证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-004 北京先进数通信息技术股份公司 关于应收账款单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议，经与会董事审议，以 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于应收账款单项计 提坏账准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次应收账款单项计提坏账准备的概述 公司及合并报表范围内的全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下 简称"广州先进数通"）与成都加华科技股份有限公司（以下简称"成都加华"） 于 2019 年 4 月至 2019 年 10 月期间合计签署了八份合同，本公司及广州先进数 通向成都加华销售 IT 产品用于四所民办学校及一家地产开发商的信息化建设项 目，合同金额合计 23,403,132.17 元。合同签署后，本公司及广州先进数通已按 合同约定履行了全部合同义务。 合同义务履行完毕后，本公司及 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-001 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师密惠红变更为余骞，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审计 项目签字注册会计师余骞、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次变更签字注册会计师的信息 1、基本信息 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司规范 运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 2023 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月29日对先进数通董事、监事、 高级管理人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 1.培训时间：2023年12月29日 2.培训方式：视频会议 3.参加培训人员：董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐人讲解了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——信息披露工作评价（2023年修订）》，对 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，三会记录和决议规范[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[3] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[4] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，使用与披露一致[4] - 募集资金支出均用于募投项目，无经营活动占用情形[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红、财务资助等合法合规且如实披露[5] - 付款方式为单笔超500万通过专户，以下先自有资金支付再周期划转[5] - 保荐机构督促后续募投支出通过专户付款并证明与项目直接相关[6]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-074 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会计师的函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、蒲金凤，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师蒲金凤变更为赵鹏程，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审 计项目签字注册会计师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-073 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"子公司"或 "先进数通数字"）为满足日常经营的需要，向金融机构申请综合授信额度，公 司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。 本次担保为经 2022 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担 保合同签署，现将本次担保情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，经 与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关 于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字 提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-072 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《董事、副总经理罗云波减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-029），持本公司股份 7,966,258 股（占本公司总股本比例 2.58%）的股东、 公司董事、副总经理罗云波女士计划在 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日 期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,500,000 股（占本公司总 股本比例 0.49%）。 2023 年 8 月 15 日，罗云波女士减持计划的时间过半，公司披露了《股东减 持股份实施情况的公告》（公告编号：2023-045）。 注：减持比例按当前公司总股本计算。 - 1 - 上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份。 减持价格区间： ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-071 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东韩燕婴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020），持 本公司股份 4,596,431 股（占减持计划公告日公司总股本比例 1.49%）的股东韩 燕婴计划在 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日期间以集中竞价交易或大宗交 易方式减持本公司股份 4,596,431 股（占减持计划公告日公司总股本比例 1.49%）。 近日，公司收到韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》，韩燕 婴先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 4,596,431 股（占本公司当前总股本 比例 1.39%），截至本公告日，前述减持计划已到期并实施完毕。 现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-070 1、统一社会信用代码：91110108801146341D 2、名称：北京先进数通信息技术股份公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601—604 室 北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商登记及备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更注册 资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》【具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的 2023-063 号公告】。 上述议案包含因公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个 归属期条件成就，为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 1,294,800 股及公司 向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803,456 元。 公司因增加 ...