筑博设计股份有限公司 独立董事苗应建 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苗应建作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 苗应建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，毕业于香港浸会大 学工商管理专业，硕士学历，注册会计师。2023年10月至今在深圳国安会计师事务 所任审计师。曾任大信会计师事务所审计师、深圳市穗晶光电股份有限公司董事、 财务总监、董事会秘书；曾任广东雪莱特股份有限公司独立董事，顾地科技股份有 限公司独立董事，目前担任广东思泉新材股份有限公司独立董事，东莞市思索技术 股份有限 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 顾乃康先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于中山大学管 理学专业，博士学历。1991年8月至今在中山大学管理学院任教，2004年6月至今任 中山大学管理学院教授、博士生导师。目前担任深圳盛凌电子股份有限公司独立董 事，现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年1月1日至2024年2月21日期间，本人刘春城作为筑博设计股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在任职期间的工作中， 忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 刘春城先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于武汉大学法 律硕士专业，硕士研究生学历。2007年7月至2008年9月担任农业银行深圳中心区支 行公司业务经理，2008年9月至2014年3月担任北京市中伦（深圳）律师事务所律师， 2014年3月至2016年2月担任北京市中银(深圳)律师事务所律师，2016年2月至20 ...

独立董事陈东平 2024 年度述职报告 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会、3次股东大会，本人任职期间（2024年1月 1日至2024年2月21日）出席董事会和股东大会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | | | | | | 会议 | | | 陈东平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在 董事会与股东大会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以 谨慎的 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-019 筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），及《关于 印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"一、关于流动负债与非流动负债的划分"、"二、关于供 ...

特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-014 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 ...

筑博设计股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监 许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集 资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元 后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 202 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 筑博设计股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总 额 4. ...