦于东南亚、中亚、中非等“一带一路”沿线地区 未来保持战略定力 坚持创新驱动 提升核心技术自主可控能力 积极应对国际经贸环境变化 [2] - 自主研发设计出口印尼的7000液体空分项目圆满落成 出口尼日利亚3000立方米储罐及汽化器、调压撬等现场施工顺利 [2] 未来规划 - 继续聚焦主责主业 加强业务拓展 确保经营业绩稳步增长 [2] - 按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路 依托蜀道集团资源协同和公司科技创新优势 贯彻国家重大发展战略 发展四大业务板块 [2]