独立董事提名 - 方萍被提名为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]

资金占用情况 - 蜀道交通服务集团合同资产2024年期初占用11.16万元，偿还11.16万元[14] - 蜀道交通服务集团其他应收款2024年期初与期末均为83.84万元[14] - 蜀道交通服务集团长期应收款2024年期初372.87万元，偿还123.36万元，期末249.51万元[14] 应收账款情况 - 四川蜀交新能源应收账款2024年期初26.28万元，发生311.51万元，偿还27.61万元，期末310.18万元[14] - 四川省交通建设集团应收账款2024年期初1661.44万元，发生1249.55万元，偿还500万元，期末2410.99万元[15] 关联方资金往来 - 2024年公司与关联方资金往来期初24965.63万元，发生9588.24万元，利息144.59万元，偿还11106.53万元，期末23591.93万元[19]

业绩成果 - 2024年完成四个专业化子平台搭建[7] - 2024年新获授权专利22项[8] - 2024年荣获“ESG治理责任案例”奖[9] - 2024年年度污染物环境监测均合规，未超标排放[88] - 2024年实施喷漆工艺优化，期末普遍使用水性漆，废气未超标[91] - 2024年持续加强危废管理，委托处置7次共29.8686吨[98] - 2024年噪声未超标，达相关标准限值要求[100][102] - 2024年环境管理体系认证证书通过年度监审[104] 用户数据 - 无 未来展望 - 坚持“资源导向、合作共建、政策引领”原则发展清洁能源业务[64] - 在氢能产业继续投入，加大低碳技术和产品研发[66] 新产品和新技术研发 - 完成5吨/天氢气液化技术研发[74][76] - 以最大LNG装置600万方项目执行为重点，改进完善中大型液化天然气标准工艺流程[85] 市场扩张和并购 - 2024年对外投资设立四川蜀道致新能源科技有限公司，构建城市氢能源商业化应用投资运营平台[64] - 2024年8月2日与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司签署《合作框架协议》[72][74] 其他新策略 - 实施“1234”发展战略，形成“1+3”业态布局[25][27] - 2024年首次开展议题双重重要性分析，确定22项重要议题重点回应[30] - 2024年成立ESG专项工作领导小组负责ESG工作[48] - 遵照多项政策制定《蜀道装备“十四五”发展战略与规划》应对气候变化[53] - 通过并购或合作引入技术，培养内部人才强化研发人员节能降碳意识[66] - 2024年新增5个管理制度施行产品全生命周期质量管控[180] - 2024年制定《安全生产二级标准化建设工作实施方案》，修订发布11项安全管理制度[195] 运营数据 - 截至2024年末员工总数458人，弱势群体员工4人，少数民族员工9人，女性员工占比27.51%[147] - 2024年召开人才工作领导小组会议11次[142] - 2024年累计发布职位40余个，新进员工46人，流动员工11人[146] - 截至报告期末累计组织内部培训39次、参训2111人，参与外部培训64次、参训1321人，组织2次公司内部培训完成率100%[155] - 2024年40余名新进员工参加15天蜀道集团“曙光计划”第二十二期培训[156] - 2024年公司召开职工代表大会3次[162] - 2024年员工食堂调研员工参与率100%[163] - 2024年员工职业健康体检率为100%，宣传教育覆盖员工比例为100%，全年无职业病发生[164] - 2024年职业病防治费用投入共计106,597.5元[172] - 劳动纠纷等多项指标2024年目标达成，覆盖率均为100%[173] - 组织公司内接触职业病危害的职工52人进行职业健康体检，覆盖率100%[175] - 举办了两次职业病防治教育培训[175] - 设备完好率目标95%以上、故障率目标低于5%、检测合格率目标100%、出厂产品合格率目标100%、装置调试合格率目标100%，报告期内均达成[193] 项目进展 - 2024年3月承建的湖北“武汉－十堰”高速公路孝感南、北服务区两座高压氢气加氢站投入使用，加注量500KG/D，加注压力35MPA，日供氢500KG[77] - 蜀道装备承担四川中达鼎盛建设工程有限公司10×10 Nm³/d橇装天然气运维服务[85] - 蜀道装备负责成都鼎胜科技有限公司10万方橇装井口天然气液化项目的整体设计、成套供货及管理[85] - 深冷科技公司建成并投运九绵高速LM2标段热拌站配套LNG气化站[85] - 牵头建设内蒙古聚益能源有限公司《15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG技术改造项目》[85] - 深冷科技公司完成蜀道物流集团公司喇叭河南北站2套LNG加气站设备及安装工作[85] - 2024年完成蜀道致新能源科技公司设立工作，达成树立企地合作开发氢能商业化应用首发品牌目标[86] - 2024年完成《氢能铁路示范应用项目重大专项任务实施方案》，达成牵头打造氢能铁路示范应用项目目标[86] - 2024年LNG液化装置设计能力达到日处理1000万方[86]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备20,239,501.94元[2][3][7] - 2024年计提资产减值准备减少公司年度利润总额20,239,501.94元[7] 数据对比 - 2024年应收账款坏账准备-22,412,436.68元，2023年-23,691,618.26元[2] - 2024年其他应收款坏账准备7,525,153.20元，2023年4,093,093.62元[3] - 2024年应收票据坏账准备-649,654.00元，2023年1,330,054.00元[3] - 2024年长 期应收款坏账准备8,008,772.75元，2023年-265,759.28元[3] - 2024年预付款项减值准备1,753,065.34元，2023年2,160,000.00元[3] - 2024年存货跌价准备13,720,611.10元，2023年7,366,238.27元[3] - 2024年合同资产减值准备12,293,990.23元，2023年14,979,652.79元[3] - 2024年计提应收款项坏账准备-7,528,164.73元[4]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 治理结构与职责 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[8] - 董事会是内部控制最高决策机构[11] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[11] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[11] - 总经理办公会是内部控制执行机构[11] - 各部门是内部控制主责机构[12] - 薪酬与考核委员会负责考核董事和高管[13] 制度修订 - 修订完善多项决策制度，理清权责边界[16] - 修订采购相关制度，优化内控流程[17] - 修订销售管理办法，加强销售收款控制[18] 管理措施 - 结合固定资产管理办法，每年至少全面盘点一次[20] - 结合财务报告管理办法，加强内控，定期开财务分析会[21] - 严格执行关联交易管理规定，明确审批权限[22] 风险管控 - 关注董监高履职等12个高风险领域[24] - 制定量化风险预警监控指标[25] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收等比例区分[26] - 参照财务报告确定非财务报告内控缺陷标准[29] - 内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[30] - 内控缺陷定性标准分一般、重要、重大[30] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 报告期内无其他内控重大事项说明[33] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[34] - 保荐机构认为内控自我评价报告真实客观[34]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[6] 治理结构 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[7] - 董事会是内部控制最高决策机构[9] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[9] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[10] - 总经理办公会是内部控制执行机构[10] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在错报标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷经济损失标准[18] 制度建设 - 修订《招标采购管理办法》规范采购等活动[12] - 修订《销售工作管理办法》控制销售收款风险[13] - 结合《固定资产管理办法》管理并盘点固定资产[13] - 制定《公司风险预警监控指标》开展风险评估[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]

公司决策 - 2025年4月15日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增企业管理、工程管理服务[1] 审批流程 - 事项需提交2024年度股东大会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 内容以市场监管部门核准为准，董事会提请授权办理[3] 信息查询 - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网相关公告[3]

独立董事提名 - 侯水平被提名为四川蜀道装备科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[11][12] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[13] - 授权公司报送声明信息[13]

财务预算 - 以2024年度业绩为基础编制2025年度财务预算方案[2] - 预算编制假设法规制度无重大变化[3] - 选用会计政策与实际一致，范围含母子公司[4] 未来展望 - 2025年开拓市场、加大研发，推动氢能产业落地[5] - 加快多元化布局，管控应收风险，争取营收平稳增长[5] 其他说明 - 预算指标不代表盈利预测或承诺，受多种因素影响[6]

关联交易数据 - 公司2025年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易不超29625万元（含税）[1] - 公司2024年度与控股股东及其关联方实际发生日常关联交易金额为5193.47万元（含税）[1] - 2024年销售交通配套设施实际发生金额757.47万元，占预计金额差异84.85%[4] - 2024年销售交通装备类上年发生金额2417.82万元，预计金额18500万元[5] - 2024年气体销售上年发生金额465.48万元，截至披露日已发生836.38万元，预计金额6000万元[5] - 2024年设备租赁与运维上年发生金额670.09万元，截至披露日已发生140.04万元，预计金额600万元[5] - 2024年房屋租赁上年发生金额147.37万元，截至披露日已发生9.56万元，预计金额250万元[5] - 2024年购买商品及服务上年发生金额406.05万元，截至披露日已发生80.60万元，预计金额350万元[5] - 2024年购买施工服务预计金额925万元，截至披露日已发生金额为0 [5] - 2024年购买金属原材料与建筑原材料上年发生金额575.40万元，预计金额3000万元[5] 关联方财务数据 - 蜀道交通服务集团注册资本为50亿元[7] - 蜀道交通服务集团持有公司48133561股，占总股本29.11%[8] - 截至2024年12月31日，蜀道交通服务集团总资产约85.38亿元，总负债约44.02亿元，净资产约41.36亿元[8] - 2024年蜀道交通服务集团营业总收入约131.03亿元，净利润约3.47亿元[8] - 四川蜀交新能源有限公司注册资本为10061万元[8] - 截至2024年12月31日，四川蜀交新能源有限公司总资产约4.11亿元，总负债约3.10亿元，净资产约1.01亿元[10] - 2024年四川蜀交新能源有限公司营业总收入约3.92亿元，净利润约0.07亿元[10] - 四川省智慧交通科技有限责任公司注册资本为1000万元[10] - 四川省智慧交通科技有限责任公司截至2024年12月31日总资产约4.31亿元，总负债约1.37亿元，净资产约2.94亿元，2024年营业总收入约2.86亿元，净利润约30万元[12] - 四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司注册资本36400万元，截至2024年12月31日总资产约2.30亿元，总负债约2.23亿元，净资产约0.57亿元，2024年营业总收入约3.54亿元，净利润约 - 0.002亿元[12][14] - 四川亿达通交通工程有限责任公司注册资本300万元，截至2024年12月31日总资产约2.67亿元，总负债约0.05亿元，净资产约2.62亿元，2024年营业总收入约1.12亿元，净利润约0.49亿元[14][16] 关联交易相关决策 - 公司日常关联交易以市场价为定价依据，关联交易协议由相关方在预计金额范围内签署[16] - 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层办理日常关联交易相关合同协议签署及工作开展事宜[16] - 公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票同意审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[19] 关联交易说明 - 关联交易为公司业务发展和正常生产经营所需，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[18] - 公司2024年度日常关联交易符合实际情况，遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[19] - 公司2025年度日常关联交易预计是为满足生产经营及业务拓展需要，符合市场规则，不损害公司和股东利益[19]