公司股东信息 - 截至2025年12月20日，筑博设计股东人数为10600余户 [1]

公司治理动态 - 筑博设计于2025年12月22日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 与会职工代表经过充分讨论和研究，同意选举伍涛为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

会议信息 - 会议于2025年12月22日下午14：30召开[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东58人，代表股份91,675,400股，占总股份56.8300％[4] - 通过现场投票股东8人，代表股份91,353,000股，占总股份56.6301％[4] - 通过网络投票股东50人，代表股份322,400股，占总股份0.1999％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司治理架构的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[24] - 《关于增补非独立董事的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[26] - 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[28] 选举情况 - 选举杨威先生为第五届董事会独立董事同意91,354,324股，占比99.6498%[30] - 选举马秀敏女士为第五届董事会独立董事同意91,354,314股，占比99.6498%[32] 表决结果 - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》通过[25] - 《关于增补非独立董事的议案》通过[27] - 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》通过[29] - 选举杨威先生为第五届董事会独立董事通过[31] - 选举马秀敏女士为第五届董事会独立董事通过[33]

公司治理 - 2025年12月22日召开第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》及调整公司治理架构议案[1] - 董事会设置1名职工代表担任的董事[1] 人员选举 - 2025年12月22日召开第一次职工代表大会，选举伍涛为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 伍涛1975年出生，毕业于湖南大学建筑学专业，本科学历[3] - 2020年8月至今任筑博设计深圳分公司总建筑师[3] - 截至公告日，伍涛未持有公司股份[3] - 伍涛与其他持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[3]

股东会安排 - 公司于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会[3] - 股权登记日为2025年12月15日[4] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席8名，代表股份9135.3万股，占比56.6301%[7] - 网络投票50名，代表股份32.24万股，占比0.1999％[7] - 中小投资者50名，代表股份32.24万股，占比0.1999%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[13][16][19] - 多项议案中小投资者同意股数占比超91%[21][23] 人员选举 - 选举杨威、马秀敏为独立董事，同意占比超99.6%[36][38]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，筑博设计股东人数为10900余户 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目” [1] - 上述被终止募投项目的剩余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目” [1] - 上述被终止募投项目的剩余募集资金将永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司人事变动 - 筑博设计独立董事顾乃康因任期即将届满（在公司连续担任独立董事满六年）申请辞职 [1] - 顾乃康辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等全部职务 [1] - 顾乃康辞职后不再担任公司任何职务 且截至公告披露日未持有公司股份 也不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 根据规定 顾乃康将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募资总额5.6725亿元[2] 项目投资 - 截至2025年11月30日，多项目有不同投资进度，如设计服务网络建设达100%[4] 项目调整 - 装配式建筑与BIM、技术研发中心（深圳）项目终止并补流，待股东会审议[6][7][13][14]