北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良出具的《独立董事独立性自查 表》进行评估，出具如下专项意见： 公司现任三位独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事独立性的相关要求，不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的不具备独立性的其他人员。 - 1 - 综上所述，公司现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良不存在影响独立性的情 形，均满足对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

北京先进数通信息技术股份公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以 及《公司章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，包括本公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律法规的规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三方提供担保，但经本办 法规定的公司有权机 ...

北京先进数通信息技术股份公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-018 北京先进数通信息技术股份公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董 事长李铠接替董事、董事会秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他 委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇 调整后： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-013 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-014 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议和第四届监事会2024年第一 次定期会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将2023年 度利润分配预案的具体情况公告如下： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-015 北京先进数信息技术股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现的利润 为157,903,882.22元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司将提取母公司净利润的10%共计15,782,582.08元作为法定盈余公积，截 至2023年末公司未分配利润为738,828,009.82元，资本公积金为485,018,318.34 元。 公司拟以2023年12月31日总股本330,803,456股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币1.20元（含税），共分配 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （ ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，特定情况十日内召开临时会议[2] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[4] 征求意见与通知 - 发定期会议通知前，主席至少用两天征求员工意见[3] - 主席收到临时提议三日内发通知[4] 会议举行与表决 - 会议有过半数监事出席方可举行[6] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[6] 档案保管与规则生效 - 会议档案专人保管，保存期限与公司经营期限相同[8] - 规则制订和修改均报股东大会批准后生效[21]

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （石宇良） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股东 尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处 的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专业委员会 中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 现将本人报告期履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石宇良，男，1963年 ...