上海君澜律师事务所 关于 筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计本次激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次注销"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事陈东平 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈东平作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表做简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA2B0152 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-035 筑博设计股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该 部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建筑研究中心建设项目"及"信息 系统建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。另外，同意公司对"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024 年 11 月 6 日再次延期至 2025 年 12 月 31 日，对"技术研发中心（深圳）建设项目"达到预定可使用状态的日期进行再次 调整，由 2024 年 5 月 5 日再次延期至 2025 年 12 月 3 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失29,070,264.42元[2] - 2023年度计提资产减值损失27,588,036.39元[2] - 2023年度两项减值损失合计56,658,300.81元[3] - 本次核销资产合计8,956,468.84元[4] - 计提减值减少2023年利润总额56658300.81元[12] 数据指标 - 组合1预期信用损失率为0.00%[6] - 组合2中1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[6] - 组合2中1 - 2年应收账款预期信用损失率为20.00%[6] - 组合2中2 - 3年应收账款预期信用损失率为50.00%[6] 审计情况 - 计提减值准备、资产减值准备及核销资产已审计确认[12]

筑博设计股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《筑博设计股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日根据准则解释第16号要求变更会计政策[2] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后为11,483,062.31元[7] - 2022年1月1日合并未分配利润调整后为521,851,603.33元[7] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后为16,810,995.88元[7] - 2022年12月31日合并未分配利润调整后为595,128,939.69元[7] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后为10,988,966.43元[11] - 2022年12月31日母公司未分配利润调整后为582,092,891.93元[13] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后为16,722,217.61元[9] - 2022年度合并归属于母公司所有者的净利润调整后为149,651,676.81元[10] - 2022年度母公司净利润调整后为147,414,438.42元[15]

筑博设计股份有限公司 独立董事林俊 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人林俊作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA2B0153 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SZAA2B0154 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露 ...