| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司 经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元 和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，本议案经由第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内有效，在有 效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-015 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-013 筑博设计股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》以 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产 和财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、应收票 据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全 面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相 关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部 分无法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董 事会审议，具体情况如下： 一、本次计提 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本 次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工 作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024 年度监事会 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通 讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-011 筑博设计股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 24日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告 如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2024 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 30,984,752.82 元，其中，母公司 2024 年度实现净利润 28,360,630.53 元，提取法定盈余公积 2,836,063.05 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 494,077,871.45 元。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 筑博设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 筑博设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 筑博设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司所属行业为建筑设计行业，受产业链上下游行业发展影响，建筑设 计行业景气度有一定程度的下降。报告期内，公司各项生产经营活动均正常 开展，持续经营能力不存在重大风险。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：市场环境变化带 来的风险、市场竞争的风险、区域市场不平衡的风险、行业创新或技术革新 带来市场竞争风险等。详见本报告 "第三节 十一、公司未来发展的展望 （四）可能面对的风险和应对措施 "。 公司负责人徐先林 ...

筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-021 筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 57,937,476.32 | 66,868,636.37 | | -13.36% | | 归属于 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-008 筑博设计股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本情况 拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计 方面积累了丰富的专业经验，具备相应专业胜任能力。 （二）诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-033)。 近日，公司收到信永 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-006 筑博设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 股东杨为众保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东杨为众持有公司 股份 13,749,600 股（占公司总股本的 8.4414%），计划在本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过 3,437,400 股 （占公司总股本的 2.1103%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司 总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到股东杨为众的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 杨为众 | 13,749,600 | 8.4414% ...