主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.51元下降至2024年的0.19元，同比下降62.75% [1] - 每股净资产从2023年的8.27元下降至2024年的8.01元，同比下降3.14% [1] - 每股公积金从2023年的3.46元下降至2024年的3.39元，同比下降2.02% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.46元下降至2024年的3.19元，同比下降7.8% [1] - 营业收入从2023年的6.81亿元下降至2024年的4.36亿元，同比下降35.98% [1] - 净利润从2023年的0.83亿元下降至2024年的0.31亿元，同比下降62.65% [1] - 净资产收益率从2023年的6.08%下降至2024年的2.33%，同比下降61.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5789.93万股，占流通股比例51.15%，较上期增加45.59万股 [1] - 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙)持有1284万股，占总股本11.34%，持股不变 [2] - 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)持有1169万股，占总股本10.33%，持股不变 [2] - 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙)持有1159万股，占总股本10.24%，持股不变 [2] - 野村证券株式会社新进持有137.13万股，占总股本1.21% [2] - 李瑞梦增持36.85万股至112.27万股，占总股本0.99% [2] - 梁瑞芳新进持有96.59万股，占总股本0.85% [2] - 钟培金和彭丽退出前十大股东，分别减持126.62万股和98.36万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实施10派5元(含税)的分红方案 [2]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-016 筑博设计股份有限公司 关于回购注销限制性股票的公告 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示 期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事 会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见 公司于 2021年 4月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

上海君澜律师事务所 关于 筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计本次激励计 划回购注销限制性股票（以下简称"本次注销"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为筑博设计股份有 限公司（以下简称"筑博设计"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对筑博设计 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | nts 100027. P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZ ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA2B0159 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是筑博设计公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，筑博设计公司于 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事严福洋 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人严福洋作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 严福洋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月出生，硕士学位，中 国注册会计师非执业会员，曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部、国信证券 股份有限公司珠海分公司、平安证券股份有限公司投资银行部、兴业国信资产管理 有限公司华南业务总部、杰创智能科技股份有限公司董事会办公室；现担任深圳市 海格物流股份有限公司独立董事、广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事、广州 中弘传智咨询集 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事苗应建 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苗应建作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 苗应建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，毕业于香港浸会大 学工商管理专业，硕士学历，注册会计师。2023年10月至今在深圳国安会计师事务 所任审计师。曾任大信会计师事务所审计师、深圳市穗晶光电股份有限公司董事、 财务总监、董事会秘书；曾任广东雪莱特股份有限公司独立董事，顾地科技股份有 限公司独立董事，目前担任广东思泉新材股份有限公司独立董事，东莞市思索技术 股份有限 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年1月1日至2024年2月21日期间，本人刘春城作为筑博设计股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在任职期间的工作中， 忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 刘春城先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于武汉大学法 律硕士专业，硕士研究生学历。2007年7月至2008年9月担任农业银行深圳中心区支 行公司业务经理，2008年9月至2014年3月担任北京市中伦（深圳）律师事务所律师， 2014年3月至2016年2月担任北京市中银(深圳)律师事务所律师，2016年2月至20 ...