独立董事提名 - 侯水平被提名为四川蜀道装备科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[11][12] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[13] - 授权公司报送声明信息[13]

财务预算 - 以2024年度业绩为基础编制2025年度财务预算方案[2] - 预算编制假设法规制度无重大变化[3] - 选用会计政策与实际一致，范围含母子公司[4] 未来展望 - 2025年开拓市场、加大研发，推动氢能产业落地[5] - 加快多元化布局，管控应收风险，争取营收平稳增长[5] 其他说明 - 预算指标不代表盈利预测或承诺，受多种因素影响[6]

关联交易数据 - 公司2025年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易不超29625万元（含税）[1] - 公司2024年度与控股股东及其关联方实际发生日常关联交易金额为5193.47万元（含税）[1] - 2024年销售交通配套设施实际发生金额757.47万元，占预计金额差异84.85%[4] - 2024年销售交通装备类上年发生金额2417.82万元，预计金额18500万元[5] - 2024年气体销售上年发生金额465.48万元，截至披露日已发生836.38万元，预计金额6000万元[5] - 2024年设备租赁与运维上年发生金额670.09万元，截至披露日已发生140.04万元，预计金额600万元[5] - 2024年房屋租赁上年发生金额147.37万元，截至披露日已发生9.56万元，预计金额250万元[5] - 2024年购买商品及服务上年发生金额406.05万元，截至披露日已发生80.60万元，预计金额350万元[5] - 2024年购买施工服务预计金额925万元，截至披露日已发生金额为0 [5] - 2024年购买金属原材料与建筑原材料上年发生金额575.40万元，预计金额3000万元[5] 关联方财务数据 - 蜀道交通服务集团注册资本为50亿元[7] - 蜀道交通服务集团持有公司48133561股，占总股本29.11%[8] - 截至2024年12月31日，蜀道交通服务集团总资产约85.38亿元，总负债约44.02亿元，净资产约41.36亿元[8] - 2024年蜀道交通服务集团营业总收入约131.03亿元，净利润约3.47亿元[8] - 四川蜀交新能源有限公司注册资本为10061万元[8] - 截至2024年12月31日，四川蜀交新能源有限公司总资产约4.11亿元，总负债约3.10亿元，净资产约1.01亿元[10] - 2024年四川蜀交新能源有限公司营业总收入约3.92亿元，净利润约0.07亿元[10] - 四川省智慧交通科技有限责任公司注册资本为1000万元[10] - 四川省智慧交通科技有限责任公司截至2024年12月31日总资产约4.31亿元，总负债约1.37亿元，净资产约2.94亿元，2024年营业总收入约2.86亿元，净利润约30万元[12] - 四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司注册资本36400万元，截至2024年12月31日总资产约2.30亿元，总负债约2.23亿元，净资产约0.57亿元，2024年营业总收入约3.54亿元，净利润约 - 0.002亿元[12][14] - 四川亿达通交通工程有限责任公司注册资本300万元，截至2024年12月31日总资产约2.67亿元，总负债约0.05亿元，净资产约2.62亿元，2024年营业总收入约1.12亿元，净利润约0.49亿元[14][16] 关联交易相关决策 - 公司日常关联交易以市场价为定价依据，关联交易协议由相关方在预计金额范围内签署[16] - 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层办理日常关联交易相关合同协议签署及工作开展事宜[16] - 公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票同意审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[19] 关联交易说明 - 关联交易为公司业务发展和正常生产经营所需，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[18] - 公司2024年度日常关联交易符合实际情况，遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[19] - 公司2025年度日常关联交易预计是为满足生产经营及业务拓展需要，符合市场规则，不损害公司和股东利益[19]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更依据法规要求，未产生重大影响[4] - 无需提交审议，不损害公司及股东利益[2][5]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年为同行业上市公司审计服务客户11家[2] 人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[1] - 项目合伙人陈平近三年签署及复核报告均为0份[3] - 签字注册会计师刘志永近三年签署及复核均为3份[3] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签署6家、复核4家[3] 审计结果 - 致同所对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] 公司评价 - 公司认为致同所具备审计服务经验和能力，履职尽责[6]

股本情况 - 2016年4月核准首次发行2000万股，8月在深交所上市，发行后股本增至8000万股[6][15] - 2018年5月首次授予限制性股票291万股，股本增至8291万股[15] - 2018年6月以资本公积转增股本4149.9995万股，股本增至12440.9995万股[15] - 2018年11月授予预留部分限制性股票30.0005万股，股本增至12471.0000万股[15] - 2020年5月回购注销1.8007万股，股本减至12469.1993万股[15] - 2022年2月非公开发行股份3600万股，股本增至16069.1993万股[15] 股东持股 - 发起人谢乐敏持股1071.42万股，持股比例17.86%[14] - 发起人四川简阳港通经济技术开发有限公司持股910.71万股，持股比例15.18%[14] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[24] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[24] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形发生时，公司需在60日内召开临时股东大会[56] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[57] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[62] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[63] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日且不得变更[69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 选举两名以上董事或监事实行累积投票制[78] - 审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为会计专业人士，一名为职工代表[117][118] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[131] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[131] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可，不足三人提交股东大会审议[133] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[165] - 监事会包括两名职工代表，由公司职工民主选举产生[166] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[169] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度财报[176] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[178] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[178] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[179] - 资产负债率高于70%时可不予利润分配[180] - 满足条件时每年现金分红不低于当年归属于公司股东净利润的20%[183] 其他 - 蜀道装备公司党委每届任期为5年[91] - 公司党委领导班子成员为5至7人，设书记1人、副书记2人[91] - 公司纪委委员3至5人，设书记1人[91] - 党组织工作经费按照不低于企业上年度职工工资总额的1%纳入企业预算[94]

业绩数据 - 2024年营收861,508,189.96元，同比增28.90%[2][3] - 2024年净利润72,366,839.38元，同比增121.67%[3][4] - 2024年扣非净利润38,568,057.32元，同比增1093.69%[3] 财务指标 - 2024年现金流净额290,204,804.98元，同比升263.40%[3][4] - 2024年基本及稀释每股收益0.4503元/股，同比增121.60%[3] - 2024年加权平均净资产收益率6.85%，较2023年增3.54%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额2,100,830,514.65元，同比增20.69%[3][5] - 2024年末净资产1,094,730,765.55元，同比增8.22%[3][5] 其他 - 2024年计提信用减值准备7,528,164.73元，资产减值准备27,767,666.67元[6] - 2024年施行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[7] - 会计政策变更未对财务产生重大影响[8]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名方萍为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 以会计专业人士提名需具备相关资格[7] - 被提名人在任职时间、受处分等方面符合要求[11][13]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名侯水平为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年4月15日审议通过提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 职工代表大会5月7日选举两名职工代表监事[2] 候选人信息 - 提名林春怡为第五届非职工代表监事候选人[2] - 林春怡现任公司监事会主席，符合任职条件[6][7]