北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803, ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-016 北京先进数通信息技术股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，本议案 尚需提交股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股 东大会（以下简称"会议"）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第一次定期会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股份，融资金额和募集资金均为2.5亿元[26][27] - 2023年公司无新增对外投资，收回部分前期投资[27] - 2023年公司无需提交董事会、股东大会审批的关联交易[29] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] - 纳入评价范围的主要业务包括IT基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务[14] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14] - 公司依据相关法律法规制定了一系列治理制度，明确各机构职责权限[15] - 公司根据业务特点设置多个部门，各部门分工明确、相互配合制约[16] - 公司建立了较完善的人事管理制度，落实员工薪酬分配及绩效考核政策[16] - 公司设立质量管理部门，获得多项资质和标准体系认证[17] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准与业务经办等事项[21] - 公司制定供应商管理制度，对供应商分级管理并定期评估[25] - 公司以合同软件管理销售业务关键事项，与财务部定期对账并跟踪应收账款[25] - 公司根据相关法规制定《会计核算手册》，确保财务报告真实完整、披露及时[26] - 公司制定《募集资金管理办法》，审计部定期检查并出具专项报告[27] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报>资产总额2%，利润表错报>营收总额2%[31] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%＜资产负债表错报≤2%，营收总额1%＜利润表错报≤2%[31] - 财务报告内控一般缺陷：资产负债表错报≤资产总额1%，利润表错报≤营收总额1%[31] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊、更正财报等[32] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[32] - 财务报告内控一般缺陷定性标准含注册会计师发现小额错报等[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控[32] - 非财务报告内控重大缺陷发生可能性高，严重影响工作[33] 未来展望 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[33] - 公司将强化内控建设完善相关制度[34]

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1- 00054 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，公司累计投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利 3 息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12 月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开5次会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会，列席2次股东大会[5] - 2023年发表5份独立意见，对27个事项明确同意[6] - 2023年发表1份事前认可意见，对1个事项认可[6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24] 公司经营与财务 - 2023年公司经营及财务状况良好[9] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[17] 其他情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高管[20] - 2023年8月16日核查限制性股票激励计划相关事宜[23]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-012 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 - 1 - 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告及 摘要。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩 说明会前 5 个交易日起开放，投资者可扫描下方二维码留言提问 ...

北京先进数通信息技术股份公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 1 ...

北京先进数通信息技术股份公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（ 以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...