合作信息 - 2024年11月4日，蜀道装备、蜀道集团、日本丰田签署《氢能产业合作协议》[1] - 2025年3月26日，公司审议通过设立合资公司议案[3] 股权结构 - 合资公司注册资本2.36亿元，蜀道装备持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%[2] - 蜀道集团拟将5%股权表决权委托公司行使，合资公司纳入合并报表范围[2] 财务数据 - 蜀道集团2023年营业收入约2504.59亿元，净利润约69.21亿元[4][5] - 2024年前3季度蜀道集团营业收入1643.02亿元，净利润40.53亿元[5] - 2025年初至披露日，公司与蜀道集团累计关联交易1066.59万元[21] 项目安排 - 乙丙丁承诺180个自然日内在青白江注册合资公司[17] - 协议签订45个自然日内进场施工，10个月内完成项目建设并投运[17] 其他要点 - 本次交易尚需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 合资公司经营范围包括电池制造、销售等业务[8] - 合营公司设立前三年不进行利润分配，合营期限20年[13][15] - 投资资金为自有资金，短期内对财务无重大影响[20] - 合资公司聚焦氢能领域，存在行业发展和投资收益风险[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月14日下午14:00[1] - 网络投票时间为4月14日[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] 会议审议事项 - 审议与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案[3][4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 17:00[6] - 投票代码为350540，投票简称为蜀道投票[11] - 深交所交易系统投票时间为4月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 公告发布时间为2025年3月27日[9]

公司决策 - 2025年3月26日召开第四届董事会第四十二次会议[1] - 审议通过与蜀道集团、丰田汽车共同投资设合资公司议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 合资公司 - 合资公司注册资本2.36亿元，公司持股45%[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会4月14日14:00召开[3]

高管减持 - 崔治祥、张建华、马继刚拟合计减持1,160,000股，占总股本0.7015%[5] - 减持时间为2025年4月7日至7月6日[5] - 崔治祥、张建华曾承诺锁定期届满两年内减持价不低于发行价[6] - 三位高管曾承诺任职期每年转让股份不超本人持股25%[7][8] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和持续经营[10]

公司情况介绍 - 介绍2024年利润增长原因、发展历程、竞争优势及四大业务板块业态布局与战略转型升级内容 [2] 新能源领域布局 - 在氢液化、加氢站设备、氢制取、液化储运等方面有技术储备，牵头编制蜀道集团“氢能产业实施方案”，规划布局氢能产业链装备制造技术研发，推进多个氢能示范项目，将结合政策和自身优势推进氢制取、氢液化储运商业化 [2] - 与丰田公司在氢燃料电池、储氢、制氢、加氢站、氢能分布式发电、氢能产业基金、金融层面合作等领域深入合作，利于氢能源板块发展 [3] 应对行业竞争措施 - 持续聚焦主责主业，强化科技创新驱动，建立奖励机制和完善技术创新管理体系，提升人员技术能力，攻克核心技术和难题，提升竞争力 [4] 收购股份情况 - 拟支付现金购买科益气体65.43%股权取得控股权，科益气体是专业化科技型企业，项目利于公司向下游产业链延伸，进入工业气体投资运营领域 [5] 分红相关情况 - 近年未分红因可供股东分配的母公司未分配利润为负，不存在因未分红被实施ST情形，2024年将综合考虑制定分红方案 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，参与机构为长江证券、中泰机械，活动时间为 2025 年 2 月 13 日上午 11:30 和 2 月 18 日上午 10:00，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书马继刚和董事会办公室副主任、证券事务代表贾雪 [2] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势及四大业务板块业态布局，推进战略转型升级 [2] 2024 年经营业绩情况 - 2024 年归属于上市公司股东的净利润预计盈利 6000 万元至 7800 万元，较上年同期增长 83.79%至 138.93%，原因是执行存量订单及新签订单量增加、优化成本结构提升经营效率、加大应收账款催收力度回款成效显著 [2] 国内市场地位和竞争优势 - 为客户提供大量 LNG 工艺包及装置和空分装置，形成处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势 [2] - 具备日处理 600 万方 LNG 液化装置和日产量 1000 吨液体空分装置的设计和制造能力，技术性能指标国内领先 [3] 气体投资运营业务规划 - 加快推进气体投资运营布局，通过并购、参股、独立投资等方式拓展业务项目，开展多种气体的技术开发、生产和销售 [4] - 为工业园区提供工业气体一站式解决方案，按需定向供应特种气体及工业气体 [4] 并购科益气体公司情况 - 拟通过支付现金方式购买科益气体 65.43%股权，取得其控制权 [5] - 科益气体是集工业气体生产销售等为一体的专业化科技型股份公司，产品广泛用于多领域，是所在地区头部供应商，有多个生产基地，产品品类全，成本优势明显，具备完善销售服务和配送管理体系，有较强市场竞争力 [5] - 本次协议签署利于获取优质项目资源，加快工业气体业务布局，助推“十四五”规划目标实现，后续将加大投资并购力度，完善产业链，实现全产业链运营 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购科益气体65.43%股权取得控股权[2][5] - 2025年2月17日与科益气体实控人签署《股份收购意向性协议》[2][5] - 科益气体注册资本9167.85万元[7] - 2024年6月30日科益气体总资产43406.38万元、负债13693.78万元、净资产29712.61万元[9] - 2024年6月30日科益气体营业收入9092.85万元、净利润807.45万元[9] - 2023年度科益气体总资产42115.67万元、负债13067.79万元、净资产29047.88万元[9] - 2023年度科益气体营业收入22705.02万元、净利润2445.81万元[9] - 截至2024年6月30日邵冬丽持有科益气体16.46%股权为第一大股东[10] - 本次交易拟转让股份合计59982709股，占比65.43%[13] - 本次交易中目标公司100%股权价值暂定为4.16亿元[13] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺归母净利润分别为3000万元、4000万元和5000万元，合计12000万元[16] 股权变动 - 原持股5%以上股东四川简阳港通经济技术开发有限公司减持1500100股[28] - 截至公告日，未收到控股股东等未来三个月减持通知[28] 合作进展 - 2024年8月4日与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司合作协议正常履行[31] - 2024年11月5日与丰田相关公司氢能产业合作协议正常履行[31]

会议情况 - 公司第四届董事会第四十一次会议于2025年2月17日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 市场扩张和并购 - 以9票同意通过《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》[2] - 公司拟现金购买科益气体65.43%股权[2]

权益变动 - 本次权益变动后简阳港通持股8268794股，占总股本4.999997%[2] - 2023 - 2025年因激励计划和减持，简阳港通持股比例从6.079266%降至4.999997%[4][5] - 2024.11.15 - 2025.2.12合计减持1500100股，变动比例0.907085%[4] 股本变化 - 2023.10.18和2024.9.11因激励计划总股本从160691993股增至165375993股[4][5] 减持情况 - 2024.11.15 - 2025.2.12集中竞价卖出500100股，变动比例0.302402%[4] - 2025.2.6大宗交易卖出1000000股，变动比例0.604683%[4] 其他 - 截至公告披露日，简阳港通减持计划时间已届满[2]

公司基本信息 - 信息披露义务人是四川简阳港通经济技术开发有限公司，注册资本2260万元[11][31] - 上市公司是四川蜀道装备科技股份有限公司，股票代码300540[32] 股权结构 - 陈永等5人及其他29人出资比例分别为57.05%等[12] 股本与持股比例变动 - 2023年10月18日公司总股本增至164,783,993股，信息披露义务人持股比例稀释至5.928303%[14] - 2024年9月11日公司总股本增至165,375,993股，信息披露义务人持股比例稀释至5.907081%[14] - 2024年11月15日至2025年2月12日信息披露义务人减持1,500,100股，持股比例降至4.999997%[14] - 公司实施股权激励使信息披露义务人持股比例被动减少0.172185%[18] 减持计划 - 简阳港通拟减持不超3,390,000股（不超总股本2.0499%），每月集合竞价拟减持不超130,000股[15] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月内增加或继续减少公司股份的可能[32]