北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 539 号 致：北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 10 月 13 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层大会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第四届董事会于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第四次临时会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-067 北京先进数通信息技术股份公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | 2 | 中国银行股份 有限公司北京 西长安街支行 | 324673935375 | 数据资产运营管理 和应用工作平台 | 60,227,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 招商银行股份 有限公司首体 | 010900251610707 | 数据治理智能洞察 平台及补充流动资 | 106,889,999.88 | | | 科技金融支行 | | 金等 | | | | | | 合计： | 246,999,999.88 | 注：1、上表合计金额 246,999,999.88 元与募集资金总额 249,999,999.88 元之间差异为保荐机构扣除的部分发行保荐费用 3,000,000.00 元； 2、序号 3 账户所涉金额包含数据治理智能洞察平台项目预计使用募集 资金 36,867,000.00 元，补充流动资金 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-066 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 - 1 - 北京先进数通信息技术股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 2023 年 9 月 27 日北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届监事会 2023 年第四次定期会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认真查阅和了解相关资料后，认为：根据公司经营发展需要，为提高 募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前 提下，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用 账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12 个月之内不存在证 券投资等风险投资，本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等风险投资。 北京先进数通信息技术股份公司监事会 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 ...

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1925 号"文《关于同意北京 先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企 业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》共同监管募集资金的使用。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出 具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 证券代码：3 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803,456 元。 公司因增加 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-065 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2023 年9月27日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公 司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月13日（星期五）召开 2023年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年 第四次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （七）出席对象： 1 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-061 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 - 1 - 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份 公司章程》（2023 年 9 月修订）。 （二） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京 先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1925 号"文《关于同意北京 先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙 企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元 ...

独立董事关于第四届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立 董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议审议的事项进行了核查， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见： 北京先进数通信息技术股份公司 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，经核查，我们认为：公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 ...