北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司实施 2023 年度利润分配， 以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加，公司注册资本由 33080.3456 万 元变更为 43004.4492 万元。公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-047 6、注册资本：43004.4492 万元 7、成立日期：2000 年 10 月 31 日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信 息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件 和服务；计算机软硬件及辅助设备 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 1. 在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王冉冉为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[7] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[4]

会议安排 - 公司2024年9月21日发会议通知，9月25日召开第四届监事会2024年第三次临时会议[3] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] 换届选举 - 公司2024年9月13日发监事会换届选举公告，截至9月19日未收到股东对第五届监事会股东代表监事提名[4] 提名情况 - 监事会提名王先进为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 提名王先进议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

监事会换届 - 公司第四届监事会于2024年10月11日任期届满[3] - 2024年9月25日提名王先进为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 候选人信息 - 王先进出生于1966年2月，现任监事会主席、总裁助理[7] - 截至公告日，王先进持股211,120股，比例0.05%[8] - 王先进符合任职资格，与大股东无关联关系[8]

董事会提名 - 公司董事会提名石宇良为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晨宇为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][8] - 被提名人具备相关知识、经验及资格[4][5] - 被提名人无关联业务及任职，担任公司数和任期合规[8]

独立董事提名 - 王冉冉被提名为先进数通第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 连续任职未超六年[6] - 具备相关知识和经验[4] - 与公司无影响独立性关系[2] - 参加培训获相关证明材料[3] 履职承诺 - 授权报送声明及个人信息[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 张晨宇被提名为先进数通第5届董事会独立董事候选人[2] - 张晨宇已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 张晨宇及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 张晨宇具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 承诺事项 - 张晨宇承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 张晨宇承诺履职相关规定及特殊情况处理[7][8]

董事会换届 - 公司第四届董事会2024年10月11日任期届满，进行第五届换届选举[3] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 2024年9月25日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[4] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 股东持股 - 李铠持股20,503,155股，比例4.77%[10] - 林鸿持股19,506,101股，比例4.54%[11] - 罗云波持股9,173,135股，比例2.13%[12] - 金麟持股8,503,507股，比例1.98%[13] - 刘志刚持股57,662股，比例0.01%[14] 人员成果 - 石宇良发表论文30余篇，获多项科技奖[18] - 王冉冉主持参与的模型服务超百万家企业客户[20]