林俊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于上海交通大学 会计专业，本科学历。1998年7月至 2003年11月担任上海审计中心审计部职员， 2003年12 月至 2007年5月担任德勤华永会计师事务所审计部经理，2007年6月至 2008年5月担任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计部经理，2008年6月至2013 年6月担任上海睿达会计师事务所有限公司审计部合伙人，2013年7月至2020年6月 担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年7月至今担任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年2月23日至2024年2月21日担任公司独 立董事。 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 独立董事林俊 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年1月1日至2024年2月21日期间，本人林俊作为筑博设计股份有限公司 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事石镇源 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人石镇源作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 石镇源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，民建会员，毕业于 北京大学法学专业，硕士研究生学历。现任民建中央财政金融委委员、民建深圳市 委经济委主任、福田区人大代表。2001年7月至2004年7月任职深圳市委接待办公室 秘书；2004年-2007年全职攻读北京大学法律硕士；2007年7月至2016年8月，任职 深圳证监局，历任副主任科员、主任科员、主任；2016年9月至 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 顾乃康先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于中山大学管 理学专业，博士学历。1991年8月至今在中山大学管理学院任教，2004年6月至今任 中山大学管理学院教授、博士生导师。目前担任深圳盛凌电子股份有限公司独立董 事，现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

独立董事陈东平 2024 年度述职报告 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会、3次股东大会，本人任职期间（2024年1月 1日至2024年2月21日）出席董事会和股东大会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | | | | | | 会议 | | | 陈东平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在 董事会与股东大会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以 谨慎的 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日按财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[2][4] - 准则解释第17号涉及流动负债划分等内容，首次执行需调整可比期间信息[5] - 准则解释第18号规定保证类质量保证预计负债核算，首次执行需追溯调整[7][8] - 本次变更对公司财务报表无重大影响，不涉及追溯调整[9]

特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-020 公司 2025 年 1-3 月计提信用减值损失金额为-166,998.84 元，计提资产减值 损失为 4,941,562.84 元。具体如下： 单位：元 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反 映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类应收 款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 | 项目 | 本期计提 | ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA2B0071 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性 ...

筑博设计股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监 许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集 资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元 后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 202 ...