关于公司出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-045 筑博设计股份有限公司 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）计划将坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产出售给钱俊杰、汪丹云等 6 名自 然人，该房产总建筑面积为 2286.65平方米。根据评估机构出具的资产评估报告，本次 评估价值总计为人民币 8,591.86 万元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商， 拟以人民币 8,643.537 万元进行出售。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司出 售房产的议案》。经初步测算，本次交易完成后，预计对公司当期损益的影响约为 4,400 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 本次交易暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 本次交易对方钱俊杰、汪丹云等 6 ...

会议情况 - 筑博设计第五届监事会第四次会议于2024年5月9日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料于2024年5月7日电话及邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司出售房产的议案》[4] - 出售目的是盘活资产、提高运营效率[4] - 不构成关联交易和重大资产重组[4] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2024年5月9日通讯表决召开，7位董事全出席[3] - 2024年第二次临时股东大会定于5月29日14:50召开[9] 房产出售 - 公司计划8643.5370万元出售上海俞泾港路11号房产[4] - 《关于公司出售房产的议案》获董事会通过，待股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月29日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月29日下午14:50[2] - 股权登记日为2024年5月24日[4] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为深圳泰然大厦B座8楼会议室[7] - 现场登记时间为2024年5月28日9:30 - 16:00[10] - 现场登记地点为深圳泰然大厦B座8楼[11] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为350564，投票简称为筑博投票[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[31] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[31] 议案与其他 - 本次股东大会审议《关于公司出售房产的议案》等[8] - 筑博设计发布2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[33]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-042 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5月 10日（星 期五）15:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010221 ，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 筑博设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 20 日 刊登于中国证监会指定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-040 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为66,868,636.37元，同比下降48.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为66,868,636.37元，同比下降48.9%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49元，较上年同期下降较多，主要受行业经济景气度下降影响[7] - 公司2024年第一季度净利润为-53,495,586.49元，同比下降262.8%[13] 资产与负债 - 公司总资产为1,755,853,812.90元，同比下降6.91%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,435,237,362.88元，同比下降5.5%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为320,616,450.02元，同比下降12.8%[11] - 公司2024年第一季度负债合计为449,557,841.04元，同比下降14.7%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,306,295,971.86元，同比下降3.90%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,306,295,971.86元，同比下降3.9%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-70,900,141.08元，较上年同期净流出减少，主要因发放奖金减少[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-70,900,141.08元，同比下降87,421,328.37元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-72,098,377.62元，同比下降170,283,177.10元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,192,426.32元，同比下降1,918,572.06元[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-146,190,945.02元，同比下降80,943,276.67元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为322,651,216.31元，同比下降524,668,660.79元[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,788,480.76元，同比下降120,371,152.46元[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为109,784,491.38元，同比下降144,692,915.68元[16] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为9,873人，前10名股东持股情况显示徐先林持股20.52%，为最大股东[8] - 徐先林和徐江系兄弟关系，且为一致行动人，徐先林为筑先合伙、筑就合伙、筑为合伙执行事务合伙人[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计7,192,998.74元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助等[5] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为9,441,299.08元，同比下降7.3%[13] 应收账款与合同资产 - 公司2024年第一季度应收账款为124,985,565.09元，同比下降10.3%[10] - 公司2024年第一季度合同资产为248,732,897.80元，同比下降12.8%[11] 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金为450,792,208.34元，同比下降5.4%[10] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-53,495,586.49元，同比下降14,746,349.94元[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.33元，同比下降0.09元[14] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.33元，同比下降0.09元[14]

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表： 单位：万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减：已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...