公司业务概况 - 面向大中型企业提供信息技术服务，自2000年成立以来主要业务未发生重大变化，客户以金融机构为主，2017年后拓展互联网企业客户，2021年起拓展政企行业客户，重点在烟草行业 [1] - 主要业务包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务 [1] IT基础设施建设业务 - 自有产品为软件产品与应用解决方案，基础软硬件产品从其他供应商采购，提供系统规划设计、安装调试、运行维护等服务，服务包括云数据中心建设、大型企业广域网系统建设及相关解决方案 [2] - 未单独统计各类产品销售数据，总体销售规模最大的是服务器产品及网络产品，2020年前服务器产品占比较大，2021 - 2022年网络产品占比逐步加大 [3] 软件解决方案业务 - 主要产品包括金融业务处理类和数据管理与数据分析类，金融业务处理类面向金融行业客户提供日常业务处理应用系统，占软件业务收入超一半；数据管理与数据分析业务提供大规模数据管理及相关分析应用系统，占软件业务收入接近一半 [4] 客户情况 - 前五大客户主要为大型国有商业银行、全国性股份制商业银行，大型互联网企业也会进入 [5] - 不同客户、项目付款方式差异大，一般中标后付预付款，项目验收后付大部分款项，部分留质保金，服务期满支付；IT基础设施业务回款周期短，软件解决方案业务回款周期长，应收账款风险较低 [7] - 不同行业客户IT投入预算制定模式不同，以商业银行为例，预算一般在上年末至当年初制定，与经营业绩挂钩情况差异大，与IT战略关联度更大 [7] 商业模式与竞争 - 参与大中型企业招标需先通过资格认证，获得资质后主要通过招标获合同，投标时价格是重要参考因素但非唯一因素，客户综合考量多种因素确定中标方 [6][7] - 信息技术服务行业高度市场化，无根本性壁垒，但向大中型企业提供服务门槛不低，客户会考虑服务商多方面因素 [7] 市场规模与格局 - 2022年中国银行业IT投资整体规模超2500亿，其中硬件投入48.6%、服务36.6%、软件14.8%，市场格局高度分散，单个服务商在细分领域有优势，整体市场占有率低 [7] 合作与采购 - 过去几年华为是公司最大供应商，采购规模最大的产品包括服务器、网络设备及基础软件，过去几年采购规模降低，对未来合作前景乐观 [8] 业绩情况 - 半年报利润增长幅度大，投资收益使净利润较上年同期增长2529万元，剔除投资收益日常业务净利润较上年同期增长57%，增量主要源于软件解决方案业务增长 [8] - 业绩有季节性波动，正常情况下第一、三季度略低，下半年高于上半年，对未来市场情况乐观 [8] 公司运营 - 正在进行小额快速再融资，接近完成，短期内无其他再融资计划 [8] - 半年度末期公司人数接近3000人，上年末2500多人，超2000人从事软件解决方案业务，IT基础设施业务规模与人员规模关联度低，软件解决方案业务规模与人员规模关系密切 [8] 未来展望 - 不发布业务计划，对未来业务发展乐观，IT基础设施领域大型金融企业东数西算带来业务机会，软件解决方案领域金融信创相关建设持续，新客户拓展在烟草行业有进展 [9] 股权激励 - 刚完成2020年股权激励计划最后一期解禁及归属，目前无新计划 [10]

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1925 号 关于同意北京先进数通信息技术股份公司 向特定对象发行股票注册的批复 北京先进数通信息技术股份公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 2023 8 25 2023 8 28 15 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年半年度报告 2023-049 Advanced Digital Technology 先进数通 2023 年 8 月 29 日 1 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年半年度报告全文 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请 投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-054 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：2020 年股权激励计划第二类限制性股票第三个 归属期拟归属数量为 1,294,800 股，占目前公司总股本 307,458,298 股的 0.42%； 2、归属股票来源：2020 年股权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励 对象定向发行公司 A 股普通股。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条 件的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 1、股权激励计划简介 (1) 股权激励计划经董事会、股东大会审议通过的时间 公司 2020 年限制性股票激励计划经公司 202 ...

公司简称：先进数通 证券代码：300541 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 成就 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票第三个归属期归属条件成就的达成情况 8 | | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 11 | 一、释义 | 先 进 数 通 、 本 公 司 、 公 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 ...

第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：2 人； 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-053 2、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 223,600 股，占目前公 司总股本 308,429,398 股的 0.07%； 北京先进数通信息技术股份公司 3、本次符合解除限售条件的激励对象为公司董事兼高级管理人员，依照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》，相关股份已 于年初计入本年可转让股份的计算基数，本次限制性股票解除限售不会造成公 司股本结构变化，敬请投资者关注。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-051 北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 17 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第二次定期会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》 第四届监事会 2023 年第二次 ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次定期会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事 会 2023 年第二次定期会议审议的相关事项进行了核查，秉持事实求是的原则， 基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、行政法规及 《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，我们对公司 2023 ...