会议安排 - 公司2024年9月21日发会议通知，9月25日召开第四届监事会2024年第三次临时会议[3] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] 换届选举 - 公司2024年9月13日发监事会换届选举公告，截至9月19日未收到股东对第五届监事会股东代表监事提名[4] 提名情况 - 监事会提名王先进为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 提名王先进议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

监事会换届 - 公司第四届监事会于2024年10月11日任期届满[3] - 2024年9月25日提名王先进为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 候选人信息 - 王先进出生于1966年2月，现任监事会主席、总裁助理[7] - 截至公告日，王先进持股211,120股，比例0.05%[8] - 王先进符合任职资格，与大股东无关联关系[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晨宇为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][8] - 被提名人具备相关知识、经验及资格[4][5] - 被提名人无关联业务及任职，担任公司数和任期合规[8]

董事会提名 - 公司董事会提名石宇良为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

独立董事提名 - 王冉冉被提名为先进数通第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 连续任职未超六年[6] - 具备相关知识和经验[4] - 与公司无影响独立性关系[2] - 参加培训获相关证明材料[3] 履职承诺 - 授权报送声明及个人信息[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 张晨宇被提名为先进数通第5届董事会独立董事候选人[2] - 张晨宇已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 张晨宇及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 张晨宇具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 承诺事项 - 张晨宇承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 张晨宇承诺履职相关规定及特殊情况处理[7][8]

董事会换届 - 公司第四届董事会2024年10月11日任期届满，进行第五届换届选举[3] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 2024年9月25日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[4] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 股东持股 - 李铠持股20,503,155股，比例4.77%[10] - 林鸿持股19,506,101股，比例4.54%[11] - 罗云波持股9,173,135股，比例2.13%[12] - 金麟持股8,503,507股，比例1.98%[13] - 刘志刚持股57,662股，比例0.01%[14] 人员成果 - 石宇良发表论文30余篇，获多项科技奖[18] - 王冉冉主持参与的模型服务超百万家企业客户[20]

独立董事候选人情况 - 石宇良为先进数通第5届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 承诺任职遵守规定，确保履职并作独立判断[7] - 承诺不符资格及时报告并辞任[7] 特殊情况履职 - 如辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8] 声明签署 - 声明签署时间为2024年09月20日[8]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月30日[4] 会议审议事项 - 审议选举第五届董、监事会相关人员议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月8日9:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京海淀区车道沟1号B座4层[11] 投票信息 - 网络投票代码350541，简称数通投票[17] - 深交所交易及互联网投票时间9:15 - 15:00[18][19] 其他 - 会议联系人黄黎，电话010 - 68717009等[12] - 总议案涵盖除累积投票外提案[23] - 已登记人员10月11日13:30 - 14:30现场核验[28]

董事会换届 - 提名李铠等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名石宇良等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6] - 非独立董事候选人表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 独立董事候选人表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7] 股东大会 - 决定2024年10月11日15:00召开2024年第二次临时股东大会[8] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] 其他 - 2024年9月13日发出董事会换届选举暨征集董事候选人公告[4][6] - 截至2024年9月19日，未收到股东对第五届董事会董事提名[4][6] - 第五届董事会非独立董事候选人中兼任高管人数不超董事总数二分之一[4]