资金使用与归还 - 2023年9月27日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[1] - 2024年7月25日公司归还400万元补流募集资金[2] - 2024年9月24日公司归还剩余7600万元补流募集资金[2] - 截至公告日公司已将8000万元全部归还至专户[2]

董事会换届 - 公司第四届董事会2024年10月11日任期届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 3%以上股份股东可提非独立董事候选人[3] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[4] - 2024年9月19日17：00前提名并提交文件[5] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年等不能任董事[6] - 独立董事需五年以上相关工作经验[8] - 特定股东亲属不得为独立董事候选人[8]

监事会换届 - 第四届监事会2024年10月11日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举安排 - 换届选举股东代表监事1人，按普通投票方式选举[2] 候选人推荐 - 董事会等可推荐非职工代表监事候选人[3] - 推荐人2024年9月19日17：00前提交文件[5] 任职限制 - 特定犯罪判刑未逾5年者不能担任监事[6] - 破产清算担责未逾3年者不能担任监事[6] 文件要求 - 推荐候选人需提供推荐书等文件[8] - 股东推荐需提供身份证明等文件[9] - 推荐人2024年9月19日17:00前送达或邮寄文件[10]

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 483 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次定期会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 9 月 2 日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 D 座 6 层会 议室召开，董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通 过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00， ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-037 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区D座6层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次 ...

公司基本信息 - 2016年9月13日在深交所上市，首次发行3000万股普通股[4] - 注册资本430,044,492元，股份总数430044492股均为普通股[5][13] - 股票每股面值1元[17] 股东与股份 - 多位发起人认购股份，如范丽明8,048,200股等[11] - 2012年10月10日多人净资产折股90000000[12] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[29] 股东大会 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，次年股东大会召开日失效[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发通知[39] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制（选举一名除外）[62] 董事会 - 由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[80] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[100] - 下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[103] 管理层 - 设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[106][107] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[131] - 未来三年以现金方式累计分配利润不少于三年实现年均可分配利润45%[145] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[145] 其他 - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[161][162] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[179]

工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 向本所报告的次数为0次[4] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] 资金问题 - 2024年2月28日错用专户支付57.64万元，次日退回[5] 未来计划 - 拟于2024年下半年开展培训[4] 其他情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项报告[8]

利润分配 - 2023 年度以 330,803,456 股为基数，每 10 股派 1.2 元现金、转增 3 股[1] 股本与注册资本变更 - 权益分派后总股本增至 430,044,492 股[1] - 权益分派后注册资本增至 430,044,492 元[1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》中股本、注册资本等内容，需股东大会三分之二以上表决权通过[3]

募资情况 - 2023年向特定投资者发行21,079,258股，每股11.86元，募资249,999,999.88元，净额244,962,254.14元[1] - 募资于2023年9月7日到账[2] 资金使用 - 2023年度投入9,822.90万元，手续费0.12万元，利息16.61万元，用闲置8,000.00万元，年末专户余6,689.82万元[3][4] - 2024年半年度投入4,439.32万元，手续费0.13万元，利息25.99万元，6月末专户余2,276.36万元[4] - 2024年2月28日错用57.64万元购房尾款，次日退回[5] 存储余额 - 截至2024年6月30日，建行安慧7,777,305.86元，中行西长安街7,447,875.54元，招行首体7,538,457.52元[6] 项目进度 - 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案投入进度68.09%，预定2026年8月31日可使用[15] - 数据治理智能洞察平台投入进度11.98%，预定2026年8月31日可使用[15] - 数据资产运营管理和应用工作平台投入进度26.28%[15] - 补充流动资金投入进度100.00%[15] - 所有项目合计投入进度58.22%[15]

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税),实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）募集资金的使用及结余情况 2023 年 ...