会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月7日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 会议登记时间为2025年4月29日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 会议议案 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[3][20] - 议案1、2采取累积投票制逐项表决[3][6] - 议案12、14关联股东需回避表决[6] - 议案15、16须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 网络投票代码为350540，投票简称为蜀道投票[14] - 会议地点为成都市郫都区公司5楼会议室[3] - 已填参会股东登记表应于2025年4月29日17:00前送达董事会办公室[24]

限制性股票回购 - 133名激励对象的140.52万股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销股票占总股本0.85%[1] - 首次授予112名激励对象122.76万股[1] - 预留部分21名激励对象17.76万股[1] - 回购价格9.59元/股[1]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度公司建立并有效执行完善合理的内部控制体系[1] - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[3] 人员信息 - 全体监事包括林春怡、易倩、李觅韪[4]

报告审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7] 股票回购 - 回购133名激励对象所涉140.52万股，回购价格9.59元/股[8][9] 其他议案 - 审议通过利润分配及转增股本预案、续聘审计机构、监事会换届选举等议案，均需提交2024年度股东大会审议[10][11][14]

业绩数据 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润72366839.38元[12] - 截至2024年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为66764818.77元[12] 股份变动 - 因2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，133名激励对象的140.52万股限制性股票将被回购注销，占公司当前总股本的0.85%[10] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由165375993股变更为163970793股[10] 分红转增 - 公司拟以163970793股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元，合计派发8198539.65元[12] - 每10股转增4股，预计转增65588317股，转增后总股本为229559110股[12] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行或类金融机构申请总额不超过25亿元的综合授信额度[14] 会议决策 - 第四届董事会第四十三次会议于2025年4月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多个议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括《2024年度总经理工作报告》等[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过[9] 审计与薪酬 - 公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘用期一年[16] - 授权董事会与审计机构协商确定年度审计费用，议案需提交2024年度股东大会审议[17] - 拟订2025年度董事薪酬标准，议案需提交2024年度股东大会审议[18] - 以6票同意通过2025年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准议案[19] 关联交易与经营范围 - 以8票同意通过2025年度日常关联交易预计议案，预计交易不超29,625万元（含税），需提交2024年度股东大会审议[20] - 以9票同意通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，需提交2024年度股东大会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] 董事提名与股东大会 - 提名胡圣厦、谢乐敏等5人为第五届董事会非独立董事候选人，议案需提交2024年度股东大会并累积投票表决[23] - 提名侯水平、方萍等3人为第五届董事会独立董事候选人，候选人需经深交所审查无异议后提交2024年度股东大会并累积投票表决[26] - 以9票同意通过召开2024年度股东大会议案，会议于2025年5月7日下午14：00在公司会议室召开[29]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,366,839.38元，2023年为32,645,780.37元，2022年为 - 25,085,863.12元[6] - 2024年营业收入861,508,189.96元，2023年为668,353,736.19元，2022年为238,998,211.93元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现金股利0.5元，预计派现8,198,539.65元，每10股转增4股，转增后总股本为229,559,110股[2][5] - 2024年现金分红占净利润比例为11.33%，2023和2022年均为0元[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入31,583,068.20元，2023年为28,091,326.69元，2022年为21,400,147.30元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为4.58%[6]

文章核心观点 - 蜀道装备2024年营收和净利润同比增长，还拟进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入8.62亿元，同比增长28.90% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7236.68万元，同比增长121.67% [1] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税) [1] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为300540，中文简称为蜀道装备[15] - 公司法定代表人为胡圣厦[15] - 公司注册地址和办公地址均为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮政编码为611743[15] - 董事会秘书为马继刚，联系电话为028 - 87893653[16] - 证券事务代表为贾雪、向星睿，联系电话为028 - 87893658 - 8011、028 - 87893658 - 8030[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] 股本与利润分配 - 公司现有总股本165,375,993股，拟回购注销股权激励限售股份1,405,200股，剩余163,970,793股用于利润分配[3] - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] - 向21名激励对象预留授予59.2万股限制性股票，授予登记完成后总股本由164783993股增加至165375993股[47][48] - 本年度每10股送红股数0股、派息数0.5元（含税）、转增数4股[150] - 分配预案的股本基数为163970793股，现金分红金额8198539.65元[150] - 可分配利润66764818.77元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[150] - 公司拟以163,970,793股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利8,198,539.65元（含税），每10股转增4股，合计转增65,588,317股[152] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入861,508,189.96元，较2023年增长28.90%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润72,366,839.38元，较2023年增长121.67%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,568,057.32元，较2023年增长1,093.69%[19] - 2024年末资产总额2,100,830,514.65元，较2023年末增长20.69%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,094,730,765.55元，较2023年末增长8.22%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为40,172,357.47元、111,376,822.24元、345,145,960.13元、364,813,050.12元[21] - 2024年非经常性损益合计33,798,782.06元[25] - 2024年公司实现营业收入8.62亿元，较上年同期增长28.90%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7236.68万元，较上年同期增长121.67%[38] - 2024年公司新签合同额约13.35亿元，同比增加33.10%[38] - 2024年营业收入861,508,189.96元，2023年为668,353,736.19元，同比增长28.90%[57] - 2024年通用设备制造业收入849,047,389.05元，占比98.55%，同比增长27.56%；气体运营收入12,460,800.91元，占比1.45%，同比增长351.51%[57] - 2024年LNG装置收入612,389,863.15元，占比71.08%，同比增长24.38%；空分装置收入68,360,492.14元，占比7.93%，同比下降48.25%[57] - 2024年境内收入795,524,146.04元，占比92.34%，同比增长47.82%；境外收入65,984,043.92元，占比7.66%，同比下降49.32%[57] - 2024年通用设备制造业营业成本627,953,413.49元，毛利率26.04%，收入同比增长27.56%，成本同比增长21.66%，毛利率同比增长3.59%[58] - 2024年通用设备制造业销售量对应收入849,047,389.05元，2023年为665,593,921.58元，同比增长27.56%；生产量对应成本627,953,413.49元，2023年为516,137,930.17元，同比增长21.66%[59] - 2024年深冷技术设备原材料成本598,091,112.87元，占比93.51%，同比增长20.79%；人工费用19,981,277.29元，占比3.12%，同比增长43.44%[63] - 2024年气体运营成本11,669,930.49元，占比1.82%，同比增长898.63%；营业成本合计639,623,343.98元，同比增长23.64%[64] - 2024年销售费用13,242,874.67元，较2023年减少29.09%[67] - 2024年管理费用115,353,490.21元，较2023年增加51.96%[67] - 2024年财务费用 -5,635,863.42元，较2023年减少12.76%[67] - 2024年研发费用31,583,068.20元，较2023年增加12.43%[67] - 2024年研发人员数量130人，较2023年增加11.11%[69] - 2024年研发人员数量占比28.38%，较2023年增加1.23%[69] - 2024年研发投入金额31,583,068.20元，占营业收入比例3.67%[70] - 2023年研发投入金额28,091,326.69元，占营业收入比例4.20%[70] - 研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例和当期净利润比重均为0.00%[71] - 2024年经营活动现金流入小计11.08亿元，同比增加54.36%；现金流出小计8.18亿元，同比减少8.66%；现金流量净额2.90亿元，同比增加263.40%[72] - 2024年投资活动现金流入小计10052元，同比减少99.98%；现金流出小计847.36万元，同比减少47.22%；现金流量净额 -846.36万元，同比减少118.70%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计1.72亿元，同比减少15.86%；现金流出小计1.12亿元，同比增加75.86%；现金流量净额6031.68万元，同比减少57.27%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.43亿元，同比增加3843.52%[72] - 2024年末货币资金4.80亿元，占总资产比例22.84%，较年初增加15.86个百分点；应收账款2.18亿元，占比10.36%，较年初减少7.28个百分点[73] - 2024年末合同资产3.17亿元，占总资产比例15.08%，较年初增加5.41个百分点；存货2.80亿元，占比13.33%，较年初增加0.58个百分点[73] - 以公允价值计量的金融资产期末数为3583.10万元，较期初减少4151.26万元，其中本期公允价值变动损益 -4.07万元，其他变动 -4426.43万元[75] - 截至报告期末，货币资金受限金额为3328.35万元，受限原因为保证金、使用受限的存款[76] - 报告期投资额为5604.67万元，上年同期投资额为3227.42万元，变动幅度为73.66%[77] 行业与市场环境 - 2024年全球天然气消费量4.21万亿立方米，增长2.8%；中国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[28] - 工业气体行业增长率10%左右，当前价格处于近五年低位[29] - 四川到2025年综合交通线网总里程达45万公里，规划新建加气站500座、加氢站60座，力争建成充电桩12万个[33] 业务项目进展 - 沙湾某公司45万方LNG装置等项目有序进行设计采购工作[39] - 新疆某公司20万方撬装项目及天湾二期50万方冷箱项目完成备货[39] - 广东龙舜工程有限公司600万Nm³/d天然气液化项目等有序执行[39] - 柯坪某公司100万方LNG项目等安装完成，待联动调试投产[40] - 印尼某公司7000液体空分装置等进入调试投产阶段[40] - 全资子公司成功建设并投运九绵高速LM2标段热拌站配套LNG气化站[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 深冷技术装备制造业务新签合同额约10.71亿元，交通服务装备制造业务新签合同额约8060万余元[41] 研发与创新 - 研发投入3158.31万元，获7项发明专利及7项实用新型专利授权，子公司也有多项专利授权[45] - 5项研发项目入选四川省国资委“原创技术策源地”企业研发清单，子公司案例入选全国交通与能源融合创新案例名单[46] - 参与编制的三项团体标准于2024年4月9日发布并于同年5月31日实施[46] - 自主研发的撬装式7000等级液体空分装置境外项目成功投入运行，SDHE - I撬装式提氦装置通过鉴定并获蜀道集团科技创新奖，SDSG - I电子特气提取装置建成投产[45] 公司业务能力 - 公司具备日处理1000万方LNG液化装置设计制造能力，液体空分装置日产量达1000吨，气体空分装置氧气产量达10万Nm³/h等级[34] - 公司具备日处理1000万方LNG装置、日产量1000吨液体空分装置、10万Nm³/h等级气体空分装置的设计和制造能力[52] 公司治理与运营 - 报告期内公司按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部控制体系[101] - 截至报告期末公司总体治理状况良好，规范运作水平持续提升[101] - 公司未制定市值管理制度[99] - 公司未披露估值提升计划[99] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[99] - 报告期内公司召开3次股东大会[102] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比三分之一[103] - 报告期内公司召开17次董事会[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[104] - 报告期内公司召开6次监事会[104] - 报告期内公司筹备举办业绩说明会2次[107] - 报告期内公司接待投资机构现场、线上调研32次[107] - 公司于2025年4月17日在巨潮资讯网披露2024年度ESG报告[108] - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.77%，召开日期为2024年4月22日[113] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.47%，召开日期为2024年5月6日[113] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.29%，召开日期为2024年12月27日[113] 人员持股与变动 - 董事长胡圣厦期初持股数为0股，本期增持127,000股，期末持股数为127,000股[114] - 董事、总经理谢乐敏期初和期末持股数均为12,057,836股[114] - 董事、副总经理周荣期初和期末持股数均为109,000股[115] - 董事、财务总监涂兵期初和期末持股数均为103,000股[115] - 副总经理崔治祥期初和期末持股数均为2,659,393股[115] - 副总经理张建华期初和期末持股数均为2,185,493股[115] - 徐子奇于2024年4月19日因个人原因辞去董事长职务[115] 人员任职与薪酬 - 林春怡现任四川蜀道装备科技股份有限公司监事会主席[119] - 周荣现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、副总经理，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席[120] - 崔治祥现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理[121] - 涂兵现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、财务总监[122] - 张建华现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理[123] - 马继刚现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理、董事会秘书[123] - 李恩泽现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理[124] - 陈永现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事[125] - 郭海现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事[126] - 于波现任四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事[127] - 公司董事、监事薪酬方案经2023年度股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案经第四届董事会第二十八次会议审议通过[133] - 内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪及津贴组成，外部非独立董事不领薪酬，独立董事津贴8.6万元/年[133

股东大会信息 - 2025年3月26日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月28日刊登股东大会通知[4] - 4月14日提供网络投票平台并召开现场会议[4][5] 股东出席情况 - 181名股东或其委托代理人参会，代表股份83,865,370股，占比50.7119%[7] - 9名出席现场会议，持有股份81,752,119股，占比49.4341%[8] - 172名网络投票，代表股份2,113,251股，占比1.2778%[8] 议案表决情况 - 《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意35,642,109股，占比99.7490%[10][11] - 反对88,900股，占比0.2488%[11] - 弃权800股，占比0.0022%[11]

股东大会情况 - 2025年4月14日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 与会股东及代表181人，代表股份83,865,370股，占总股本50.7119％[2][3] 议案表决情况 - 《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》同意35,642,109股，占有效表决权股份99.7490％[4] - 中小股东对该议案同意18,739,387股，占有效表决权股份99.5236％[4]