第一章 总则 筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本实 施细则。 筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事的 会计专业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职 权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可 将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石镇源作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苗应建作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-010 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公 ...

筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任 委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不 履 行职责，也不指定其他委员代行 ...

特此公告。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-013 筑博设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。公司监事会提名温景 波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正 常运作，在新一 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 声明人严福洋作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 筑博设计股份有限公司 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名石镇源先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计回购注销本次激励计划部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 ...