报告信息 - 文档为筑博设计2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 编制单位为筑博设计，单位万元[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和关联资金往来统计[3] - 统计2024年初、1 - 6月累计、利息等数据[3] 人员信息 - 法定代表人为徐先林，主管会计陈学利，会计机构负责人龙奋勇[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1159亿元[1] - 报告期内募集资金投入1695.94万元，截至2024年6月30日累计使用3.2226亿元[2] - 公司累计利用闲置募集资金购买理财产品29.48亿元，累计赎回28.88亿元，未到期金额6000万元[2] - 公司累计利用闲置募集资金购买定期存款4000万元，截至2024年6月30日未到期金额4000万元[2] - 截至2024年6月30日，公司结余募集资金余额1.1529亿元，扣除未到期产品后余额1528.79万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额合计1528.79万元[9] 资金管理决策 - 2024年审议通过议案，拟使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额6000万元[14] - 中国银行挂钩型结构性存款投资金额共6000万元，预期年化收益率1.4999%-2.9352%[14] 项目实施情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[11] - 2024年4 - 5月，公司审议通过终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[16] - “设计服务网络建设项目”承诺投资17,543.17万元，截至期末累计投入17,543.17万元，投资进度100%[21] - “装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”承诺投资6,227.22万元，本报告期投入1,006.62万元，截至期末累计投入1,767.85万元，投资进度28.39%[21] - “技术研发中心（深圳）建设项目”承诺投资11,897.99万元，本报告期投入653.12万元，截至期末累计投入6,813.14万元，投资进度57.26%[21] - “高原建筑研究中心建设项目”承诺投资5,055.27万元，本报告期投入17.94万元，截至期末累计投入323.14万元，投资进度6.39%，已终止[21] - “信息系统建设项目”承诺投资6,666.45万元，本报告期投入18.26万元，截至期末累计投入2,009.99万元，投资进度30.15%，已终止[21] 项目延期与终止 - 2022年4月27日，公司将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至2024年5月5日[22] - 2022年11月4日，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”增加实施主体，多个项目延期[22] - 2024年，公司终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，剩余募集资金永久补充流动资金，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”和“技术研发中心（深圳）建设项目”再次延期至2025年12月31日[22] - 高原建筑研究中心建设项目因外部环境等因素终止，信息系统建设项目因系统建设及投入产出问题终止，剩余资金补充流动资金[27] - 2024年4月18日公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[27] - 2024年5月13日公司召开2023年度股东大会审议通过终止部分募投项目议案[27]

会议情况 - 筑博设计第五届监事会第六次会议于2024年8月29日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票赞成[5][6] 资金使用 - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[6]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-064 筑博设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 33.02%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49 元，处于 亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的股 ...

股东大会信息 - 2024年7月20日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股权登记日为2024年7月31日[4] - 现场会议于2024年8月5日14:50在深圳召开[4] - 网络投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份100,310,300股，占比61.5842%[8] - 网络投票股东48名，代表股份332,560股，占比0.2042%[8] - 现场和网络出席股东合计57名，代表股份100,642,860股，占比61.7884%[9] - 中小投资者49名，拥有及代表股份332,660股，占比0.2042%[10] 议案审议 - 审议《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》等两项议案[12] - 《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》同意100,453,680股，占比99.8120%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意100,609,900股，占比99.9673%[16] - 两议案均通过[15][17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月5日14:50召开[2] - 57位股东通过现场和网络投票，代表100,642,860股，占比61.7884%[3] 议案审议情况 - 《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》，99.8120%股东同意[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，99.9673%股东同意[6] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[8]

股份与资本变动 - 公司回购注销4名离职激励对象115,200股限制性股票[2] - 注销后股份总数由162,883,200股变为162,768,000股[3] - 注销后注册资本由162,883,200元减至162,768,000元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年8月5日起45天内申报债权[4] - 申报地点为深圳福田泰然大厦B座8楼董办[4] - 联系人王璐，电话、传真0755 - 83238308，邮箱zbdb@zhubo.com[4]

会议信息 - 筑博设计第五届监事会第五次会议于2024年7月19日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3票赞成[5] 后续安排 - 两项议案均需提交公司股东大会审议[4][6]

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-059 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 19日分别召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 115,200股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关 ...