北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2024年10月24日 监事会认真查阅和了解相关资料后，认为：根据公司经营发展需要，为提高 募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前 提下，同意公司使用不超过4,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账 户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券 投资等风险投资，本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等风险投资。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 2024年10月24日北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五 届监事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。 北京先进数通信息技术股份公司监事会 ...

（一） 募集资金使用情况 根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资 金总额为人民币 249,999,999.88 元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按 照项目轻重缓急顺序投资于以下项目： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-060 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北 京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投 资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙 企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金 总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不 含增值税），实际募集资金净额人民币 244 ...

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董监高所持股份不超1000股可一次全转让[7] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[5] 减持限制 - 大股东、控股股东等因证券期货违法犯罪被立案调查未满6个月不得减持[4] - 控股股东等近3个会计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%不得通过集中竞价或大宗交易减持[10] - 收盘价低于每股净资产或首发价格，相关股东不得通过集中竞价或大宗交易减持[10] - 大股东或其他股东通过集中竞价3个月内减持不得超公司股份总数1%[11] - 大股东或其他股东通过大宗交易3个月内减持不得超公司股份总数2%[12] - 协议转让或大宗交易受让方6个月内不得减持所受让股份[11][12] 信息披露 - 大股东、董监高减持应在首次卖出前15个交易日向深交所报告并披露计划[8] - 大股东股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[12] - 董监高特定时点或期间变化后2个交易日内申报个人信息[13] - 董监高股份变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[14] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[14] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[14] 收益规定 - 大股东等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[15] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京 先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1925 号"文《关于同意北京 先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙 企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，公司 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事。公司原董事会秘书朱胡勇先生原定董事会秘书聘任期至公 司第四届董事会任期届满之日止，在公司第五届董事会聘任新任董事会秘书前继 续履行董事会秘书职责。 自 2024 年 10 月 15 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议聘任公 司董事会秘书后，原董事会秘书朱胡勇先生离任，离任后不在公司任职。朱胡勇 先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责。公司董事会对朱胡勇先生在公司任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 截至公告日，朱胡勇先生持有公司 11,215,045 股股票，持股比例 2.61%， 离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相 关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

管理层变动 - 2024年10月15日会议通过聘任高级管理人员议案[3] - 聘任林鸿为总经理等多人担任相应职务[3] - 高级管理人员任期与第五届董事会一致[4] 持股情况 - 林鸿持股19,506,101股，比例4.54%[10] - 金麟持股8,503,507股，比例1.98%[11] - 刘志刚持股57,662股，比例0.01%[18] 从业经验 - 林鸿等多人在金融信息化领域超30年经验[9][12][14][17]

会议安排 - 2024年10月11日发第五届监事会2024年第一次临时会议通知[3] - 2024年10月15日在公司4层会议室现场召开会议[3] 会议情况 - 应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] - 经全体监事推选王先进主持会议[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》[4] - 一致推选王先进为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致[4] - 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

董事会会议 - 2024年10月15日召开第五届董事会2024年第一次临时会议[3] - 一致推选李铠担任第五届董事会董事长[4] 人员任命 - 任命第五届董事会各专门委员会委员及召集人[6] - 聘任林鸿为总经理等高级管理人员[8] - 连任高级管理人员薪酬按原决议执行，新任命人员薪酬方案待提出[8]

致：北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 11 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-050 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 7. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96,537,799股，占公司有 表决权股份总数的22.4483％。 其中：通过 ...