北京先进数通信息技术股份公司 独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次定期会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事 会 2023 年第二次定期会议审议的相关事项进行了核查，秉持事实求是的原则， 基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、行政法规及 《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，我们对公司 2023 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-052 北京先进数通信息技术股份公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告 （一）2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议审议 通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"股权激励计划"）、《关于制订<北京先进 数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于 ...

一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第二次定期会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-050 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第二次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2023 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 ...

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格调整、 第三个解除限售期解除限售条件成就及 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 京天股字（2020）第 400-4 号 致： 北京先进数通信息技术股份公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京先进数通信息技术股份公 司（以下简称"公司"或"先进数通"）委托，就先进数通 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）归属价格调整（以下简称"本次激励计划调整"）、 第三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）及第三个归属期 归属条件成就（以下简称"本次归属"）的相关事宜出具本法律意见书。为出具本法 律意见书，本所律师审阅了本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行 了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供 了本所律师为出具本法律意见书所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对 出具本法律意见书所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必 要的核查和验证。 2、本所律师是以本法律意见书出具之 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-01232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-01232 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 ...

特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-046 北京先进数通信息技术股份公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕618 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 董事会 2023 年 8 月 16 日 ...

保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 东吴证券股份有限公司 关于 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 东吴证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规 则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书 和发行保荐工作报告》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会 ...

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见 京天股字（2023）第 412 号 致：北京先进数通信息技术股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京先进数通信息技术 股份公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"先进数通"）签订的《专项法 律顾问合同》，本所担任公司本次以简易程序向特定对象发行股票的专项中国法 律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | | 目录 2 | | --- | --- | | ...

关于 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 东吴证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 上市保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 | （五）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 32 | | --- | | （六）本次发行符合《监管规则适用指引——第发行类第 7 号》的相关规定 35 | | （七）本次发行符合《承销细则》的相关规定 38 | | （八）满足"两符合"和不涉及"四重大"的情况 39 | | （九）本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市 | | 条件 41 | | （十）本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大 | | 遗漏的情况 41 | | 九、对发行人持续督导工作的安排 42 | ...